در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های سوءاستفاده از بودجه‌های درمانی آمریکا، گروهی از کلاهبرداران توانستند سیستم مدیکر (Medicare) را به مدت چندین سال هدف قرار دهند و میلیون‌ها دلار از منابع عمومی را به جیب بزنند. این اقدام سازمان‌یافته نه‌تنها شامل راه‌اندازی آسایشگاه‌های کاملاً جعلی بود، بلکه با سرقت هویت افراد خارجی و افتتاح حساب‌های بانکی مخفی انجام می‌شد که نشان می‌دهد شبکه‌های کلاهبرداری در حوزه سلامت تا چه اندازه پیچیده و حرفه‌ای عمل می‌کنند.
به گزارش میهن بلاکچین، اعلام صدور احکام سنگین برای عوامل این پرونده، تصویری واضح از حجم فساد و ابعاد عملیات آن‌ها ارائه می‌دهد. استفاده از اپراتورهای پوششی، ساخت شرکت‌های صوری، ایجاد حساب‌های بانکی با هویت‌های دزدیده‌شده و انتقال پول به حساب‌های پوسته (Shell Accounts) تنها بخشی از این برنامه‌ریزی پیچیده بوده است. در نهایت، فشار دستگاه قضایی آمریکا باعث شد این شبکه فرو بریزد؛ اما ماجرا از چه قرار بوده است؟
صدور احکام زندان برای کلاهبرداری ۱۶ میلیون دلاری مدیکر
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که پنج نفر در ایالت کالیفرنیا به دلیل طراحی و اجرای یک طرح بزرگ کلاهبرداری در مدیکر، به تحمل سال‌ها زندان محکوم شده‌اند.
این افراد شامل کارلوس اسپارزا (Carlos Esparaza)، کارپیس سرابیان (Karpis Srapyan)، میهران پانوسیان (Mihran Panosyan)، پتروس فیچیدژیان (Petros Fichidzhyan) و سوزانا هاروتیونیان (Susanna Harutyunyan) هستند که مجموعاً حدود ۱۶ میلیون دلار از مدیکر سرقت کرده‌اند.
اسناد دادگاه نشان می‌دهد که اسپارزا با همکاری فیچیدژیان و سرابیان، چهار آسایشگاه تقلبی راه‌اندازی کرده بودند که هیچ فعالیت درمانی واقعی نداشتند، اما با عنوان یک مرکز مراقبتی معتبر، از مدیکر پول دریافت می‌کردند. یکی از این مجموعه‌ها به‌طور مستقیم به اسپارزا تعلق داشت و بخش مهمی از مبالغ از طریق آن دریافت شده بود.
برای پنهان‌سازی فعالیت خود، این افراد از هویت اتباع خارجی سوءاستفاده کردند و با استفاده از اطلاعات آن‌ها حساب‌های بانکی افتتاح کردند، قراردادهای ملکی بستند، فرم‌های مربوط به مدیکر را ارسال کردند و حتی این افراد را به‌عنوان اپراتورهای صوری این آسایشگاه‌های تقلبی معرفی کردند تا شبکه واقعی فعالیت آن‌ها مخفی بماند.
تحقیقات همچنین نشان داد که این گروه با همکاری هاروتیونیان وارد طرح پولشویی شده بودند. آن‌ها با استفاده از همان هویت‌های سرقت‌شده، حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری، کارت‌های نقدی و دسته‌چک‌ها را مدیریت می‌کردند و پول‌ها را به حساب‌های پوسته منتقل می‌کردند تا منشأ حقیقی وجوه در سیستم بانکی قابل ردیابی نباشد.
احکام صادرشده برای متهمان
کارلوس اسپارزا در ماه ژوئیه به اتهامات خود اعتراف کرد و به ۵۷ ماه زندان محکوم شد و باید ۱.۸۲ میلیون دلار بازپرداخت کند. سوزانا هاروتیونیان نیز به ۱۵ ماه زندان محکوم شد و باید ۲.۸۲ میلیون دلار خسارت پرداخت کند.
کارپیس سرابیان و میهران پانوسیان نیز هرکدام حکم ۵۷ ماه حبس دریافت کردند. سرابیان موظف است ۳.۲ میلیون دلار و پانوسیان ۴.۶۸ میلیون دلار بازگرداند. شدیدترین حکم در این پرونده به پتروس فیچیدژیان تعلق گرفت که به ۱۲ سال زندان و پرداخت ۱۷.۲ میلیون دلار محکوم شده است که نشان‌دهنده نقش محوری او در هدایت این شبکه گسترده کلاهبرداری است.
