کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) با هدف همسویی با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی، قوانین جدید «Travel Rule» را برای انتقال ارزهای دیجیتال تصویب کرد. بر اساس این مقررات، شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال باید اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده تراکنشها را جمعآوری و ثبت کنند.
به گزارش میهن بلاکچین، این قوانین از ۲۷ فوریه ۲۰۲۷ (۸ اسفند ۱۴۰۵) اجرایی میشوند و شرکتهای رمزارزی حدود ۶ ماه فرصت دارند زیرساختهای لازم برای ارسال، دریافت و پایش اطلاعات تراکنشها را ایجاد کنند. همچنین، بر اساس برآورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا سال ۲۰۲۶ حدود ۸۳ درصد از حوزههای قضایی بررسیشده قوانین Travel Rule را تصویب کردهاند.
کیف پولهای خودحضانتی مشمول بررسی مالکیت میشوند
بر اساس چارچوب جدید، اپراتورهای دارایی دیجیتال در تایلند هنگام انتقال ارز دیجیتال به کیف پولهای خودحضانتی یا دریافت دارایی از آنها، باید مالکیت یا کنترل این کیف پولها را احراز کنند. در این نوع کیف پولها، برخلاف کیف پولهای صرافیهای متمرکز یا متولیان دارایی، خود کاربر کنترل کلیدهای خصوصی را در اختیار دارد.
شرکتهای رمزارزی همچنین موظفاند اطلاعات همراه هر تراکنش دارایی دیجیتال را حداقل به مدت پنج سال نگهداری و در صورت درخواست در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند. پورنانانگ بودساراتراگون، دبیرکل کمیسیون بورس تایلند، میگوید این مقررات با هدف کاهش خطر استفاده از شرکتهای دارایی دیجیتال برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شدهاند.
قوانین نهایی پس از دو مرحله مشاوره عمومی در سال جاری تدوین شدهاند. کمیسیون بورس تایلند ابتدا در ماه مارس اصول پیشنهادی و سپس در ژوئن پیشنویس مقررات را منتشر کرد و اعلام کرد بیشتر فعالان بازار از این پیشنهادها حمایت کردهاند.
اجرای Travel Rule همزمان با تلاش تایلند برای گسترش دسترسی سرمایهگذاران به محصولات رمزارزی قانونگذاریشده انجام میشود. این نهاد اخیراً پیشنهاد کرده واسطههای مالی بتوانند دسترسی سرمایهگذاران خرد به برخی مشتقات ارز دیجیتال معاملهشده در صرافیهای خارجی تحت نظارت را فراهم کنند. کمیسیون همچنین پیشنویس مقررات مربوط به ETFهای اسپات بیت کوین و اتریوم را پیش برده و درباره الزامات مربوط به متولیان خارجی داراییهای دیجیتال مورد استفاده صندوقهای سرمایهگذاری رمزارزی نظرخواهی کرده است.
