دو مهندس سابق رابینهود متهم شدهاند که پیش از لیست شدن توکنهای رمزارز در این پلتفرم کارگزاری، اقدام به فرانت رانینگ در معاملات (Front-running) کردهاند.
به گزارش میهن بلاکچین، وزارت دادگستری ایالات متحده، هفو چای (Hefu Chai) و هوایسونگ شیانگ (Huaisong Xiang) را به کلاهبرداری در حوزه کالا و کلاهبرداری الکترونیکی متهم کرد و مدعی شد که آنها از اطلاعات محرمانه مربوط به لیست شدن رمزارزها در «رابینهود کریپتو» سوءاستفاده کرده و به واسطه آن، در صرافی هایپرلیکوئید به معامله قراردادهای آتی دائمی پرداختهاند.
به گفته دادستانها، این دو نفر بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ مکرراً پیش از اعلامیههای عمومیِ رابینهود، در توکنهای مورد نظر موقعیت معاملاتی (Position) باز کرده و گفته میشود هر کدام از آنها بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار سود به دست آوردهاند.
جیمی مکدونالد، دادستان ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک، در بیانیهای گفت:
سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه برای معامله در بازارهای مشتقه به منظور منفعت شخصی، غیرقانونی است. اتهامات امروز به وضوح نشان میدهد که افراد داخلی شرکتها نمیتوانند با معامله بر اساس اطلاعاتِ سرقتشده در ابزارهای مشتقه (مانند قراردادهای آتی دائمی، اوراق بهادار توکنیزهشده، یا سایر ابزارهای مالی مشابه)، از قوانین اوراق بهادار و کالا فرار کنند.
چای ۳۶ ساله و شیانگ ۳۰ ساله، هر کدام با یک اتهام تحت قانون بورس کالا که حداکثر ۱۰ سال حبس دارد، و یک اتهام کلاهبرداری الکترونیکی که حداکثر مجازات آن ۲۰ سال زندان است، روبرو هستند.
در بیانیهای تکمیلی، سخنگوی رابینهود اظهار داشت:
رابینهود یکپارچگی بازار را جدی میگیرد و در برابر معاملات نهانی (Insider Trading) هیچگونه تحملی ندارد. ما سیاستها و رویههای قدرتمندی برای مقابله با معاملات نهانی، از جمله در خصوص لیست شدن رمزارزهای جدید، در اختیار داریم. ما فوراً این موضوع را بررسی کرده و به نهادهای مجری قانون و نهادهای نظارتی گزارش دادیم و همچنان به همکاری در روند تحقیقات ادامه خواهیم داد.
سابقه قضایی فدرال
در سطح فدرال، سابقهای برای محاکمه افرادی که از اطلاعات محرمانه یک شرکت رمزارزی برای معامله پیش از یک رویدادِ تأثیرگذار بر بازار استفاده میکنند، وجود دارد. در سال ۲۰۲۲، وزارت دادگستری سه نفر را در پروندهای که از آن به عنوان «اولین طرح افشای اطلاعات معاملات نهانی رمزارز» یاد کرد، متهم ساخت؛ این پرونده شامل آگاهی پیشاپیش از لیست شدن توکنها در صرافی کوینبیس (Coinbase) بود.
برخلاف آن پرونده، کارمندان رابینهود متهم هستند که به جای خرید و فروش خودِ توکنهای پایه، از اطلاعات محرمانهِ لیست شدن برای معامله قراردادهای آتی دائمی استفاده کردهاند.
شایان ذکر است که در اکتبر گذشته در پلتفرم هایپرلیکوئید، یک معاملهگر مدت کوتاهی پیش از آنکه رئیس جمهور دونالد ترامپ وضع تعرفههای ۱۰۰ درصدی علیه چین را اعلام کند، پوزیشنهای فروش استقراضی (Short) روی بیتکوین و اتریوم باز کرد. این معاملهگر در نهایت چیزی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار سود به دست آورد. این فرد متعاقباً به «گرت جین»، مدیرعامل سابق بیتفارکس (BitForex) مرتبط دانسته شد، هرچند وی داشتن اطلاعات نهانی یا ارتباط با خانواده ترامپ را تکذیب کرد.
