میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین آموزش مقالات عمومی

کلاهبرداری ۴۷ میلیون دلاری بازنشسته آمریکایی؛ کشف تخلف با ابزار پیشرفته کمیسیون SEC

نگارش:‌امیرحسین احمدی
9 اردیبهشت 1404 - 13:30
در مقالات عمومی
زمان مطالعه: 2 دقیقه
0
فیچر کلاهبرداری ارز دیجیتال

یک کارمند بازنشسته اهل ایالت اورگان که با یکی از معامله‌گران شرکت Nuveen LLC تبانی کرده بود تا از سفارش‌های محرمانه بازار سود ببرد، روز دوشنبه به یک سال زندان محکوم شد و نهایتا این پرونده ۴۷ میلیون دلاری به پایان رسید.

ArzPlus Logo 1 میلیارد بیبی دوج برای شما! 🎁

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کن و جایزه‌ات رو بدون قرعه‌کشی دریافت کن. همه برنده می‌شن!

شروع

به گزارش میهن بلاکچین، آلان ویلیامز (Alan Williams) که ۷۹ ساله است، در برابر قاضی دادگاه منهتن حاضر شد. ویلیامز که زمانی مسئول معاملات در شرکت .Sutro & Co در سان‌فرانسیسکو بود، سال گذشته اعتراف کرد که با استفاده از اطلاعات محرمانه‌ای که لارنس بیلیمک (Lawrence Billimek)، معامله‌گر سابق Nuveen در اختیارش می‌گذاشت، هزاران معامله در بازار انجام داده است.

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • جزئیات موجود در این پرونده کلاهبرداری
  • مخالفت گروه‌های مختلف با ابزار ردیابی معاملات کمیسیون SEC
  • شناسایی دو پرونده مجرمانه دیگر توسط CAT

جزئیات موجود در این پرونده کلاهبرداری

پائول گاردپف (Paul Gardephe)، قاضی پرونده، با اشاره به اینکه ویلیامز در پیشبرد پرونده علیه بیلیمک با دادستانی همکاری کرده، تأکید کرد که حجم بالای معاملات غیرقانونی انجام‌شده، اجازه صدور حکمی را که شامل حبس نباشد، نمی‌دهد.

لارنس بیلیمک ۵۴ ساله، در سال ۲۰۲۳ اتهامات خود را پذیرفت و در ماه مه (خرداد ۱۴۰۲) به پنج سال و ده ماه زندان محکوم شد. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، او جزئیات خرید و فروش‌ برنامه‌ریزی‌شده Nuveen را با ویلیامز به اشتراک می‌گذاشت و این امکان را به وی می‌داد تا قبل از اینکه معاملات خود شرکت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد، همان پوزیشن‌ها را باز کند.

تحقیقات نشان می‌دهد ویلیامز ۱,۶۹۷ معامله انجام داده که توسط پایگاه داده Consolidated Audit Trail یا CAT که قادر است روزانه تا ۵۰۰ میلیارد رویداد معاملاتی را ثبت کند، شناسایی شده‌اند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اعلام کرد که ویلیامز طی این پنج سال به نرخ موفقیت (Win rate) ۹۷٪ در معاملات دست یافته بود؛ آماری که به گفته این نهاد، احتمال دستیابی به آن به‌صورت تصادفی کم‌تر از یک در تریلیون است. برخی پژوهشگران حقوقی معتقدند که بدون وجود پایگاه داده گسترده‌ای مانند CAT، کشف چنین الگویی ممکن نبود.

مخالفت گروه‌های مختلف با ابزار ردیابی معاملات کمیسیون SEC

شرکت Citadel Securities LLC و انجمن اوراق بهادار آمریکا، در سال ۲۰۲۳ از کمیسیون SEC شکایت کردند و مدعی شدند این نهاد بدون دریافت مجوز از کنگره اقدام به راه‌اندازی این پایگاه داده کرده است.

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کردند و هشدار دادند که CAT می‌تواند اطلاعات شخصی یا سیاسی سرمایه‌گذاران را فاش کند. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و انتشار سند سیاست‌گذاری محافظه‌کارانه‌ای تحت عنوان «پروژه ۲۰۲۵» یا “Project 2025”، این بحث را به درون کمیسیون SEC کشانده است.

پال اتکینز به‌عنوان رییس کمیسیون SEC سوگند یاد کرد؛ پایان عصر برخوردهای سختگیرانه با صنعت کریپتو؟

پال اتکینز (Paul Atkins)، که هفته گذشته به‌عنوان رئیس جدید SEC سوگند یاد کرد، در جلسه تأیید صلاحیت خود در سنا گفت که هزینه‌های پروژه CAT «به‌شدت افزایش یافته» و دامنه آن «تا حدی از مسیر اصلی خود منحرف شده است». او دستور بازنگری کامل این پروژه را صادر کرده است.

لابی‌گری صنعت مالی علیه CAT، حتی پیش از آغاز به‌کار رسمی اتکینز آغاز شده بود. SEC در واکنش به این فشارها، اطلاعات شخصی، همچون نام و تاریخ تولد را از پایگاه داده CAT حذف کرده است. در ماه فوریه (بهمن ۱۴۰۳)، انجمن بازارهای مالی و صنعت اوراق بهادار، از این نهاد خواست تا در حالی که آینده این سیستم در حال بررسی است، دریافت هزینه‌های مربوط به آن را متوقف کند.

شناسایی دو پرونده مجرمانه دیگر توسط CAT

کمیسیون SEC اعلام کرده که CAT، علاوه بر پرونده Nuveen، در شناسایی دو تخلف دیگر نیز نقش داشته است. در ماه نوامبر (آبان ۱۴۰۳)، یکی از بازرسان بانک فدرال رزرو، به انجام معاملات بر اساس اطلاعات محرمانه شرکت‌هایی که تحت نظارتش بودند، اعتراف کرد.

ماه بعد، یک معامله‌گر اهل فلوریدا، با SEC به توافق رسید و اتهام استفاده از هزاران سفارش جعلی، برای جهت‌دهی به قیمت سهم‌هایی با حجم معامله پایین را پذیرفت.

ویلیامز که به بیماری پیشرفته پارکینسون مبتلاست، روز دوشنبه در برابر قاضی گاردپف از دادگاه، خانواده‌ خود و کارکنان و مشتریان Nuveen، عذرخواهی کرد و گفت:

از کاری که کرده‌ام خجالت می‌کشم و شرمنده‌ام.

بر اساس قوانین فدرال، مجازات ویلیامز باید بین ۵۷ تا ۷۱ ماه زندان تعیین می‌شد، در حالی که حداکثر مجازات ممکن ۷۵ سال بود. البته چنین احکام سنگینی در پرونده‌های مالی به‌ندرت صادر می‌شود.

دادستان‌ها اعلام کردند که این دو نفر برای جلوگیری از ردیابی شدن، از تلفن‌های یک‌بارمصرف استفاده می‌کردند. آن‌ها در یکی از روزهای آگوست ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۱)، پیش از آنکه Nuveen حجم زیادی از سهام .Match Group Inc را بفروشد، اقدام به شورت کردن این سهم کردند و بیش از ۵۵,۰۰۰ دلار سود به‌دست آوردند.

ویلیامز از قاضی درخواست کرده بود که از صدور حکم زندان صرف‌نظر کند و خود را «فردی بسیار درست‌کار و بخشنده» توصیف کرده بود. اما قاضی گاردپف این درخواست را رد و به «ماهیت آشکار تخلفات» و حجم بالای معاملات غیرقانونی اشاره کرد.

بر اساس دستور مصادره‌ای که بعد از ظهر دوشنبه صادر شد، ویلیامز با واگذاری بیش از ۳۵ میلیون دلار از دارایی‌های خود در حساب‌های شرکت‌های چارلز شواب (Charles Schwab Corp) و جی پی مورگان (JPMorgan Chase & Co) و همچنین یک خانه شش‌خوابه و شش‌حمامه در ایالت اورگان، موافقت کرد.

منبع: CryptoPolitan
تگ: آمریکاسرمایه گذاری ارز دیجیتالقانون گذاریکلاهبرداری
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر اتریوم
اخبار آلتکوین

خروج میلیاردها دلار اتریوم از صرافی‌ها؛ آیا ETH آماده جهش بعدی است؟

12 شهریور 1404 - 15:00
22
alpenglow Solana
اخبار بلاکچین

ارتقای آلپنگلو در سولانا تأیید شد؛ تراکنش‌ها به‌زودی با سرعت اینترنت نهایی می‌شوند

12 شهریور 1404 - 14:00
33
فیچر بایننس
اخبار آلتکوین

بایننس این ۳ آلت کوین را در سپتامبر ۲۰۲۵ حذف می‌کند! واکنش قیمت‌ها منفی بود

12 شهریور 1404 - 13:00
193
اخبار آلتکوین

دوج کوین آماده پرواز؛ حمایت ۰.۲۰ دلار نقطه کلیدی پیش‌ روی بازار

12 شهریور 1404 - 12:00
100
فیچر قانون‌گذاری رمزارزها در ایالات متحده آمریکا
تحلیل فاندامنتال

معاملات اسپات ارزهای دیجیتال هموار شد؛ SEC و CFTC ورود بورس‌های سنتی به کریپتو را قانونی کردند

12 شهریور 1404 - 11:00
29
فیچر بازار سهام
اخبار عمومی

معرفی ۳ سهام مرتبط با کریپتو که باید در هفته اول سپتامبر ۲۰۲۵ زیر نظر داشت

12 شهریور 1404 - 10:00
72
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

گوست چین (Ghost Chain) چیست؟ راهنمای شناسایی بلاکچین‌های مرده و پروژه‌های رهاشده
کریپتو پدیا

گوست چین (Ghost Chain) چیست؟ راهنمای شناسایی بلاکچین‌های مرده و پروژه‌های رهاشده

11 شهریور 1404 - 22:00
98
mcp
آموزش

پروتکل زمینه مدل (MCP) چیست؟ پل ارتباطی هوش مصنوعی و وب ۳

10 شهریور 1404 - 22:00
52
اوراق قرضه توکنیزه شده
مقالات عمومی

بلاکچین درخدمت امور مالی سنتی؛ آنچه بانک‌ها، مدیران دارایی و فین‌تک‌ها باید بدانند!

10 شهریور 1404 - 20:00
55
آیا ورود LSTها به صندوق‌های قابل‌معامله در بورس امکان‌پذیر است؟
مقالات عمومی

آیا ورود LSTها به صندوق‌های قابل‌معامله در بورس امکان‌پذیر است؟

10 شهریور 1404 - 16:00
42
کسب درامد از هوش مصنوعی
مقالات عمومی

از هوش مصنوعی جمنای (Gemini) برای تحلیل بازار و ترید استفاده کنیم یا نه؟

10 شهریور 1404 - 12:00
683
از مدل بیت کوینی مایکرواستراتژی تا خزانه‌داری اتریومی؛ مسیر جدید شرکت‌ها در خزانه‌داری دیجیتال
مقالات عمومی

از مدل بیت کوینی مایکرواستراتژی تا خزانه‌داری اتریومی؛ مسیر جدید شرکت‌ها در خزانه‌داری دیجیتال

9 شهریور 1404 - 22:00
97

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
4667

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.