سند جدیدی از بایننس افشا شده که نشان دهنده فرار از قانون گذاری است!

بایننس (Binance) بزرگترین صرافی ارز دیجیتال حال حاضر جهان است و مدیر عامل آن یکی از معدود میلیاردر‌های شناخته شده جهان کریپتو است. شواهد نشان می‌دهد که این صرافی در یک طراحی سازمانی می‌خواهد قانون‌گذاران را فریب دهد و از بازار ارزهای رمزنگاری شده در ایالات متحده سود کسب کند.

مدتی است که صحبت از یک سند افشا شده از این صرافی می‌شود. این سند که به سند تای چی (Tai Chi) معروف است، مربوط به سال ۲۰۱۸ است و ظاهرا معنی این نام به هنر‌های رزمی چین برمی‌گردد و به معنی  غلبه و تسلیم است. البته بایننس خودش تحت قوانین ایالات متحده نیست و شاخه‌ای تابعه را در آنجا ایجاد کرده که Binance US نام دارد و اینک انگیزه این کار بایننس تا حدودی مشخص می‌شود. Binance US بر خلاف شرکت مادر خود، اجازه ترید اوراق مشتقه کریپتویی با لوریج خیلی بالا را نمی‌دهد و این در حالی است که این نوع ترید در ایالات متحده کاملا قانون‌گذاری شده است.

سند تای چی در واقع یک اسلاید شو (slideshow) است که به نظر می‌رسد توسط مسئولین ارشد بایننس دیده شده باشد. ظاهرا یک شرکت آمریکایی که نام آن مشخص نیست و اینک به تای چی معروف شده است، به تبانی با Binance پرداخته و قرار بوده که این شرکت وانمود کند که به قانون علاقه‌مند است و از طریق کسب مجوز از بایننس، مقدار زیادی هزینه و سود را در قالب کارمزد‌های مجوز و غیره به صرافی مذکور برگرداند. به این ترتیب، Binance و این شرکت متقلب به مشتریان احتمالی یاد می‌دهند که چگونه به وسیله فناوری از محدودیت‌های جغرافیایی فرار کنند.

مجله تجاری فوربز (Forbes) در این راستا با مدیر عامل و مقامات بایننس تماس گرفته و از آنها خواسته که در مورد این سند توضیح دهند، ولی مقامات از هر گونه توضیح و نظری خودداری کرده‌اند. این فایل افشا شده دارای جزئیات زیادی است و با نام presentation 2 ذخیره شده است. ظاهرا این فایل در سه ماهه آخر ۲۰۱۸ برای مدیر عامل و مدیر بخش ادغام و خرید شرکت‌ها در این صرافی نمایش داده شده است. منبع این سند اذعان داشته که این سند توسط یکی از کارمندان قبلی Binance ایجاد شده که یکی از بنیان‌گذاران Koi Trading است.

کم کردن شدت اجرای  قانون ایالات متحده یکی از مولفه‌های سند افشا شده از بایننس

این سند استراتژیک دارای چهار مولفه اصلی است. این مولفه‌ها عبارتند از اهداف، ساختار سازمانی پیشنهاد شده، طرح‌های تعاملی تنظیم کننده و طرح‌های پروانه دراز مدت. مولفه اول برای کاستن از شدت قوانین ایالات متحده طراحی شده است. در اینجا به صراحت از تضعیف قابلیت ایالات متحده در اجرای تحریم و مبارزه با پول‌شویی صحبت شده است و از ضرورت منحرف کردن سازمان‌های مربوطه ایالات متحده در این زمینه بحث می‌شود. در این قسمت، از پیدا کردن ضعف در سیستم مالی ایالات متحده صحبت شده است و برای این کار، قرار بوده که Binance US در برنامه Cornerstone مشارکت داشته باشد.

جالب این است که Binance خودش یکی از مشتریان CipherTrace است که یک سازمان امنیتی واقع در کالیفرنیا است و به بررسی تراکنش‌های روی زنجیره صرافی مذکور می‌پردازد. سازمان بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز یکی دیگر از مشتریان این سازمان است که قراردادی یک ساله را با این سازمان منعقد کرده است.

البته کمسیون بورس در مورد هدف خود از منعقد کردن قرارداد با CipherTrace چیزی نگفته است و مشخص نیست که آیا کمسیون بورس می‌خواهد از این طریق به بررسی بیشتر بایننس بپردازد یا نه؟ در این قرارداد به صراحت بیان شده که یکی از دلایل اصلی برای انتخاب CipherTrace این است که تنها ابزار شناخته شده بلاک چینی برای کسب اطلاعات در مورد ریسک و فنون علمی پیدا کردن مجرمان است. این ابزار می‌تواند BNB و همه توکن‌های روی شبکه آن را پشتیبانی کند.

محافظت از بایننس در برابر اجرای قانون

هدف مولفه دوم این سند این بوده که از پرسنل کلیدی Binance در برابر قانون‌گذاری ایالات متحده محافظت شود و این پرسنل در جایی خارج از ایالات متحده به کار خود ادامه دهند. شرکت تای چی نیز در این میان به عنوان مجرایی برای هدایت درآمد حاصله به بایننس فعالیت داشته است و این شرکت ملزم به جوابگویی و تحمل مسائل قانونی بوده است. از تای چی در اینجا به عنوان یک طعمه استفاده شده است و این بر خلاف حالت مرسوم است که در آن شرکت‌های تابعه باید تحت قوانین شرکت‌های مادر باشند و در صورتی که از منظر قانونی با مشکل مواجه شوند، شرکت‌های مادر جوابگو خواهند بود.

اجرای این ساختار از سند مذکور در آگوست ۲۰۱۹ شروع شده است و این دقیقا زمانی است که Binance US از تغییر نام سرویس‌های ترید BAM ایجاد شد. این سند نشان می‌دهد که چگونه BAM فناوری خود را از بایننس گرفته است و از طرف دیگر، CZ مدیر عامل بایننس مالک این صرافی نیست. این در حالی است که عضویت CZ در هیات مدیره Binance US تایید می‌شود، اما وقتی که صحبت از مالکیت آن می‌شود، اطلاعاتی داده نمی‌شود.

در این سند سال ۲۰۱۸، طرحی برای این شرکت تابعه ریخته شده است که حداقل با ۳۰ حوزه قانونی ایالات متحده مشکلی نداشته باشد که اینک این شرکت بسیار بیشتر از آن هم پیشرفت کرده است و کسب و کار سرویس پولی خود را در ۵۹ حوزه قضایی ایالات متحده ثبت کرده است.

سند انتظار موفقیت نداشته است

در مولفه برنامه‌های تعاملی تنظیم کننده این اسناد افشا شده به این نکته اشاره شده است که Binance US باید سعی کند با کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کمسیون معاملات آتی کالا و سازمان سرویس‌های مالی نیویورک (NYDFS) تعامل داشته باشد و چیزی که در اینجا جالب توجه است، این است که در این سند اشاره شده که احتمال موفقیت در این زمینه کم است.

اندیشه پیوستن به یک سازمان خود تنظیم

طرح‌های تعاملی تنظیم کننده دیگر از جمله پیوستن به گروه‌های خود تنظیمی مختلف، تلاشی برای نمایش علاقه‌مندی به قانون است. انجمن کالای مجازی تایلر و کامرون وینکلواس (Tyler and Cameron Winklevoss`s Virtual Commodity Association) بسیار مشهور و معتبر است که Binance US تا کنون عضو آن نشده است، اما به چندین انجمن ترید غیر انتفاعی پیوسته است.

Binance US در ماه آگوست به انجمن غیر انتفاعی Blockchain Association پیوست که خودش را به عنوان صدای متحد صنعت بلاک چین و ارز دیجیتال توصیف می‌کند. در مدت کمی بعد از این رویداد، کوین بیس (Coinbase) که رقیب اصلی بایننس است از این انجمن بیرون رفت و علت آن را مشکلات اعتباری این انجمن و عدم بازرسی‌های لازم عنوان کرد. کوین بیس هرگز مستقیما Binance US را علت ترک این انجمن اعلام نکرده است.

استفاده از وی پی ان در صرافی بایننس

در این سند افشا شده صراحتا به این اشاره شده است که برای پنهان کردن موقعیت تریدر‌ها و فرار از بررسی‌های قانونی کمسیون بورس و NYDFS، از وی پی ان استفاده شود. علاوه بر این، مدیر عامل بایننس بار‌ها از استفاده از وی پی ان به عنوان ابزاری برای مخفی کردن موقعیت کاربر دفاع کرده است. او در توییتی در ژوئن ۲۰۱۹ اذعان داشت که وی پی ان‌ها اختیاری نیستند و یک ضرورت محسوب می‌شوند.

بیت کوین دفتری ندارد

بایننس در میان صرافی‌ها به خاطر سرعت اجرا، انگیزه‌های منحصر به فرد و علاقه برای انجام اعمال غیر‌رایج شهرت دارد. چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) در سال ۲۰۱۷ اقدام به راه‌اندازی Binance کرد. او تجربه کار با کیف پول بیت کوین و کار با جا‌های دیگر را داشت و از قدیمی‌های عرصه کریپتو بود. بایننس نیز مانند صرافی‌های دیگر درآمد خود را با کارمزد‌های حاصله تامین می‌کند و البته این صرافی دارای کوین خاص خود نیز است.

چند روز قبل از راه‌اندازی رسمی بایننس در سال ۲۰۱۷، این صرافی حدود ۱۵ میلیون دلار با فروش BNB جمع‌آوری کرد. از این کوین برای پرداخت کارمزد‌ها استفاده می‌شود و این کوین همچنین انگیزه‌ای برای تریدر‌های جدید بایننس در آن زمان هم بود. این اقدامات Binance باعث شد که نوعی وفاداری در میان مشتریان این صرافی ایجاد شود که این وضعیت طبیعتا مشکلاتی را هم به دنبال دارد.

بایننس مدل متفاوتی از صرافی ایجاد کرده است و در زمینه ترید اوراق مشتقه هم موفق عمل کرده است و لوریج خوبی را برای مشتریان فراهم کرده است. این امکانات باعث شده که این صرافی مورد توجه بسیاری قرار بگیرد و مشتریان زیادی داشته باشد. این صرافی خیلی سریع رشد کرد و تنها یک سال بعد از راه‌اندازی آن بود که مجله فوربز مدیر عامل آن را به عنوان یکی از افراد ثروتمند عرصه کریپتو لیست کرده بود.

دفتر اصلی بایننس اینک در جزایر کیمن (Cayman) است. این صرافی ابتدا در شانگهای راه‌اندازی شد که بعد از برخورد شدید دولت چین با ارز‌های دیجیتال به ژاپن و سپس مالتا رفت. در می ماه ۲۰۲۰ بود که مدیر عامل این صرافی در گفتگو با فوربز اعلام کرد که دفتر بایننس در جایی است که او باشد. این اظهارات برای هواداران بلاک چین بسیار ناامید کننده بود زیرا به نوعی تمرکز و وجود واسطه را تداعی می‌کرد. اما CZ معتقد است که این زیبایی بلاک چین است و Binance نیز مانند بیت کوین است که دفتر ندارد و کسی نمی‌داند که دفتر آن کجاست.

آوریل گذشته بود که بایننس اقدام به راه‌اندازی صرافی غیر متمرکز خود کرد. ادعا می‌شود که این صرافی بدون دخالت شخص ثالث همتا‌ها را به همدیگر متصل می‌کند و Binance در این میان هیچ دخالتی ندارد. به این ترتیب، افراد می‌توانند بدون فاش شدن موقعیت مکانی و هویت خود اقدام به مبادله ارز دیجیتال کنند. این صرافی هنوز در ابتدای راه است و به رشد و شکوفایی کامل نرسیده است.

اگرچه Binance معامله در صرافی اصلی خود را برای ساکنان آمریکا ممنوع کرده است، اما امکانات دیگری فراهم کرده که این محدودیت‌های مکانی را از میان برداشته است و بسیاری از آمریکایی‌ها اینک مشتری این صرافی هستند. حجم معاملات Binance US اینک بسیار بالاست و همین امر نیز توجه قانون‌گذاران را برانگیخته است.

این سند صحبت‌هایی را که در مورد فرار بایننس از قانون‌گذاران آمریکایی می‌شد، تشدید کرد و یک صرافی ژاپنی هم شکایتی را علیه بایننس تنظیم کرده است و مدعی شده که این صرافی تبدیل به مکانی برای پول‌شویی کریپتو‌های دزدی شده است. بسیاری نیز معتقدند که این تغییر مکان‌های پیوسته Binance می‌تواند هشداری برای انجام پول‌شویی توسط این صرافی باشد.

ظاهرا نویسنده سند تای چی فردی است که دارای تجربه زیادی در زمینه راه‌اندازی نسخه آمریکایی شرکت‌های چینی است. اگرچه بایننس اعلام کرده که این فرد دیگر کارمند این صرافی نیست اما ردپا‌هایی از حضور او در Binance US به چشم می‌خورد. فوربز متوجه شده که سند تای چی اینک در حال دست به دست شدن در بین سازمان‌های قانونی ایالات متحده است و اف بی آی (FBI) نیز در حال پیگیری قضیه است.

این مشکلات و گرفتاری‌ها در بدترین زمان ممکن برای بایننس پیش آمده است. مدتی است که بیت کوین وارد جریان صعودی شده است و سودآوری آن از سودآوری سهام مشهور بیشتر شده است. بی اعتبار شدن بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در این میان می‌تواند به حرکت بیت کوین لطمه بزند. این در حالی است که چندی پیش صرافی‌های بیتمکس (BitMEX) و OKEx هم گرفتار مشکلاتی شدند و فضای کریپتو را تا حدی مشوش کردند.

جمع‌بندی

Binance US تا به حال عملکرد خوبی در فضای سازمانی ایالات متحده داشته است و هم با قانون‌گذاران برخورد و همکاری خوبی داشته و هم به نهاد‌های بشردوستانه هم کمک کرده است. این صرافی اخیرا ۵ میلیون دلار برای مبارزه با کرونا کمک کرد و این صرافی به همراه Binance توانسته‌اند اعتماد زیادی را در میان مشتریان کسب کنند.

مهترین مطلبی که در این سند افشا شده به چشم می‌خورد، نکته‌ای است که در انتهای یکی از صفحات به چشم می‌خورد و در آن ابراز شده که موجودیت تای چی تحت کنترل کامل بایننس است و زمانی که مقاصد مورد نظر را تامین کرد، تحت رهبری Binance قرار خواهد گرفت. در واقع، این موجودیت در اختیار صرافی مذکور خواهد بود و از آن استفاده ابزاری خواهد شد.