در ۱۲ جولای (۲۲ تیر)، آستین پرایوت ولث (Austin Private Wealth)، یک شرکت خدمات مالی مستقر در تگزاس، وابسته به بلک راک، تنها یک روز قبل از سوء قصد به ترور ترامپ، معاملات شورت (فروش) گسترده‌ای را روی ۱۲ میلیون سهم از سهام گروه رسانه و فناوری ترامپ (DJT.O) انجام داد. این شرکت متعاقباً توسط SEC مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش میهن بلاکچین، این تراکنش به سرعت به عنوان یک نقص فنی یا خطای ثبتی (Registration Error) شناخته شد، اما شرایط این اتفاق، سوالات زیادی را ایجاد کرد.
معامله شورت چیست؟
معامله شورت یا فروش، یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذار سهام را قرض می‌کند و به امید بازخرید آنها با قیمت پایین‌تر و سود بردن از اختلاف قیمت، سهام را می‌فروشد. سرمایه‌گذاران زمانی که انتظار دارند قیمت سهام کاهش خواهد یافت، آپشن پوت (اختیار فروش) را خریداری می‌کنند. در صورت سقوط سهام DJT به دلیل مرگ ترامپ، ارزش اختیار فروش به طور چشمگیری افزایش می‌یافت.
سرمایه‌گذاران آستین پرایوت ولت
آستین پرایوت ولت، حدود ۱ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند و سرمایه‌گذاران برجسته‌ای مانند بلک‌راک (Blackrock) و ونگارد (Vanguard) را در میان سهامداران اصلی خود دارد. همزمانی معامله فروش این شرکت با تلاش برای ترور ترامپ، سوءظنی مبنی بر معاملات نهانی (Insider Trading) را ایجاد کرد.
اگر تلاش برای ترور ترامپ موفقیت‌آمیز بود، سهام گروه رسانه و فناوری ترامپ (DJT) به شدت سقوط می‌کرد و آستین پرایوت ولث می‌توانست سود کلانی، بین ۶۹۶ میلیارد دلار تا ۱ تریلیون دلار به جیب بزند. با این حال، این شرکت اعلام کرد که معامله مذکور یک خطای ثبتی بوده و هیچ قصدی برای سود بردن از این فاجعه وجود نداشته است.
جزئیات خطای ثبتی
آستین پرایوت ولث توضیح داد که سفارش معامله شورت به دلیل مشکل فنی در سیستم معاملاتی آنها به اشتباه صادر شده است. به گفته شرکت مذکور، این سفارش باید بسیار کوچکتر و روی سهام دیگری ثبت می‌شد. با وجود این توضیحات، بسیاری از تحلیلگران در رابطه با تصادفی بودن این اشتباه با توجه به زمان ثبت معامله، نسبت به آن مشکوک هستند.
این شرکت بیان کرد:
هیچ‌کدام از مشتری‌های APW معامله آپشن پوت DJT را به مقداری که در ابتدا گزارش شده است، در اختیار ندارد و نداشته است. مقدار صحیح ۱۲ قرارداد یا ۱٬۲۰۰ سهم بود، نه ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم. در ارسال گزارش مورد نیاز برای سه ماهه دوم ۲۰۲۴، یک ضریب توسط فروشنده شخص ثالث اعمال شد که تعداد سهام را برای همه قراردادهای اختیار معامله (نه فقط DJT) در عدد ۱۰٬۰۰۰ ضرب می‌کرد. ما قبل از تأیید پرونده ارسالی، این خطا را شناسایی نکرده بودیم.
آستین پرایوت ولث تصریح کرد که معامله در ۲۸ ژوئن (۷ تیر) انجام، در ۱۲ جولای (۲۲ تیر) عمومی و پس از شناسایی خطا در ۱۶ جولای (۲۶ تیر) اصلاح شد. این رویداد قبل از انتشار بیانیه باعث ایجاد شبهاتی شد. شرکت مدیریت دارایی مذکور که یک میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند، به دلیل خطای رخ داده در چنین زمان حساسی برای کشور، از مردم عذرخواهی کرد. آنها افزودند:
ما عمیقا به دلیل این اشتباه و ناراحتی‌هایی که به‌ویژه در چنین زمان حساسی برای ملت ما ایجاد کرده است عذرخواهی می‌کنیم. ما متعهد به شفافیت کامل و حفظ اعتماد مشتریان خود هستیم. بنابراین، در حال بررسی رویه‌ها و فرآیندهای مربوطه با فروشنده شخص ثالث هستیم که به پرونده‌های SEC کمک می‌کند تا درک بهتری از نحوه وقوع این خطا و جلوگیری از مشکلات مشابه در آینده داشته باشیم.
این شرکت در تاریخ ۱۶ جولای (۲۶ تیر)، سفارش آپشن پوت خود را در بروکر TMGT حذف کرد.
واکنش جامعه به خطای ثبتی
شرکتی به نام کانلاسترو ریسرچ (Conlustro Research) در پلتفرم X اظهار داشت که آستین پرایوت ولث ممکن است به دلیل این خطا جریمه شود. با این حال، مقاله‌ای که توسط دانشگاه نوتردام در مارس ۲۰۲۴ منتشر شد، اشاره کرد که اشتباهات در پرونده‌های 13-f به ندرت مشمول مجازات می‌شوند. تئوری‌های توطئه به سرعت پس از معامله مذکور، منتشر شدند. یک توییت از حساب وایزگایز (WiseGuys) که ۳.۶ میلیون بار بازدید داشته در رابطه با همزمانی بین این واریزی و حمله به ترامپ، شک و شبهاتی را در جامعه برانگیخت. وی در این پست بیان کرد:
یک هفته قبل از تیراندازی، مقدار شورت‌های DJT افزایش یافت. آنها فکر می‌کردند که صبح دوشنبه ترامپ خواهد مرد. چه کسی یک هفته قبل از تیراندازی، میلیون‌ها سهام را می‌فروشد؟
تحلیل تلاش برای ترور ترامپ و معاملات شورت روی سهام او
تراکنش‌های آستین پرایوت ولث شامل خرید ۳۶ میلیون آپشن پوت در رامبل (Rumble)، یک پلتفرم ویدئویی که به ترامپ مرتبط است، بود. این موضوع احتمال آگاهی آنان در رابطه با تلاش برای ترور ترامپ را افزایش می‌دهد. خرید آپشن‌های پوت در رامبل یک روز قبل از حمله، سؤالاتی را در رابطه با شفافیت و صحت رفتاری آستین پرایوت ولث ایجاد کرده است.
پاسخ نهادهای نظارتی
کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحقیقاتی را برای تعیین اینکه آیا این اتفاق یک خطای ثبتی بوده است یا معاملات نهانی، آغاز کرد. SEC در حال بررسی ارتباطات داخلی آستین پرایوت ولث و سوابق معاملاتی آنها برای شناسایی هرگونه تخلف است. در صورت یافتن شواهدی مبنی بر فعالیت غیرقانونی، تحقیقات می‌تواند منجر به مجازات‌های قابل توجهی شود.
این اعلام خطا باعث نوسانات زیادی در بازار شد. سهام گروه رسانه و فناوری ترامپ در ابتدا سقوط کرد و پس از انکار این شرکت، بهبود نسبی به دنبال داشت. اکنون سرمایه‌گذاران محتاط مانده‌اند و منتظر نتایج تحقیقات SEC هستند.
