افشاگری بزرگ: پشت پرده‌ کلاهبرداری میلیون دلاری MELANIA و LIBRA!

بابل‌مپس (Bubblemaps)، یکی از تحلیلگران بلاکچین که روی الگوهای معاملاتی مشکوک تحقیق می‌کند، اطلاعاتی را افشا کرده که نشان می‌دهد تیم‌های MELANIA و LIBRA نه تنها به هم مرتبط هستند، بلکه از روش‌هایی همچون اسنایپ، نقد کردن گسترده و سوءاستفاده از اطلاعات داخلی برای کسب سودهای کلان استفاده کرده‌اند.

به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس داده‌های Bubblemaps:

• آدرس مرتبط با خالق MELANIA در هنگام عرضه این توکن، به سرعت مقدار زیادی از آن را خریداری کرده (اسنایپ) و از این طریق ۲.۴ میلیون دلار سود به جیب زده است.
• این آدرس با خالق توکن LIBRA که تاکنون ۸۷ میلیون دلار از این پروژه نقد کرده است، ارتباط مستقیم دارد.
• همین آدرس (0xcEA) توکن LIBRA را نیز اسنایپ کرده و از این طریق ۶ میلیون دلار دیگر سود برده است.

برنامه‌ی قفل‌گشایی (Vesting) تیم MELANIA

طبق اطلاعات منتشر شده توسط @EmberCN، قفل توکن‌های تیم MELANIA از ۱۹ یا ۲۰ فوریه باز خواهد شد. روند آزادسازی توکن‌ها به این صورت است:

• در ماه اول، ۳٪ از کل توکن‌ها آزاد می‌شود، که معادل ۳۰ میلیون MELANIA با ارزش تقریبی ۳۹ میلیون دلار است.
• از ماه دوم تا سیزدهم، هر ماه ۲.۲۵٪ از کل توکن‌ها آزاد می‌شود، یعنی ۲۲.۵ میلیون MELANIA در هر ماه.
• مجموعاً ۳۰٪ از عرضه کل این توکن طی ۱۳ ماه به تدریج آزاد خواهد شد.

افشای الگوی مشکوک تراکنش‌های مرتبط با MELANIA و LIBRA

بابل‌مپس (Bubblemaps)، با بررسی دقیق تراکنش‌های بلاکچین متوجه شده که یک آدرس خاص (0xcEA) از طریق تراکنش‌های مالی و انتقالات بین‌زنجیره‌ای به خالق MELANIA مرتبط است. آنها معتقدند که این ارتباطات تصادفی نیستند و بخشی از الگوی سازمان‌یافته‌ سودجویی به حساب می‌آیند. طبق یافته‌های این گروه:

• خالق MELANIA (یا یکی از افراد نزدیک به تیم آن) از قبل می‌دانسته که این توکن چه زمانی لیست خواهد شد و قبل از سایر سرمایه‌گذاران، مقدار زیادی از آن را خریداری کرده است. این اقدام، معروف به اسنایپ لانچ، به آنها این امکان را داده تا بدون ریسک بالا، در لحظه‌ اوج قیمت دارایی‌های خود را نقد کنند.
• چند هفته بعد، همین آدرس اقدام به تأمین مالی یک فرد دیگر به نام DEfcyK کرده است که خالق توکن LIBRA محسوب می‌شود.
• تیم LIBRA از همان الگوی نقد کردن گسترده استفاده کرده و تاکنون ۸۷ میلیون دلار از این پروژه نقد کرده است.
• جالب‌تر اینجاست که همین آدرس (0xcEA) با استفاده از چندین آدرس جانبی، دوباره از توکن LIBRA اسنایپ کرده و ۶ میلیون دلار دیگر سود برده است.

ارتباط 0xcEA با سایر پروژه‌های مشکوک

تحقیقات نشان داده که این آدرس نه تنها در پروژه‌های MELANIA و LIBRA دخیل بوده، بلکه در چندین پروژه دیگر نیز فعالیت داشته که همگی مشکوک به طرح‌های پامپ و دامپ هستند. برخی از این پروژه‌ها شامل:

• $TRUST
• $KACY
• $VIBES
• $HOOD (که طبق گزارش‌ها، ۹۰٪ از عرضه‌ آن فقط در اختیار تعداد محدودی از کیف پول‌ها قرار دارد، که این موضوع معمولاً نشانه‌ تقلبی بودن یک پروژه است.)

چگونه تیم MELANIA و LIBRA از سرمایه‌گذاران سوءاستفاده کردند؟

تحقیقات Bubblemaps نشان می‌دهد که خالق MELANIA و LIBRA نه تنها این توکن‌ها را به عنوان پروژه‌های واقعی راه‌اندازی نکرده‌اند، بلکه از همان ابتدا هدف اصلی آنها، کسب سودهای میلیون دلاری از طریق اطلاعات داخلی بوده است.

• این تیم با دسترسی به اطلاعات داخلی، توکن‌های خود را در لحظات اولیه‌ عرضه خریداری کرده و با افزایش قیمت، دارایی‌های خود را نقد کرده‌اند.
• این رویه در پروژه‌های مختلف تکرار شده و در مجموع، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از پروژه‌ LIBRA و میلیون‌ها دلار از پروژه‌ MELANIA به جیب زده‌اند.

سؤال اصلی: چه کسانی پشت این پروژه‌ها هستند؟

با توجه به این که الگوی مشابهی در چندین پروژه‌ی مختلف مشاهده شده است، اکنون این سؤال مطرح است که چه افرادی پشت این ماجرا قرار دارند؟ برخی از نام‌هایی که در این تحقیقات مطرح شده‌اند شامل:

• KIP Protocol
• Kelsier Ventures
• Hayden Davis

Coffeezilla، یکی از محققان مشهور کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، قرار است در ویدیوی جدید خود این موضوع را بررسی کند.

نتیجه‌گیری: طرحی سازمان‌یافته برای فریب سرمایه‌گذاران؟

آنچه این تحقیقات نشان می‌دهد، الگوی سیستماتیکی از سوءاستفاده از اطلاعات داخلی و نقد کردن گسترده‌ دارایی‌ها توسط افراد خاصی در تیم MELANIA و LIBRA است. به طور خلاصه:

• این تیم‌ها در هنگام عرضه‌ اولیه، مقادیر زیادی از توکن را خریداری می‌کنند (اسنایپ).
• بعد از افزایش قیمت، دارایی‌های خود را نقد کرده و سودهای کلان کسب می‌کنند.
• همین رویه را در چندین پروژه‌ دیگر نیز تکرار کرده‌اند.
• نتیجه‌ این اقدام‌ها: بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سود در LIBRA و میلیون‌ها دلار سود در MELANIA و سایر پروژه‌ها.

این تحقیقات بار دیگر نشان می‌دهد که در دنیای ارزهای دیجیتال، پروژه‌های جدید همیشه قابل اعتماد نیستند و بسیاری از آنها تنها برای فریب سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند. آیا شما فکر می‌کنید که این روند متوقف خواهد شد؟ یا همچنان شاهد پروژه‌های جدیدی با همین روش خواهیم بود؟