صرافی مکسی (MEXC)، که یکی از پلتفرم‌های پرطرفدار میان معامله‌گران بین‌المللی و به‌ویژه کاربران ایرانی محسوب می‌شود، بار دیگر در کانون توجه و انتقادات تند کاربران فضای مجازی قرار گرفته و گزارشات مختلفی از مسدود شدن ناگهانی حساب کاربرانش به گوش می‌رسد.
به گزارش میهن بلاکچین، این وضعیت زمانی بحرانی‌تر به نظر می‌رسد که برخی کاربران ادعا می‌کنند پس از کسب سودهای قابل‌توجه، با سد محکم قوانین کنترلی این صرافی برخورد کرده‌اند. البته مکسی با انتشار بیانیه‌های رسمی این اتهامات را رد کرده است.
موج جدید گزارشات از مسدودی حساب‌ها در مکسی
در روزهای اخیر گزارشات زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در آن کاربران مدعی شده‌اند بدون هیچ توضیحی حسابشان در صرافی مکسی مسدود شده است. در همین حال، مکسی نیز اعلام کرده برای بررسی علت این اتفاقات تحقیقات جدیدی را آغاز کرده است.
معامله‌گران متعددی شکایت کرده‌اند که به محض رسیدن موجودی حسابشان به ارقام چشمگیر، دسترسی آنها قطع شده و امکان برداشت وجه از آنها سلب شده است. در یکی از جنجالی‌ترین موارد، کاربری ادعا کرده که صرافی مکسی مبلغ ۳۰۰ هزار دلار از دارایی‌های او را مسدود کرده و برای آزادسازی آن، درخواست پرداخت ۴۰ درصد از کل مبلغ را داشته است.
این کاربر در پستی که اخیراً در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، جزئیات تجربه تلخ خود را این‌گونه شرح داده است:
صرافی مکسی حساب من را که حدود ۳۰۰ هزار دلار موجودی داشت، مسدود کرد. من تمام مراحل احراز هویت را به دقت انجام دادم و هر سندی که درخواست کرده بودند را ارسال کردم. چند روز بعد، مدیر بخش پشتیبانی آنها مستقیماً با شماره تلفن ثبت‌شده من تماس گرفت و تقاضا کرد که برای رفع مسدودی حسابم، باید ۴۰ درصد از دارایی‌هایم را به آنها بدهم.
با این حال MEXC وقوع چنین اتفاقاتی را شدیدا تکذیب کرده و این اخبار را صرفا تکنیکی برای جذب مخاطب توصیف کرده است. اما کاربر مذکور در ادامه ادعاهای خود تأکید کرده که این صرافی به عمد مانع برداشت وجه معامله‌گران موفق می‌شود تا به نوعی آنها را «راگ پول» (Rug Pull) کند.
واکنش صرافی مکسی و هشدار درباره اطلاعات نادرست
در پاسخ به این ادعاها، صرافی مکسی اعلام کرد نتوانسته بر اساس پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شناسه کاربری فرد شاکی را پیدا کند.
در همین حال، زک ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، محقق حوزه جرایم رمزارزی، هشدار داده که برخی از این گزارش‌ها ممکن است صرفاً برای جلب تعامل کاربران یا حتی انتشار لینک‌های کلاهبرداری طراحی شده باشند. به طوری که همزمان با انتشار گزارش‌های مربوط به حساب‌های مسدودشده، افراد سودجو نیز لینک‌های جعلی را به نام صرافی مکسی منتشر کرده‌اند.
MEXC نیز اعلام کرده همچنان در حال بررسی موضوع است و تلاش می‌کند با فرد شاکی تماس بگیرد. در بیانیه رسمی مکسی آمده:
ما فعالانه در حال تلاش برای ارتباط با کاربری هستیم که در این گزارش‌ها به او اشاره شده تا ادعاها را بررسی کنیم. با این حال، تاکنون هیچ شناسه کاربری قابل تأیید یا مدرک مشخصی از سوی این فرد ارائه نشده که این اتهامات را پشتیبانی کند.
اتهام سرقت و پرونده‌های جنجالی دیگر
مورد دیگری که توجه تحلیلگران را جلب کرده، مربوط به کاربری است که از بلوکه شدن ۲۰,۹۹۹ واحد تتر خود شکایت داشت. در این پرونده، محققان موفق شدند شناسه کاربری فرد را پیدا کنند. پس از بررسی، صرافی مکسی اعلام کرد این حساب با وجوهی مرتبط بوده که منشأ مشکوک داشته است. در بیانیه رسمی آمده:
تیم ما تأیید کرده این حساب در سرقت دارایی‌ها دخیل بوده است. این پرونده به بخش‌های مربوط به تطبیق مقررات و کنترل ریسک ارجاع داده شده و تحت مدیریت آنها قرار دارد.
با این حال، گزارشات مربوط به نگهداری یا مسدود شدن دارایی کاربران در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.
یکی از پرونده‌های جنجالی دیگر MEXC نیز مربوط به معامله‌گری به نام وایت ویل (White Whale) بود. این معامله‌گر مدعی شده بود که علیرغم اینکه به طور کامل احراز هویت کرده، صرافی از او خواسته بود تا برای آزادسازی دارایی‌هایش به صورت حضوری مراجعه کند!
برخی دیگر از کاربران نیز اعلام کرده‌اند علیرغم واریز به آدرس‌های مکسی، مبلغ در حسابشان ثبت نشده. گروهی دیگر نیز حتی صحت ذخایر واقعی صرافی مکسی را زیر سوال برده‌اند.
فشارهای نظارتی و آینده فعالیت صرافی
با وجود این توضیحات، تردیدها درباره صرافی مکسی همچنان پابرجاست. این پلتفرم یکی از معدود بازارهای بزرگ جهانی محسوب می‌شود که ساختار نظارتی محدودی دارد و به کاربران بین‌المللی خدمات ارائه می‌دهد؛ موضوعی که از دید برخی تحلیلگران می‌تواند ریسک‌های بیشتری ایجاد کند.
این صرافی همچنین باید تا پایان ماه ژوئن خود را با قوانین میکا اتحادیه اروپا هماهنگ کند؛ در غیر این صورت ممکن است فعالیت آن در اتحادیه اروپا با محدودیت مواجه شود.
