دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده (OFAC) روز سهشنبه اعلام کرد که دهها آدرس بیت کوین و مونرو (XMR) به فهرست نهادهای تحریمشده دولت آمریکا اضافه شدهاند.
به گزارش میهن بلاکچین، OFAC در این اطلاعیه ۴۹ آدرس ارز دیجیتال را که توسط «بهروز پارساراد»، مدیر ادعایی بازار سیاه آنلاین نمسیس (Nemesis) مورد استفاده قرار گرفته بود، شناسایی کرده است.
تحریم آدرسهای بیت کوینی و مونرویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر
از این تعداد، ۴۴ آدرس مربوط به بیت کوین و ۵ آدرس متعلق به مونرو بودهاند. مونرو ارز دیجیتالی با قابلیت حفظ حریم خصوصی است که بهطور ویژه برای مخفی نگهداشتن جزئیات تراکنشها و سایر اطلاعات هویتی طراحی شده است.
پارساراد در سال ۲۰۲۴ هدف یک عملیات بینالمللی اجرای قانون قرار گرفت. بازار سیاه نمسیس پیش از آنکه از دسترس خارج شود، حدود ۳۰ هزار کاربر فعال داشت و طی سه سال فعالیت خود، بستری برای فروش نزدیک به ۳۰ میلیون دلار مواد مخدر فراهم کرده بود. OFAC در بیانیهای اعلام کرد:
پارساراد از کارمزدهایی که از کاربران نمسیس در هر تراکنش دریافت میکرد، میلیونها دلار درآمد کسب کرده است.
این نهاد افزود:
پارساراد علاوه بر اینکه بستری برای انجام معاملات غیرقانونی در اختیار مجرمان قرار میداد، ارزهای دیجیتال مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری فعال در نمسیس را نیز پولشویی میکرد.
نمسیس علاوه بر فروش انواع مواد مخدر، دادههای هویتی شخصی، اسناد جعلی و باجافزار ارائه میکرد و همچنین خدماتی در حوزه جرایم سایبری، مانند ابزارهای فیشینگ و حملات DDoS، در اختیار مشتریانش میگذاشت.
تحریمهای اعمالشده ظاهراً به فرمان اجرایی «دونالد ترامپ» برای مبارزه با تجارت فنتانیل مرتبط است. OFAC مدعی است که پارساراد تاکنون بازداشت نشده و ظاهراً با فروشندگان سابق این بازار سیاه درباره راهاندازی یک پلتفرم جدید در دارکنت گفتگو کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در سالهای اخیر تلاش کرده است تا تعدادی از بازارهای سیاه دارکنت را تعطیل کند. در سال ۲۰۲۲، مأموران اجرای قانون بازار سیاه هایدرا مارکت (Hydra Market) را که بهعنوان بزرگترین عملیات جمعآوری پس از تعطیلی سیلک رود (Silk Road) شناخته میشد، از بین بردند.
در ماه ژانویه، ترامپ راس اولبریکت (Ross Ulbricht)، بنیانگذار سیلک رود را که بیش از ۱۰ سال از حکم حبس ابد خود را سپری کرده بود، مورد عفو قرار داد.
