معامله بیت کوین می‌تواند برای حرفه‌ای‌ها و یا مبتدیان بسیار سودآور باشد. این بازار جدید است و شامل بخش‌های مختلفی است که تفاوت خرید و فروش در آنها زیاد است. آربیتراژ و معاملات مارجین به طور گسترده‌ای انجام می‌شوند؛ بنابراین بسیاری از افراد می‌توانند از طریق ترید بیت کوین درآمد کسب کنند.
تاریخچه حباب‌ها و نوسانات بیت کوین شاید بیش از هر جنبه دیگر ارز های دیجیتال سبب ورود کاربران و سرمایه‌گذاران جدید شده باشد. هر حباب بیت کوین تبلیغات وسیعی ایجاد می‌کند که باعث مطرح شدن نام بیت کوین در اخبار می‌شود. این توجه رسانه‌ها باعث می‌شود که افراد بیشتری جذب بیت کوین شوند و قیمت بیت کوین تا زمانی که این تبلیغات اغراق آمیز محو می‌شود، همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهد.
هر بار که قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌گذاران به دنبال سود خود هستند. از آنجا که بیت کوین ارزی جهانی است و ارسال آن به همه جا آسان است، ترید آن نیز ساده است.
در مقایسه با دیگر ابزارهای مالی، وارد شدن به معاملات موانع کمتری دارد. اگر شما از قبل بیت کوین دارید، می‌توانید تقریبا آنی شروع به ترید کنید. در بسیاری از موارد برای انجام معامله حتی تایید شدن و احراز هویت نیز لازم نیست.
اگر شما علاقه‌مند به ترید بیت کوین هستید، شرکت‌های آنلاین زیادی برای ترید وجود دارند که این محصول را معمولا به عنوان CFD ارائه می‌دهند.
چرا ترید بیت کوین؟
قبل از این که به شما نشان دهیم که چگونه به معامله بیت‌کوین بپردازید، مهم است درک کنید که چرا ترید این ارز دیجیتال مهیج و منحصر به فرد است. در زیر نکاتی را بازگو می‌کنیم تا متوجه پتانسیل‌های ترید بیت‌کوین بشوید.
بیت کوین جهانی است
بیت کوین ارز فیات نیست؛ یعنی قیمت آن مستقیما به اقتصاد یا سیاست‌های یک کشور خاص بستگی ندارد. در سراسر تاریخ خود، قیمت بیت‌کوین به گستره وسیعی از وقایع، از کاهش بهای یوان چین گرفته تا کنترل سرمایه یونان واکنش نشان داده است.
عدم اطمینان اقتصادی عمومی و ترس، سبب برخی از افزایش قیمت‌های بیت کوین در گذشته شده است. برخی به عنوان مثال ادعا می‌کنند که کنترل سرمایه قبرس باعث جلب توجه عموم به این ارز شد و افزایش قیمت در خلال حباب ۲۰۱۳ پدید آمد.
بیت کوین هر روز و در هر ساعتی معامله می‌شود
بر خلاف بازار سهام، صرافی‌های مرکزی برای بیت‌کوین وجود ندارند. در عوض، صدها صرافی در اطراف جهان وجود دارند که همیشه و ۲۴ ساعته در حال فعالیت هستند. از آنجا که صرافی رسمی برای این ارز دیجیتال وجود ندارد، هیچ قیمت رسمی نیز برای بیت‌کوین موجود نیست. این می‌تواند باعث ایجاد موقعیت‌های آربیتراژ شود. اما اکثر اوقات صرافی‌ها در یک دامنه قیمت عمومی باقی می‌مانند.
بیت کوین پر نوسان است
بیت کوین برای حرکات قیمتی سریع خود معروف است. با نگاه به این نمودار روزانه از CoinDesk BPI به آسانی می‌توانید روزهای زیادی را مشاهده کنید، که نوسان قیمت ۵ درصد و یا بیشتر بوده است:
پرنوسان بودن بیت کوین موقعیت‌های مهیجی را برای تریدرهایی ایجاد می‌کند که می‌توانند در هر زمان سود سریعی را کسب کنند.
پیدا کردن یک صرافی
همچنان که قبلا به آن اشاره شد، صرافی رسمی برای بیت کوین وجود ندارد. کاربران انتخاب‌های زیادی دارند و وقتی که برای انتخاب یک صرافی تصمیم می‌گیرند، باید عوامل زیر را در نظر داشته باشند:
مقررات و اعتماد: آیا این صرافی قابل اعتماد است؟ آیا این صرافی می‌تواند با پول‌های مشتریان پا به فرار بگذارد؟
موقعیت: اگر شما باید ارز فیات واریز نمایید، نیاز به یک صرافی دارید که پرداختی‌های کشور شما را بپذیرد.
کارمزد: چه درصدی از هر ترید به عنوان کارمزد اخذ می‌شود؟
نقدینگی: تریدرهای بزرگ نیاز به یک صرافی با نقدینگی بالا و عمق خوب بازار دارند.
بر اساس عوامل فوق، صرافی‌های جهانی زیر در بازار بیت کوین استیلا دارند:
به دلیل مسائل تحریم و محدودیت دسترسی به بسیاری از صرافی‌های فعال، حتما دقت کنید که اگر از داخل ایران قصد فعالیت دارید، از VPN یا VPS استفاده کنید و مسائل و نکات ایمنی درمورد احراز هویت با مشخصات ایرانی را مد نظر داشته باشید.
- بایننس (Binance): این صرافی در حال حاضر بیشترین حجم معاملات را دارد و از معتبرترین صرافی‌های حال حاضر است.
- بیتفینکس (Bitfinex)
- بیت استامپ (Bitstamp): این صرافی در سال ۲۰۱۱ بنیان گذاری شده و یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های بیت‌کوین است. این صرافی در حال حاضر دومین صرافی بزرگ بر اساس حجم معامله است که در روز کمی کمتر از ۱۰۰۰۰ بیت کوین در آن ترید می‌شود.
- اوکی کوین (OKCoin): این صرافی در چین واقع است، اما با دلار ترید می‌کند.
- کوین بیس (Coinbase): این صرافی، اولین صرافی قانون‌گذاری شده بیت‌کوین در ایالات متحده است. روزانه حدود ۸۰۰۰ بیت کوین در این صرافی ترید می‌شود. این چهارمین صرافی بزرگ جهان بر اساس حجم معامله است.
- کراکن (Kraken): این صرافی از لحاظ حجم ترید یورو بزرگ‌ترین است و روزانه حدود ۶۰۰۰ بیت کوین در آن ترید می‌شود. در حال حاضر این صرافی جزو ۱۵ صرافی اول از لحاظ حجم ترید است.
معامله بیت کوین در چین
داده‌های ترید بیت کوین در مقیاس جهانی نشان می‌دهد که درصد خیلی زیادی از حجم این ترید از چین می‌آید. درک این نکته مهم است که بدانید صرافی‌های چینی بازار را رهبری می‌کنند.
دلیل اصلی این که چین بر ترید بیت کوین تسلط دارد این است که در قانون گذاری‌های مالی در چین به نسبت دیگر کشورهای جهان سخت گیری‌های کمتری اعمال می‌شود. بنابراین صرافی‌های چینی می‌توانند لوریج (اهرم)، وام و اختیارات آتی را ارائه دهند که صرافی‌های کشورهای دیگر قادر به انجام این کار نیستند. علاوه بر این، صرافی‌های چینی کارمزدی را مطالبه نمی‌کنند؛ بنابراین ربات‌ها برای ترید آزاد هستند و ایجاد حجم می‌کنند.
نحوه ترید بیت کوین
در این راهنما، کراکن (Kraken) به عنوان مثال مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیند و اصول اساسی در میان همه صرافی‌ها مشابه است. ابتدا باید با کلیک بر روی کادر سیاه sign up در گوشه راست یک اکانت باز کنید:
این بخش صرفا جهت آموزش کار با یک صرافی نوشته شده است و پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا استفاده از پلتفرم نام برده توصیه نشده است.
لازم است که اکانت خود را از طریق ایمیل تایید کنید. زمانی که اکانت شما تایید شد و وارد شدید، باید اطلاعات شخصی خود را تایید نمایید. همه صرافی‌های بیت کوین به سطوحی از تایید هویت با توجه به قوانین شناسایی هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پول شویی (AML) نیاز دارند.
در شکل زیر می‌توانید سه سطح تایید هویت اولیه را ببینید:
زمانی که اکانت شما تایید شد به تب funding بروید. در اینجا چیزی مانند تصویر پایین را مشاهده خواهید کرد. روش فراهم کردن وجه خود را از طرف چپ انتخاب کنید:
کراکن روش‌های زیادی برای واریز وجه ارائه می‌دهد که در پایین لیست شده‌اند:
- واریز یورور از طریق روش SEPA (رایگان)، که تنها محدود به کشورهای ناحیه اقتصادی اروپا است.
- واریز بانکی یورو (با هزینه ۵ یورو)، که تنها محدود به کشورهای ناحیه اقتصادی اروپا می باشد.
- واریز دلار از طریق بانک (تا تاریخ ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود اما حالا ۵ دلار هزینه دارد) که تنها مختص آمریکا است.
- واریز دلار با روش‌های SEPA و SWIFT که ۰.۱۹ درصد و حداقل ۲۰ دلار هزینه دارد.
- واریز پوند با روش‌های SEPA و SWIFT که ۰.۱۹ درصد و حداقل ۱۰ پوند هزینه دارد.
- واریز ین ژاپن که کارمزدی ندارد اما حداقل واریزی باید ۵۰۰۰ ین باشد و تنها برای ژاپن امکان پذیر است.
- واریز دلار کانادا از طریق شبکه Interac که تا تاریخ ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود و سپس هزینه ۱٪ اخذ شده است که این کارمزد حداقل ۱۰ دلار و حداکثر واریزی باید ۵۰۰۰ دلار کانادا باشد.
- واریز دلار کانادا با روش EFT که تا ۳/۱/۲۰۱۶ رایگان بود، اما از آن تاریخ به بعد ۱٪ اخذ شده است و حداقل کارمزد ۱۰ دلار کانادا و حداکثر نیز ۵۰ دلار کانادا است. حداکثر واریزی باید ۱۰۰۰۰ دلار کانادا باشد.
واریزی‌های انجام شده با استفاده از سیستم بانکی سنتی در هر جای جهان از ۱ تا ۳ روز طول می‌کشد. واریزی‌های بیت‌کوین به شش تایید نیاز دارند که حدود یک ساعت طول می‌کشد.
حالا به تب ترید (Trade) بروید. از نوار سیاه در بالای صفحه استفاده کنید، شما می‌توانید جفت ارزهای ترید را عوض کنید. در این مثال از XBT/USD استفاده می‌کنیم. ما می‌خواهیم بیت کوین بخریم پس اجازه دهید که سفارش را وارد کنیم. به تب New Order بروید.
فرضا من ۳۰۰ دلار به داخل اکانتم با استفاده از روش انتقال بانکی واریز کرده ام. در مثال پایین، من سفارش خرید ۰.۵ بیت کوین با قیمت ۳۷۰ دلار برای هر بیت‌کوین داده ام.
نوار سیاه در بالا را بررسی کنید. متوجه می شوید که آخرین قیمت ترید ۳۸۳.۱۷ دلار بوده است.
چرا خرید بیت کوین را با قیمت ۳۷۰ دلار سفارش می‌دهیم و نه با قیمت ۳۸۳.۱۷ دلار؟ فرد ممکن است سفارش خرید با قیمتی کمتر از قیمت فعلی را بدهد که البته باید انتظار پایین آمدن قیمت این ارز را داشته باشد.
در این مورد از آنجا که سفارش من پایین‌تر از دیگر سفارش‌هاست، سفارش من فورا انجام نمی‌شود. قرار دادن سفارش در قیمتی خاص limit order نامیده می‌شود. قبل از قرار دادن سفارش، مطمئن شوید که orderbook را برای جفت ترید خود بررسی کنید.
در مثال پایین می‌توانید ببینید که بالاترین پیشنهاد خرید برای هر بیت کوین ۳۸۲.۵ دلار است، در حالی که پایین‌ترین سفارش فروش، ۳۸۴.۰۷ برای هر بیت‌کوین است.
در استفاده از فرم سفارش همچنین متوجه گزینه‌ای به‌نام market می‌شوید:
یک سفارش بازار (market) در این مورد، یک سفارش خرید را برای بیت کوین در پایین‌ترین قیمت سفارش فروش موجود ارائه می‌دهد.
با استفاده از دفتر سفارش (orderbook) بالا، یک سفارش بازار برای ۰.۵ بیت کوین، منجر به خرید ۰.۵ بیت کوین با قیمت ۳۸۴.۰۷ برای هر واحد می‌شود. اگر به فروش بیت کوین بپردازید، سفارش بازار باعث فروش بیت کوین‌ها با بالاترین قیمت موجود بر اساس orderbook خرید حال حاضر می‌شود که در این مورد ۳۸۲.۵ است.
ترید بیت کوین به دلیل حرکت‌های قیمت، ماهیت جهانی و ترید همیشگی آن مهیج است؛ اما مهم است درک کنید که ریسک‌های زیادی با ترید بیت کوین همراه است.
گذاشتن پول در صرافی‌ها
شاید یکی از مشهورترین رویدادها در تاریخ بیت کوین فروپاشی Mt.Gox باشد. در روزهای اولیه حیات بیت کوین، Gox بزرگ‌ترین صرافی بیت کوین و آسان‌ترین روش برای خرید بیت کوین بود. مشتریان از سراسر جهان خوشحال بودند که می‌توانستند پول به اکانت بانکی ژاپنی این صرافی واریز کنند و در عوض آن به بیت کوین برسند.
بسیاری از کاربران، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بیت کوین را فراموش کردند و آن این است که خود باید پول را کنترل کنند. این کاربران بیش از ۸۰۰۰۰۰ بیت کوین را در اکانت‌های خود نگه داشته بودند.
در فوریه ۲۰۱۴، این صرافی امکان برداشت را متوقف کرد و مشتریان، دیگر قادر به برداشت وجوه خود نبودند. مدیر عامل این شرکت ادعا کرد که اکثر بیت کوین‌ها به دلیل نقصی در نرم افزار بیت کوین گم شده‌اند. مشتریان هنوز هم هیچ مقداری از وجوه خود را از این صرافی دریافت نکرده‌اند. این فاجعه بر ریسک نگهداری پول در صرافی‌ها تاکید دارد.
توجه داشته باشید که در اینجا نیز مانند هر معامله دیگری، سرمایه شما در معرض خطر است. تریدرهای جدید باید با مقادیر کوچک شروع به معامله کنند و یا به ترید روی کاغذ بپردازند و تمرین کنند. مبتدیان باید استراتژی‌های ترید بیت کوین را یاد بگیرند و سیگنال‌های بازار را درک کنند.
ابزارها و منابع ترید بیت کوین
Cryptowatch & Bitcoin Wisdom: نمودارهای قیمت زنده همه صرافی‌های برجسته بیت کوین
Bitcoin Charts: نمودارهای قیمتی بیشتر برای کمک به درک تاریخ قیمت
Bitcoinmarkets: یک شاخه از reddit برای ترید بیت کوین است. کاربران جدید می‌توانند سوال بپرسند و راهنمایی‌هایی در مورد استراتژی‌ها و فنون ترید دریافت کنند.
TradingView: یک جامعه ترید و منبعی عالی برای نمودارها و ایده‌های ترید است.
همچنین برای خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، اولین قدم پیدا کردن بهترین صرافی با مناسب‌ترین قیمت است. با مراجعه به صفحه قیمت صرافی‌ها می‌توانید تمام صرافی‌ها و بهترین نرخ خرید و فروش در ایران را مشاهده کنید و بهترین انتخاب را داشته باشید.
آخرین به روز رسانی: ۱۳۹۹/۳/۱۷
