گزارشی جدید از شرکت تحلیلی الیپتیک (Elliptic) نشان میدهد که شبکهای متشکل از پنج صرافی رمزارزی مرتبط با روسیه، مسیرهای مالی پنهانی ایجاد کردهاند که به کاربران و شرکتهای روسی امکان میدهد تحریمهای بینالمللی را دور بزنند. این صرافیها که اکثر آنها هنوز در لیست تحریمها قرار نگرفتهاند، حجم قابلتوجهی از تراکنشها را خارج از نظارت سیستم مالی سنتی پردازش میکنند و عملا نقش یک زیرساخت موازی برای انتقال سرمایه را بر عهده دارند.
به گزارش میهن بلاکچین، این یافتهها در زمانی منتشر شده است که اتحادیه اروپا در حال بررسی ممنوعیت کامل تمامی تراکنشهای رمزارزی مرتبط با روسیه است. این اقدام با هدف جلوگیری از ظهور پلتفرمهای مشابه صرافی تحریمشده گارانتکس (Garantex) دنبال میشود. بررسی الیپتیک نشان میدهد برخوردهای نظارتی طی دو سال گذشته نهتنها این شبکه را تضعیف نکرده، بلکه فعالیت آن میان چند صرافی کوچکتر و جدیدتر توزیع شده است.
Bitpapa؛ تنها صرافی تحریمشده میان پنج پلتفرم معرفیشده
بیتپاپا (Bitpapa)، تنها صرافی این فهرست است که در لیست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد. این پلتفرم همتابههمتا در مارس ۲۰۲۴ به دلیل نقش احتمالی آن در دورزدن محدودیتهای مالی علیه روسیه تحریم شد.
بر اساس دادههای الیپتیک، حدود ۹.۷ درصد از خروجیهای رمزارزی بیتپاپا مستقیما به آدرسهای تحریمشده منتقل شدهاند. همچنین، این صرافی بهصورت پیوسته آدرس کیف پولهای خود را تغییر میدهد تا شناسایی جریانهای مالی آن دشوارتر شود.
ABCeX؛ صرافی مستقر در برج فدراسیون مسکو با ۱۱ میلیارد دلار تراکنش
ایبیسیایکس (ABCeX)، بزرگترین صرافی غیرتحریمشده در گزارش الیپتیک است. این پلتفرم در برج فدراسیون مسکو فعالیت میکند؛ همان ساختمانی که پیش از توقیف، مقر اصلی گارانتکس بود. الیپتیک اعلام کرده است که ABCeX تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی پردازش کرده و بخش قابلتوجهی از این حجم به سمت گارانتکس و آیفوری پرو منتقل شده است. این الگوی رفتاری نشان میدهد که ایبیسیایکس عملا جای خالی گارانتکس را در شبکه مبادلات روسیه پر کرده است.
ارتباط پنهان اکسمو با بازار روسیه؛ زیرساخت کیف پول مشترک با Exmo.me
صرافی اکسمو (Exmo) ادعا کرده بود که پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بازار روسیه را ترک کرده و فعالیت محلی خود را به Exmo.me واگذار کرده است. اما تحلیلهای آنچین الیپتیک خلاف این ادعا را نشان میدهد؛ زیرا هر دو پلتفرم همچنان از زیرساخت کیف پول مشترک استفاده میکنند و تمامی واریزها در هاتولتهای یکسان تجمیع میشود.
بر اساس این گزارش، اکسمو بیش از ۱۹.۵ میلیون دلار تراکنش مستقیم با صرافیها و نهادهای تحریمشده از جمله گارانتکس، چیتکس و گرینکس داشته است.
راپیرا؛ صرافی گرجستانی با دفتر مسکو و تراکنش ۷۲ میلیون دلاری با گرینکس
راپیرا (Rapira) که در گرجستان ثبت شده اما در مسکو نیز دفتر دارد، یکی دیگر از صرافیهای مورد توجه الیپتیک است. این پلتفرم بیش از ۷۲ میلیون دلار تراکنش مستقیم با صرافی تحریمشده گرینکس انجام داده است.
در اواخر ۲۰۲۵ نیز گزارشهایی منتشر شد که دفتر مسکوی این صرافی بهدلیل نگرانی از خروج غیرقانونی سرمایه به دبی مورد بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
آیفوری پرو؛ کارتهای مجازی مبتنی بر تتر و عبور از محدودیت سرویسهای غربی
آیفوری پرو (Aifory Pro) پنجمین صرافی حاضر در این فهرست است؛ پلتفرمی که در مسکو، دبی و ترکیه خدمات نقدبهکریپتو ارائه میدهد. این صرافی بهطور رسمی اعلام کرده است که با ارائه کارتهای پرداخت مجازی شارژ شده با تتر، به کاربران روسی امکان میدهد محدودیت سرویسهایی مانند ایربیانبی (Airbnb) و چتجیپیتی (ChatGPT) را دور بزنند. الیپتیک همچنین گزارش داده که این پلتفرم حدود دو میلیون دلار رمزارز به صرافی ایرانی آبانتتر منتقل کرده است.
افزایش فعالیتهای غیرقانونی پس از تعطیلی گارانتکس
بر اساس گزارش الیپتیک، برخوردهای نظارتی علیه گارانتکس در سال ۲۰۲۵ نهتنها شبکه دورزدن تحریمها را متوقف نکرد، بلکه موجب شد فعالیت این شبکه میان چند صرافی دیگر توزیع شود. تحقیقات TRM Labs نیز نشان میدهد که پس از توقف فعالیت گارانتکس، حجم معاملات صرافیهایی مانند ایبیسیایکس و راپیرا افزایش یافته است.
رکوردشکنی حجم تراکنشهای غیرقانونی در سال ۲۰۲۵
طبق گزارش چینآنالیسیس در ماه ژانویه، آدرسهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی در سال ۲۰۲۵ مجموعا ۱۵۴ میلیارد دلار دریافت کردهاند. استیبل کوین وابسته به روبل A7A5 بهتنهایی ۹۳.۳ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است. از سوی دیگر، TRM Labs حجم کل فعالیتهای غیرقانونی در بازار رمزارزها طی سال ۲۰۲۵ را حدود ۱۵۸ میلیارد دلار تخمین زده است.
قانونگذاری جدید رمزارز در روسیه؛ برنامه دولت برای ایجاد صرافیهای دارای مجوز
یکی از مقامات ارشد دولت روسیه سال گذشته اعلام کرده بود که تحریمها قادر نیستند دسترسی شهروندان روسیه به بازار رمزارز را بهطور کامل مسدود کنند. روسیه در حال تدوین یک چارچوب قانونی جامع برای این حوزه است که طبق برنامهریزیها، تا ژوئیه امسال اجرایی خواهد شد و زمینه فعالیت صرافیهای داخلی دارای مجوز را فراهم میکند.
