در سال ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، به‌شکلی بی‌سابقه تمرکز خود بر اجرای قوانین و مقررات در حوزه کریپتو را افزایش داده است. SEC با تسویه حساب ۴.۴۷7 میلیارد دلاری با ترافورم لبز (Terraform Labs) و مدیرعامل سابق آن، Do Kwon، رکورد سال جریه‌های اجرایی کریپتو را پشت سر گذاشته است. طبق گزارشات، مبلغ جریمه‌ها در سال جدید تا ۳٬۰۰۰٪ افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش میهن بلاکچین، همزمان با رشد بیشتر شرکت‌های حوزه ارزهای دیجیتال، این شرکت‌ها با چالش‌های متفاوتی روبرو هستند و SEC نیز به‌طور فزاینده در تلاش است تا از طریق قوانین و مقررات سخت‌گیرانه و پیگیری‌های قانونی به کنترل بیشتر در این حوزه دست پیدا کند.
افزایش سخت‌گیری‌های SEC درباره صنعت کریپتو
کمیسیون SEC در سال ۲۰۲۴ پرداخت حدود ۴.۷ میلیارد دلار جریمه را در قالب پیگیری‌های قانونی به شرکت‌های حوزه کریپتو تحمیل کرده که نسبت به سال گذشته بیش از ۳٬۰۰۰٪ افزایش داشته است.
بخش عمده‌ای از این مقدار مربوط به تسویه حساب عظیم SEC به‌میزان ۴.۴۷ میلیارد دلار، با شرکت ترافرم لبز (Terraform Labs) و مدیرعامل سابق آن دو کوان (Do Kwan) در ماه ژوئن (خرداد) بوده است. طبق گزارش سوشال کپیتال مارکتس (Social Capital Markets) در ۹ سپتامبر (۱۹ شهریور)، این مورد بزرگ‌ترین اقدام قانونی این نهاد تاکنون بوده است.
SEC در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۱۱ اقدام قانونی علیه شرکت‌های کریپتو انجام داده که با وجود کاهش ۱۹ عددی در تعداد آن‌ها، از لحاظ میزان مبلغ جریمه‌ها، ۳٬۰۰۰٪ افزایش داشته است.
مجموع جریمه‌ها شامل مصادره، استرداد سودهای غیرقانونی، جریمه‌های مدنی، تسویه و بهره‌های قبل از صدور حکم بوده است که از زمان شروع اقدامات قانونی توسط SEC محاسبه شده است. افزایش جریمه‌ها در سال جاری نشان می‌دهد SEC به‌طور استراتژیک پرونده‌های تاثیرگذارتر را هدف قرار داده است.
این گزارش بیان می‌کند:
این روند نشان‌دهنده یک تغییر استراتژیک توسط SEC به سمت تعداد جریمه‌های کمتر اما با مبالغ بیشتر است. تمرکز SEC بر بر انجام اقدامات اجرایی با تأثیر بالاتر ست که سابقه‌ای برای کل صنعت کریپتو ایجاد می‌کند.
کمیسیون SEC در سال ۲۰۱۹، پلتفرم تلگرام را با جریمه ۱.۲۴ میلیارد دلاری روبرو کرد که شامل ۱۸.۵ میلیون دلار جریمه مدنی و ۱.۲ میلیارد دلار بازپرداخت سودهای غیرقانونی به سرمایه‌گذاران بود. سوشال کپیتال مارکتس اعلام کرد که این مورد به طور قابل توجهی به افزایش حدود ۲٬۰۰۰٪ میانگین جریمه سالانه به بیش از ۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ کمک کرده است.
چهار سال بعدی شاهد نوسان متوسط جریمه‌ها بین ۵ میلیون دلار تا ۳۵.۲ میلیون دلار بودیم؛ تا اینکه پرونده ترافورم لبز در سال ۲۰۲۴، میانگین جریمه‌ها را به بالای ۴۲۰ میلیون دلار رساند.
گروه رسانه‌ای جی‌تی‌وی (GTV)، شرکت ریپل لبز (Ripple Labs) و کلاهبردارانی مانند جان و تینا بارکزدیل (John and Tina Barksdale) از جمله کسانی بودند که توسط SEC با جریمه بیش از ۱۰۰ میلیون دلاری مواجه شدند. با این حال، ۴۶٪ از جریمه‌های اعمال شده از سال ۲۰۲۰ کمتر از ۱ میلیون دلار بوده است، در حالی که ۳۰٪ از جریمه‌ها در محدوده بین ۱ میلیون تا ۱۰ میلیون دلار قرار داشتند.
