جنجال جدید در واشنگتن؛ الیزابت وارن در برابر تهدید حقوقی CZ ایستاد
یکی از وکلای سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) به‌تازگی به اتهامات مطرح‌شده علیه او در مورد افترا به چانگ پنگ ژائو (CZ)، بنیان‌گذار صرافی بایننس، واکنش نشان داده است. این ...
برچسب: پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزه‌های قضایی مقرراتی را وضع کرده‌اند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا از رویه‌های ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا این‌گونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
میتوان از طریق پیادهسازی دقیق برنامههای جامع مبارزه با پولشویی و احراز هویت و با غربالگری کیف پولها و تراکنشها، مبادلات مرتبط با پولشویی را شناسایی و از آنها جلوگیری کرد.
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
رمزارزها تنها یکی از ابزارهایی هستند که خلافکاران از آن برای مخفی کردن و انتقال داراییها و پولشویی استفاده میکنند اما اگر قانونگذاران بخواهند به این بهانه استفاده از رمزارزها را ممنوع کنند باید پول نقد هم به کلی ممنوع شود، چرا که همچنان دلار کاغذی مهمترین محمل تبادلات مالی غیرقانونی است.
پرونده دو برادر در یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رمزارزی آمریکا؛ نبردی میان قانون و منطق بلاکچین
دادگاه فدرال نیویورک این روزها شاهد یکی از حساس‌ترین پرونده‌های تاریخ کریپتو است؛ در این پرونده، دو برادر به نام های آنتون و جیمز پرائر-بوئنو (Anton and James Peraire-Bueno)، به ...
اصلاح تاریخی قوانین مالی آمریکا؛ بازنگری سناتورها در قانون رازداری بانکی پس از نیم‌قرن
گروهی از سناتورهای آمریکایی به رهبری تیم اسکات (Tim Scott)، رئیس کمیته بانکی سنا و نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، طرحی جدید را برای بازنگری و بروزرسانی قانون رازداری بانکی ...
درخواست کوین‌بیس از دولت آمریکا: برای مبارزه با جرایم مالی از فناوری‌های نوین استفاده کنید
در حالی که دولت ایالات متحده به‌دنبال راهکارهایی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است، صرافی کوین‌بیس (Coinbase) از مقامات آمریکایی خواسته است از ابزارهای نوین فناورانه ...
محاکمه دوباره توسعه‌دهنده تورنادو کش به‌دلیل ناتمام‌ماندن رأی هیئت منصفه محتمل است
دولت آمریکا همچنان می‌تواند رومن استورم (Roman Storm)، توسعه‌دهنده پلتفرم تورنادو کش (Tornado Cash) را بابت اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها دوباره محاکمه کند. وکلا معتقدند که دلیل این موضوع، ...
افشای تماس محرمانه دادستان‌ها با FinCEN؛ برگ برنده‌ای برای دفاع سامورایی ولت و تورنادوکش؟
وکلای مدافع دو پرونده مهم مرتبط با ارزهای دیجیتال، دادستان‌ها را متهم به این مسئله کرده‌اند که تماس تلفنی با کارمندان ارشد اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات ...
قوانین سخت‌گیرانه جدید اتحادیه اروپا؛ ممنوعیت کوین‌های حریم خصوصی از سال ۲۰۲۷
اتحادیه اروپا قصد دارد قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در حوزه قوانین ضد پولشویی (AML) وضع کند که از سال ۲۰۲۷، توکن‌های حریم خصوصی و حساب‌های ناشناس کریپتویی را ممنوع خواهد کرد. ...
رکورد ۴.۶ میلیارد دلاری حجم تراکنش‌های تورچین (THORChain) پس از هک بای بیت
تورچین (THORChain)، یک پروتکل غیرمتمرکز است که به کاربران امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را میان بلاکچین‌های مختلف مبادله کنند. این پلتفرم پس از هک صرافی بای بیت (Bybit)، با افزایش ...
اتهامات پولشویی و فرار مالیاتی؛ بایننس زیر ذره‌بین دولت فرانسه
صرافی بایننس در سال‌های اخیر با تحقیقات حقوقی متعددی در سراسر جهان مواجه بوده که در برخی موارد این شرکت را مجبور به خروج از کشورها یا پرداخت جریمه‌های سنگین ...
کریپتو و قوانین ضدپولشویی (AML)؛ راهکارهایی برای اعتمادسازی و کاهش جرم
پولشویی با ارزهای دیجیتال یکی از مهمترین چالش‌های بازار کریپتوکارنسی‌‌ها است. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و انتقال‌های سریع فرامرزی رمزارزها، این فضا را به محیط جذابی برای جرایم مالی مانند پولشویی ...
