برچسب: پولشویی

تورچین (THORChain)، یک پروتکل غیرمتمرکز است که به کاربران امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را میان بلاکچین‌های مختلف مبادله کنند. این پلتفرم پس از هک صرافی بای بیت (Bybit)، با افزایش ناخواسته‌ حجم تراکنش‌ها مواجه شده است. به گزارش میهن بلاکچین، ...

صرافی بایننس در سال‌های اخیر با تحقیقات حقوقی متعددی در سراسر جهان مواجه بوده که در برخی موارد این شرکت را مجبور به خروج از کشورها یا پرداخت جریمه‌های سنگین کرده است. به گزارش میهن بلاکچین، دولت‌های چندین کشور در ...

پولشویی با ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کریپتوکارنسی‌‌ها است. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و انتقال‌های سریع فرامرزی رمزارزها، این فضا را به محیط جذابی برای جرایم مالی مانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده‌ است. همین موضوع باعث ...

سامورایی والت (Samourai Wallet)، کیف پول نرم‌افزاری‌ مخصوص بیت کوین که بر حفظ امنیت کاربران تمرکز داشت، مدتی است که با دستگیری توسعه‌دهندگان این پروژه به اتهام پولشویی از دسترس خارج شده بود. اخیرا یک گروه ناشناس از توسعه‌دهندگان اعلام ...

پارلمان اروپا رسما به قانون بحث برانگیز مبارزه با پولشویی (AML) رای مثبت داد. برای نظارت بر اجرای این قانون ، یک سازمان جدید به نام «سازمان مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم» (AMLA) تشکیل خواهد شد ...

مقامات دولتی ایالت زاکسن (Saxony) آلمان اعلام کردند حدود ۵۰٬۰۰۰ واحد بیت کوین با ارزشی بالغ بر ۲.۱۷ میلیارد دلار را که از طریق نقض قوانین کپی رایت و پولشویی به دست آمده است، توقیف کرده‌اند. این بیشترین حجم بیت ...

وزارت دادگستری آمریکا نمی‌خواهد تا زمان صدور حکم چانگ پنگ ژائو (CZ) او را حبس کند؛ اما قصد دارد جلوی خروج او از این کشور را بگیرد. به همین خاطر در پرونده جدیدی به خطر خروج ژائو از آمریکا و ...

یک شرکت امنیت بلاکچین به تازگی فردی که در پولشویی ارزهای دیجیتال مسروقه از پلتفرم‌های مختلف دست دارد را پیدا کرده است. به گفته این شرکت امنیتی، شخص مذکور در حال فروش ارزهای دیجیتال دزدیده شده از صرافی‌های بزرگی از ...

استخراج یا ماینینگ یک بخش مهم و جدانشدنی از صنعت ارز دیجیتال است. استخراج کوین‌ها روشی برای کسب درآمد مستقیم از بلاک چین است و به همین دلیل، همیشه برای کلاهبرداران و مجرمان سایبری جذاب بوده است. برخی از این ...

حتما شما هم تبلیغات «کسب درآمد با گوشی در منزل» و «درآمد دلاری فقط با صرف روزانه ۳ تا ۴ ساعت» یا «درآمد بدون سرمایه اولیه» را دیده‌اید. وقتی به این اشخاص پیام می‌دهید به شما می‌گویند که مشغول سرمایه‌گذاری ...