برچسب: پولشویی

دونالد ترامپ در نشست اخیر خود، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کیان رودریگز (Keonne Rodriguez)، هم‌بنیان‌گذار سامورایی ولت (Samourai Wallet) گفت که از این موضوع مطلع شده است و ...

پرونده ویلیام لانرگان هیل (William Lonergan Hill)، هم‌بنیان‌گذار کیف پول سامورایی (Samourai Wallet)، وارد مرحله نهایی شده است. دادگاهی در منهتن حکم چهار سال زندان برای او صادر کرد و ...

یکی از وکلای سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren) به‌تازگی به اتهامات مطرح‌شده علیه او در مورد افترا به چانگ‌ پنگ ژائو (CZ)، بنیان‌گذار صرافی بایننس، واکنش نشان داده است. این ...

دادگاه فدرال نیویورک این روزها شاهد یکی از حساس‌ترین پرونده‌های تاریخ کریپتو است؛ در این پرونده، دو برادر به‌ نام های آنتون و جیمز پرائر-بوئنو (Anton and James Peraire-Bueno)، به ...

گروهی از سناتورهای آمریکایی به رهبری تیم اسکات (Tim Scott)، رئیس کمیته بانکی سنا و نماینده جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی، طرحی جدید را برای بازنگری و بروزرسانی قانون رازداری بانکی ...

در حالی که دولت ایالات متحده به‌دنبال راهکارهایی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است، صرافی کوین‌بیس (Coinbase) از مقامات آمریکایی خواسته است از ابزارهای نوین فناورانه ...

دولت آمریکا همچنان می‌تواند رومن استورم (Roman Storm)، توسعه‌دهنده پلتفرم تورنادو کش (Tornado Cash) را بابت اتهام پول‌شویی و نقض تحریم‌ها دوباره محاکمه کند. وکلا معتقدند که دلیل این موضوع، ...

وکلای مدافع دو پرونده مهم مرتبط با ارزهای دیجیتال، دادستان‌ها را متهم به این مسئله کرده‌اند که تماس تلفنی با کارمندان ارشد اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات ...

اتحادیه اروپا قصد دارد قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در حوزه قوانین ضد پولشویی (AML) وضع کند که از سال ۲۰۲۷، توکن‌های حریم خصوصی و حساب‌های ناشناس کریپتویی را ممنوع خواهد کرد. ...

تورچین (THORChain)، یک پروتکل غیرمتمرکز است که به کاربران امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را میان بلاکچین‌های مختلف مبادله کنند. این پلتفرم پس از هک صرافی بای بیت (Bybit)، با افزایش ...