برچسب: پولشویی

وکلای مدافع دو پرونده مهم مرتبط با ارزهای دیجیتال، دادستان‌ها را متهم به این مسئله کرده‌اند که تماس تلفنی با کارمندان ارشد اداره مبارزه با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات ...

اتحادیه اروپا قصد دارد قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در حوزه قوانین ضد پولشویی (AML) وضع کند که از سال ۲۰۲۷، توکن‌های حریم خصوصی و حساب‌های ناشناس کریپتویی را ممنوع خواهد کرد. ...

تورچین (THORChain)، یک پروتکل غیرمتمرکز است که به کاربران امکان می‌دهد ارزهای دیجیتال را میان بلاکچین‌های مختلف مبادله کنند. این پلتفرم پس از هک صرافی بای بیت (Bybit)، با افزایش ...

صرافی بایننس در سال‌های اخیر با تحقیقات حقوقی متعددی در سراسر جهان مواجه بوده که در برخی موارد این شرکت را مجبور به خروج از کشورها یا پرداخت جریمه‌های سنگین ...

پولشویی با ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کریپتوکارنسی‌‌ها است. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و انتقال‌های سریع فرامرزی رمزارزها، این فضا را به محیط جذابی برای جرایم مالی مانند پولشویی ...

سامورایی والت (Samourai Wallet)، کیف پول نرم‌افزاری‌ مخصوص بیت کوین که بر حفظ امنیت کاربران تمرکز داشت، مدتی است که با دستگیری توسعه‌دهندگان این پروژه به اتهام پولشویی از دسترس ...

پارلمان اروپا رسما به قانون بحث برانگیز مبارزه با پولشویی (AML) رای مثبت داد. برای نظارت بر اجرای این قانون ، یک سازمان جدید به نام «سازمان مبارزه با پولشویی ...

مقامات دولتی ایالت زاکسن (Saxony) آلمان اعلام کردند حدود ۵۰٬۰۰۰ واحد بیت کوین با ارزشی بالغ بر ۲.۱۷ میلیارد دلار را که از طریق نقض قوانین کپی رایت و پولشویی ...

وزارت دادگستری آمریکا نمی‌خواهد تا زمان صدور حکم چانگ پنگ ژائو (CZ) او را حبس کند؛ اما قصد دارد جلوی خروج او از این کشور را بگیرد. به همین خاطر ...

یک شرکت امنیت بلاکچین به تازگی فردی که در پولشویی ارزهای دیجیتال مسروقه از پلتفرم‌های مختلف دست دارد را پیدا کرده است. به گفته این شرکت امنیتی، شخص مذکور در ...