وزارت خزانهداری ایالات متحده، دو صرافی داراییهای دیجیتال ایرانی به نامهای شلبیت (Shelbit) و آبان تتر (Aban Tether) را به همراه اپراتور این شبکه تحریم کرد.
به گزارش میهن بلاکچین، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) این احکام تحریمی را روز جمعه صادر کرد. این تحریمها نشاندهنده جدیدترین اقدام آمریکا در سال جاری علیه زیرساختهای ارز دیجیتال ایران است.
شبکه شلبیت چگونه ارزهای دیجیتال را جابهجا میکرد؟
طبق اعلام اوپک (OFAC)، آدرسهای ارز دیجیتال در ایران بیش از ۱ میلیون دلار به صرافی شلبیت انتقال دادهاند. پس از آن، بیش از ۲ میلیون دلار از شلبیت به کیف پولهای آنها بازگردانده شده است.
«کیوانپور»، اپراتور متولد ایران، شلبیت را از گرجستان مدیریت میکرد و شرکتهای صوری و پوششی متعددی را در لهستان و امارات متحده عربی تأسیس کرده بود. کیف پولهای متعلق به او بیش از ۲ میلیون دلار به نوبیتکس (بزرگترین صرافی ارز دیجیتال ایران که در ماه ژوئن توسط OFAC مسدود و تحریم شد) ارسال کردهاند.
OFAC همچنین اعلام کرد که شلبیت دهها میلیون دلار را برای یک شبکه قمار فارسیزبان پولشویی کرده است. خبرگزاری رویترز نیز پیشتر گزارش داده بود که شلبیت مبلغ ۶۷۶ میلیون دلار را به صرافی بایننس (Binance) منتقل و هدایت کرده است.
آبان تتر و کارزار تحریمهای ایران
آبان تتر که یک صرافی مستقل مستقر در ایران است، میلیونها تراکنش را با پلتفرمهایی که پیشتر در لیست تحریم قرار گرفته بودند (از جمله نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس) پردازش کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا برای این تحریم به فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ استناد کرده است که شرکتهای فعال در بخش مالی ایران را هدف قرار میدهد.
اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانهداری آمریکا، در این باره اظهار داشت:
چه با دلار، چه با ریال و چه با ارز دیجیتال، خزانهداری شبکههای مالی غیرقانونی را ردیابی و منهدم خواهد کرد.
این اقدام، تداوم کارزار «فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران است که تحت یادداشت امنیت ملی شماره ۲ ریاست جمهوری (NSPM-2) در حال اجراست. شرکتهای صادرکننده استیبلکوینها در گذشته نیز پس از اعلام این فهرستهای تحریمی به سرعت وارد عمل شده و کیف پولهای مرتبط با ایران را مسدود کردهاند.
