تلگرام پاتوق کلاهبرداران ارز دیجیتال؛ چطور کانال‌های کلاهبرداری تلگرامی را تشخیص دهیم؟

بی‌شک تلگرام بهترین برنامه برای بحث و تعامل در مورد ارزهای دیجیتال است. تعداد زیادی از پروژه‌های کریپتویی، تلگرام را به عنوان بستری برای تعامل با کامیونیتی خود انتخاب می‌کنند. اما تعداد کثیری از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال طعمه «کانال‌های کلاهبرداری تلگرامی» می‌شوند و دارایی‌های خود را بر باد می‌دهند. تلگرام بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد و به همین دلیل کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی به پاتوقی برای کلاهبرداران تبدیل شده است.

اگرچه بارها در مورد انوع کلاهبرداری در دنیای ارزهای دیجیتال هشدار داده‌ایم؛ اما با توجه به اهمیت سرمایه کاربران و آرامش روانی آن‌ها، در این مطلب ترفندهای رایج کلاهبرداری ارز دیجیتال در تلگرام، نحوه شناسایی کانال‌های کلاهبرداری تلگرامی و اقدامات امنیتی برای در امان ماندن از آن‌ها را بررسی می‌کنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.

تلگرام مهد فعالان ارزهای دیجیتال

شبکه اجتماعی تلگرام را می‌توانیم مهد فعالان ارزهای دیجیتال قلمداد کنیم. پروژه‌ها و کاربران کریپتویی به چند دلیل تلگرام را به عنوان بستر فعالیت و تعاملات خود انتخاب می‌کنند. اولین دلیل آن‌ها، رویکرد حفظ حریم خصوصی تلگرام است. این برنامه از ناشناس ماندن کامل کاربر پشتیبانی می‌کند و مانع نظارت محتوا توسط دولت‌های سرکوب‌گر و نهادهای نظارتی می‌شود. با توجه به اینکه در بسیاری از کشورها هنوز با ارزهای دیجیتال مخالفت می‌شود، ویژگی حریم خصوصی تلگرام نقش مهمی در ارتباطات کریپتویی دارد. به‌علاوه، تلگرام قصد دارد تمام پیام‌های خصوصی را با استفاده از رمزنگاری سرتاسر (End-to-End Encryption) ایمن کند. در این صورت حتی اگر کسی به مکالمات کاربران دسترسی پیدا کند، قادر به خواندن آن‌ها نیست.

ربات‌های خودکار تلگرام، یکی دیگر از دلایلی است که فعالان عرصه ارزهای دیجیتال را به سمت این شبکه اجتماعی می‌کشاند. این ربات‌ها قابلیت انجام کارهایی مانند توزیع سریع داده، اشتراک‌گذاری محتوا، پشتیبانی سطح بالا از خدمات مشتری، پاسخگویی به سوالات متداول و سایر موارد را دارند. به گفته شرکت تلگرام، این ربات‌ها صرفا حساب‌های تلگرامی هستند که به جای شخص توسط نرم‌افزار مدیریت می‌شوند و اغلب دارای قابلیت‌های هوش مصنوعی هستند. ربات‌ها می‌توانند هر کاری از آموزش گرفته تا بازی، جستجو، پخش، یادآوری، اتصال، ادغام با سایر سرویس‌ها یا حتی ارسال دستور به اینترنت اشیا را انجام دهند.

نکته دیگر این است که کانال‌های تلگرامی می‌توانند همزمان بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ کاربر را بپذیرند. هر یک از اعضای گروه به واسطه نقش‌هایی که دارند، می‌توانند کارهای مختلفی مانند پین کردن پیام به ابتدای چت یا حذف ربات‌های اسپم و کاربران مخرب را انجام دهند.

ظاهرا مجموع این ویژگی‌ها به مذاق جامعه کریپتو خوش‌آمده است و اکثرا از تلگرام برای فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند.

تلگرام پاتوق کلاهبرداران ارزهای دیجیتال

در بخش قبلی متوجه شدید که چرا تلگرام میزبان تعاملات تعداد کثیری از کامیونیتی‌های کریپتویی و کاربران ارزهای دیجیتال است. اما مسئله مهم‌تر این است که فضای ایجاد شده در تلگرام، توجه بسیاری از کلاهبرداران را هم جلب کرده است و برای به‌دام انداختن کاربران گروه‌های تلگرامی کمین کرده‌اند. این افراد از روش‌های کلاهبرداری تلگرامی مختلفی استفاده می‌کنند که در ادامه با تعدادی از آن‌ها آشنا می‌شویم.

کلاهبرداری تلگرامی از طریق تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی

حملات مهندسی اجتماعی طیف وسیعی از فعالیت‌های مخرب انسانی را شامل می‌شود. در این نوع حمله، کلاهبرداران از طریق فریب روانی کاربر را به سمتی هدایت می‌کنند که مرتکب اشتباه امنیتی شود یا اطلاعات حساس خودش را فاش کند.

حملات معمولا به‌روشی بسیار حساب‌شده انجام می‌شوند. مجرمان سعی می‌کنند قبل از اجرای نقشه شوم خود تا حد امکان اطلاعات بیشتری را در مورد قربانیان جمع‌آوری کنند و مناسب‌ترین روش حمله را بیابند. سپس زمانی که نقطه ضعف یا پروتکل امنیتی ضعیفی را کشف کردند با کاربران ناآگاه وارد تعامل می‌شوند و سعی می‌کنند اعتماد آن‌ها را جلب کنند. کلاهبرداران تعامل با قربانیان را به‌گونه‌ای پیش می‌برند تا آن‌ها را وادار به افشای اطلاعات محرمانه یا حساس کنند. حملات تکنیک‌های مهندسی اجتماعی شامل حمله طعمه‌گذاری (Baiting)، ترس‌افزار (Scareware)، بهانه‌سازی (Pretexting) و فیشینگ (Phishing) می‌شود. در این حملات افراد مهاجم به خطاهای انسانی کاربر متکی هستند.

کلاهبرداری ارز دیجیتال از طریق کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی جعلی

شگرد این دسته از کلاهبرداران ساخت نسخه‌ای مشابه با کانال تلگرام اصلی یک پروژه ارز دیجیتال است تا از این طریق کاربران را به دام بیاندازند. نام، عکس پروفایل و حتی پیام‌های پین‌شده این کانال‌ها دقیقا شبیه به کانال اصلی است و نام کاربری ادمین تفاوت جزئی و ناملموسی با نام کاربری ادمین گروه اصلی دارد. کانال‌ها و گرو‌های تلگرامی جعلی اغلب در حالت “Broadcast Only” تنظیم می‌شوند؛ به همین دلیل تعامل فقط یک‌طرفه است و کاربر امکان ارسال پیام را ندارد. مشخصه دیگر کانال‌های جعلی تلگرامی این است که با تبلیغ‌ هدیه، جایزه و تخفیف‌های کوتاه‌مدت قبل از راه‌اندازی توکن، کاربران خود را وسوسه می‌کنند.

احتمالا این تجربه را داشته‌اید که به‌محض اضافه‌شدن به این کانال‌ها، کاربران یا ادمین‌ها با شما ارتباط برقرار می‌کنند. آن‌ها با ترفندهای مختلف شما را تشویق می‌کنند تا روی لینک ارسالی کلیک کنید یا اطلاعات شخصی خود را در اختیارشان بگذارید. ممکن است به هر دلیلی فریب بخورید و خواسته آن‌ها را انجام دهید، غافل از اینکه از اطلاعات شما برای سرقت هویت و هک حساب‌ استفاده می‌شود.

کلاهبرداری فیشینگ از طریق ربات‌های تلگرامی

ربات‌های تلگرامی برای انجام مکالمات واقعی از پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی کمک می‌گیرند. در اکثر مواقع مکالمات ربات‌ها آنقدر واقعی به‌نظر می‌رسد که تشخیص اینکه با یک کلاهبرداری مواجه هستید یا نه، بسیار دشوار است. هکرها برای حمله فیشینگ از ربات‌های تلگرامی استفاده می‌کنند. درواقع ربات با کاربران تماس می‌گیرد تا آن‌ها را به ارائه اطلاعات شخصی، داده‌های ورود به حساب‌های بانکی، رمز عبور و حتی کدهای احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) متقاعد کند.

ربات‌های کلاهبرداری تلگرام معمولا با ایجاد حس فوریت و اضطرار کاذب، کاربر را تحت فشار قرار می‌دهند تا اقدام موردنظر آن‌ها را هرچه زودتر انجام دهد. سایر مشخصه‌های ربات‌های کلاهبرداری این است که از شماره‌های عجیب و غریبی برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند، در مکالمات نوشتاری آن‌‌ها اشتباهات دستوری و املایی بسیاری وجود دارد و محور اصلی خواسته آن‌ها دریافت اطلاعات حساس کاربر است.

کلاهبرداری ارز دیجیتال در تلگرام با وعده توکن‌های رایگان

اعطای هدایای رایگان (Giveaways) یک ترفند رایج برای کلاهبرداری از کاربران تلگرام است. کلاهبرداران این‌طور وانمود می‌کنند که می‌خواهند از طرف صرافی، توکن‌های رایگان را بین کاربران توزیع کنند و به همین دلیل به اطلاعات شخصی و بانکی آن‌ها نیاز دارند. حتی گاهی کلاهبرداران بابت اهدای توکن‌ها از کاربران درخواست واریز وجه می‌کنند. به خاطر داشته باشید که اهدای ارز دیجیتال همیشه مستلزم انجام یک‌سری وظایف و تسک‌های اولیه از جانب شماست تا مشمول دریافت جایزه شوید. بنابراین اگر در هیچ پروژه‌ای اقدامی انجام نداده‌اید، بدانید که با کلاهبرداران طرف هستید.

کلاهبرداری تلگرامی از طریق ساخت اکانت تقلبی و جعل هویت ادمین

شبکه تلگرام به‌طور پیش‌فرض اجازه ساخت اکانت با نام کاربری مشابه را نمی‌دهد. به‌عبارت دیگر نام‌های کاربری تلگرام همیشه منحصر‌به‌فرد هستند. کلاهبرداران برای اینکه بتوانند اکانت تقلبی را شبیه به حساب واقعی درست کنند با ترفندهایی مانند اشتباه املایی یا جابه‌جایی حروف قانون تلگرام را دور می‌زنند. به‌طور مثال به جای حرف “O” از عدد “0” یا به جای حرف کوچک “l” از حرف بزرگ “L” استفاده می‌کنند.

نحوه کار این نوع حساب‌های جعلی به این شکل است که بعد از طرح سوال توسط کاربر در یک کانال عمومی، در چت خصوصی سراغ او می‌روند. سپس در حین تعامل با کاربر، او را به یک سایت فیشینگ سوق می‌دهند تا شرایط برای کلاهبرداری فراهم شود. مراقب ادمین‌ها یا کاربرانی که به جای ارسال عمومی در گروه، به‌طور مستقیم برای شما پیام می‌فرستند باشید. در این حالت تایید اینکه با چه کسی در ارتباط بوده‌اید دشوارتر می‌شود.

کلاهبرداری ارز دیجیتال از طریق کانال‌های تلگرامی پامپ و دامپ

کلاهبرداری‌هایی که از طریق پامپ و دامپ (Pump and dump) در کانال‌های تلگرامی انجام می‌شود به این صورت است که مدیران کانال از طریق هماهنگ کردن قیمت یک توکن با تعداد بسیاری زیادی از اعضای گروه، قیمت را دستکاری و تورم مصنوعی ایجاد می‌کنند. ممکن است آن‌ها این‌طور وانمود کنند که اطلاعات موثقی در مورد پروژه دارند؛ اما واقعیت این است که آن‌ها ارزش دارایی را که خودشان در اختیار دارند، به شدت بالا می‌برند و قبل از سقوط اقدام به فروش می‌کنند. در نهایت کاربران قربانی با یک مشت توکن‌ بی‌ارزش باقی‌ می‌مانند.

چطور کانال‌های کلاهبرداری تلگرامی ارز دیجیتال را تشخیص دهیم؟

مواردی که به آن‌ها اشاره کردیم، کلاهبرداری‌های رایج تلگرامی هستند؛ اما این را بدانید که کلاهبردان به ترفندهای قدیمی اتکا نمی‌کنند و همیشه یک گام جلوتر از کاربران هستند. آن‌ها برای اینکه کاربر را وادار به افشای اطلاعات حساس کنند، به تکنیک‌های جدیدتری متوسل می‌شوند. با همه این اوصاف کاربران هم نباید دست روی دست بگذارند؛ شناخت سیگنال‌های خاص می‌تواند زنگ هشداری برای در امان ماندن از آن‌ها باشد.

• به افراد و لینک‌های ناشناس اعتماد نکنید.

هرگز به پیشنهادات یا لینک‌هایی که از سوی افراد ناشناس برای شما ارسال می‌شوند، اعتماد نکنید. حتی اگر لینک ارسال‌شده از سوی یکی از دوستان‌ شما باشد، مطمئن شوید که حساب او هک نشده است.

• هیچ‌وقت عجله نکنید.

در تلگرام هیچ چیز اضطراری وجود ندارد. حساب‌هایی که با ایجاد حس فوریت این‌طور تلقین می‌کنند که اگر عجله نکنید شانس دوباره‌ای وجود ندارد، در واقع می‌خواهند فرصت فکر کردن را از شما بگیرند. همیشه وقت بگذارید و در مورد موضوع تحقیق کنید.

• اطلاعات حساس خود را به اشتراک نگذارید.

هرگز داده‌های مربوط به ورود به حساب کاربری‌ خود را با دیگران به اشتراک نگذارید، حتی اگر این حساب ادعا کند که از سمت تلگرام، بانک یا کیف پول ارز دیجیتال است.

• از صحت نام کاربری مطمئن شوید.

به وجود کوچترین تفاوت در نام کاربری یا اشتباهات املایی متعدد در پیام مشکوک شوید. به نحوه نگارش املایی محصولات یا شرکت‌های معروف ذکر شده در پیام نگاه ویژه‌ای بیندازید. اگر نام برند اشتباه نوشته شده باشد، احتمالا نوعی کلاهبرداری است.

• از کانال‌های شناسایی کلاهبردار کمک بگیرید.

اگر از طرف یک حساب کاربری با شما تماس گرفته شد و مشکوک هستید که این شماره کلاهبرداری است یا نه، می‌توانید نام کاربری او را در گروه‌های عمومی یا چت‌های ویژه شناسایی کلاهبردار جستجو کنید. این کانال‌ها به‌طور ویژه برای ثبت اکانت‌های کلاهبردار طراحی شده‌اند تا کاربران بتوانند نام‌های کاربری مشکوک را در بین آن‌ها جستجو کنند. در صورت نیاز می‌توانید از لینک https://t.me/Scammer و https://t.me/scammerz استفاده کنید.

• با ادمین واقعی کانال در ارتباط باشید.

اگر یک اکانت جعلی با شما ارتباط برقرار کرد و وانمود کرد که ادمین گروه است، برای اطمینان از صحت و سقم ماجرا در کانال عمومی ادمین موردنظر را پیدا کنید و به او پیام دهید. اگر در چت خصوصی، تاریخچه مکالمات خود را مشاهده کردید، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که حساب متعلق به ادمین واقعی است.

چطور از کلاهبرداری‌های تلگرامی در امان بمانیم؟

برای در امان ماندن از کلاهبرداران کانال‌های تلگرامی، نکات زیر را رعایت کنید:

• فعال‌کردن تنظیمات حریم خصوصی: زمانی که حساب تلگرام خود را می‌سازید باید بلافاصله تنظیمات حریم خصوصی و امنیتی را فعال کنید. اگر هنوز این کار را انجام نداده‌اید، در اولین فرصت اقدام کنید. مطمئن شوید فقط مخاطبین شما می‌توانند اطلاعات شخصی‌تان را ببینند. برای افزایش امنیت می‌توانید گزینه قفل تلگرام را با استفاده از رمزعبور یا اثر انگشت فعال کنید. همچنین می‌توانید در بخش حریم خصوصی، احراز هویت دو مرحله‌ای را اضافه کنید.
• استفاده از رمزعبور قوی: انتخاب رمز عبور قوی، یک راه ساده اما مطمئن برای در امان ماندن از کلاهبرداران است. لطفا برای همه اکانت‌های خود از رمزعبور یکسان استفاده نکنید. اگر واهمه دارید که با انتخاب پسوردهای سخت و مختلف آن‌ها را فراموش کنید، می‌توانید از برنامه‌های ذخیره‌ساز رمز عبور کمک بگیرید. در این‌صورت دیگر نیازی به حفظ کردن رمزعبور نیست.
• اطلاعات مربوط به هر اکانت را به‌روز کنید: مطمئن شوید که اطلاعات مربوط به هر اکانت مانند ایمیل و شماره همراه به‌روز هستند. اگر به هر دلیلی دسترسی به اکانت خود را از دست دهید، برای بازیابی حساب و اثبات مالکیت به این اطلاعات نیاز دارید.

اقدامات لازم در صورت مواجهه با کلاهبرداران تلگرامی چیست؟

ممکن است هر انسانی دچار اشتباه شود. اقداماتی که در مواجهه با یک کلاهبرداری باید انجام دهید، بستگی به این دارد که تا چه مرحله‌ای پیش رفته‌اید. اگر فقط با کلاهبردار در تعامل بوده‌اید؛ اما روی هیچ لینکی کلیک نکرده‌ و اطلاعات شخصی‌تان را فاش نکرده‌اید، می‌توانید حساب کلاهبردار را در تلگرام مسدود کنید. برای این کار فقط کافی است روی نام فرد موردنظر در لیست اعضا ضربه بزنید، وارد پروفایل او شوید و در بالای صفحه، سمت راست روی سه‌نقطه کلیک کنید. از منوی باز شده بلاک یوزر (Block User) را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید حساب‌های کاربری یا کانال‌های کلاهبرداری را به تلگرام گزارش دهید. برای این منظور اسکرین‌شات اکانت تلگرامی کلاهبردار و هر گونه اطلاعات دیگری را که در اختیار دارید به اکانت تلگرامی notoscam@، آدرس ایمیل telegram.org email@ یا وبسایت تلگرام ارسال کنید.

اما اگر تعامل شما با کلاهبردار منجر به افشای اطلاعات شخصی، ارسال وجه یا کلیک روی لینک‌های مخرب شده است، باید ببینید که آیا سرقت هویت انجام شده است یا خیر. اگر حساب بانکی شما درگیر است، با بانک خود تماس بگیرید و از آن‌ها برای جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی کمک بخواهید.

جمع‌بندی

تلگرام به دلیل ویژگی‌هایی مانند رویکرد حفظ حریم خصوصی، میزبان تعاملات شمار زیادی از پروژه‌های ارز دیجیتال و کامیونیتی‌های آن‌هاست. فعالیت پروژه‌های رمزارز در این شبکه اجتماعی و حضور میلیون‌ها کاربر باعث شده است که کلاهبرداران نیز جذب تلگرام شوند. به همین دلیل بسیار مهم است که کاربران با انواع کلاهبرداری‌های تلگرامی و شگردهای کلاهبرداران آشنایی داشته باشند. در این مطلب توضیح دادیم که کانال‌های کلاهبرداری تلگرامی برای به‌دام انداختن کاربران از چه ترفندهایی استفاده می‌کنند و ما به عنوان کاربر چطور می‌توانیم از کلاهبرداری‌های تلگرامی در امان بمانیم. اگر شما هم تجربه‌ای در این زمینه دارید که به آگاهی‌بخشی دیگران کمک می‌کند، در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول (FAQ)