به گفته سخنگوی دفتر فدرال زندانهای ایالات متحده، چانگپنگ ژائو (CZ)، بنیانگذار و مدیرعامل سابق صرافی بایننس، در تاریخ ۲۷ سپتامبر (۶ مهر)، پس از گذراندن چهار ماه حبس بهدلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML)، از زندان فدرال ایالات متحده آزاد شد.
به گزارش میهن بلاکچین، CZ در ماه نوامبر، به اتهام عدم اجرای مناسب قوانین ضد پولشویی در صرافی بایننس، مجرم شناخته شد. او در همان زمان، با پذیرش جرم خود، از سمت مدیرعاملی بایننس، کنارهگیری کرد.
آزادی CZ، بعد از تحمل چهار ماه حبس
چانگپنگ ژائو، با ثروت تخمینی بیش از ۶۰ میلیارد دلار، ثروتمندترین فردی است که تا به حال در ایالات متحده زندانی شده است.
در ماه آوریل (فروردین)، CZ با برگشت از دبی و گذراندن دوره چهارماهه حبس خود موافقت کرد. او دو ماه اول حبس خود را در زندانی امنیتی در جنوب کالیفرنیا سپری کرد و انتقال CZ به زندانی موقتی در لانگ بیچ گزارش شد. در این دوره او اجازه داشت که تحت نظارت از زندان خارج شود.
اگرچه قرار بود دوره حبس او به طور رسمی روز یکشنبه ۲۹ سپتامبر (۸ مهر) به پایان برسد، اما طبق قوانین زندان، زندانیانی که تاریخ آزادی رسمی آنها مصادف با تعطیلات آخر هفته یا روزهای تعطیل باشد، میتوانند در آخرین روز هفته مرخص شوند؛ مگر اینکه شرایط حبس بیشتری را داشته باشند.
یکی از سخنگویان صرافی بایننس به کوینتلگراف گفت:
ما خوشحالیم که CZ بالاخره به خانه و نزد خانوادهاش باز میگردد.
هر چند او دیگر پستی در بایننس ندارد، اما مشتاق هستیم تا ببینیم که چه کارهای جدیدی انجام میدهد. در طی یک سال گذشته، بایننس با قدرت به حرکت خود ادامه داده و تعداد کاربرانش در سراسر جهان به بیش از ۲۳۰ میلیون نفر رسیده است.
پس از آزادی، ژائو با محدودیتهای جدی در فعالیت در بایننس و در کل صنعت کریپتو مواجه است. به عنوان بخشی از تسویه حساب، او از ایفای هر گونه نقش اجرایی یا استراتژیک در بایننس منع شده است و نمیتواند در عملیات اینشرکت، از جمله معامله، بازاریابی یا معاملات نظارتی شرکت کند. علاوه بر این، ژائو از شرکت در فعالیتهایی که مستقیماً با صرافیهای کریپتو یا خدمات معاملاتی مرتبط است برای یک دوره مشخص منع شده است.
حبس چهارماهه CZ، بسیار کوتاهتر از حکم اولیه ۳۶ ماههای بود که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، در ابتدا و برای «بازتاب جدیت جرم» درخواست کرده بود. طبق بیانیه رسمی وزارت دادگستری ایالات متحده، اقرار به جرم CZ نهتنها شامل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML)، بلکه شامل انتقال بدون مجوز پول و نقض قوانین مربوط با تحریمها نیز بود.
دادستانهای پرونده در یادداشت محکومیت نوشتند:
ژائو میدانست که تصمیم او برای عدم اجرای موثر قوانین AML، منجر به تسهیل تراکنشها بین کاربران ایالات متحده و دیگر کشورهای تحت تحریم میشود و این موضوع، نقض قوانین ایالات متحده است.
در طول جلسه دادرسی در تاریخ ۳۰ آوریل (۱۱ اردیبهشت)، ریچارد جونز (Richard Jones)، قاضی دادگاه ایالتی سیاتل، حکم چهار ماهه را با این استدلال توجیه کرد که هیچ مدرکی مبنی بر اطلاع داشتن ژائو از فعالیتهای غیرقانونی بایننس وجود ندارد.
در ماه نوامبر سال گذشته، CZ موافقت کرد که ۵۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند، در حالی که بایننس نیز ۴.۳ میلیارد دلار بابت نقض قوانین AML ایالات متحده پرداخت کرد. با این حال، بنیانگذار بایننس همچنان اکثر سهام این صرافی (حدود ۹۰٪) را در اختیار دارد.
