صرافی کریپتویی کوین بیس (Coinbase) اعلام کرد که در شناسایی و توقیف ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز که گفته میشود توسط کلاهبرداران به سرقت رفته بود، نقشی کلیدی داشته است. این اقدام بهعنوان بزرگترین توقیف کریپتویی در تاریخ فعالیتهای سرویس مخفی ایالات متحده ثبت شده است.
به گزارش میهن بلاکچین، کوین بیس روز سهشنبه در پستی وبلاگی اعلام کرد که در ماه ژوئن با همکاری سرویس مخفی آمریکا در عملیاتی تحقیقاتی شرکت کرده و توانسته به توقیف ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداریهای سرمایهگذاری کمک کند.
بیش از ۱۳۰ مشتری کوین بیس قربانی شدند
در تاریخ ۱۸ ژوئن (۲۷ خرداد)، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز را که توسط سرویس مخفی بازیابی شده بود، توقیف کند. این داراییها به گفته مأمور ارشد، شان برداستریت (Shawn Bradstreet)، از کلاهبرداریهای موسوم به قصابی خوک (Pig Butchering Scams) بهدست آمده بودند. برداستریت تأکید کرد که این توقیف، بزرگترین عملیات کریپتویی در تاریخ این آژانس بوده است.
کوین بیس (Coinbase) اعلام کرد که در کنار چند صرافی دیگر در سال ۲۰۲۴ با سرویس مخفی وارد یک «برنامه تحقیقاتی فشرده» شد. آنها قربانیان کلاهبرداری را شناسایی، جریانهای مالی روی زنجیره را تحلیل کرده و به جمعآوری شواهد برای توقیف این داراییها کمک کردند.
کوینبیس گفت که بین ۲۶ تا ۲۹ فوریه سال گذشته (۷ تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲)، تیم امنیتی این صرافی میلیونها دلار تراکنش رمزارزی را ردیابی کرده و آنها را به کیف پولهای مشکوک و فعالیتهای حسابهای مرتبط با کلاهبرداری متصل کرده است. این اطلاعات به سرویس مخفی کمک کرد تا قربانیان را شناسایی کند.
کوین بیس توضیح داد:
این تحلیل بلاکچینی و ارائه سوابق از طریق احضاریه، به سرویس مخفی آمریکا امکان داد تا بیش از ۱۳۰ مشتری کوین بیس را که ناآگاهانه قربانی کلاهبرداری شده بودند، شناسایی کند. مجموع ضرر آنها حدود ۲.۳ میلیون دلار بوده است.
بر اساس اطلاعات کوین بیس، سرویس مخفی توانسته بخشی از این وجوه مسدودشده را به ۱۴۰ حساب در صرافی اوکیاکس (OKX) ردیابی کند. بسیاری از این حسابها به نام افرادی ثبت شده بود که ظاهراً در کمپهای کلاهبرداری واقع در جنوب شرقی آسیا نگهداری میشدند.
تتر ۲۲۵ میلیون دلار USDT را سوزاند
شرکت صادرکننده استیبل کوین تتر نیز در این عملیات همکاری داشته است. وزارت دادگستری آمریکا از همکاری این شرکت قدردانی کرد. در سال ۲۰۲۳، تتر اقدام به مسدودسازی ۳۹ آدرس کیف پول کرد که حاوی ۲۲۵ میلیون دلار استیبل کوین USDT بودند. این آدرسها مربوط به کلاهبرداریهایی بود که اکنون داراییهای آنها توقیف شده است. تتر سپس همه این توکنها را سوزاند.
کوین بیس اعلام کرد که معادل همین مبلغ USDT جدید صادر شده و به کیف پولی که تحت کنترل سرویس مخفی است، منتقل شده است. این شرکت گفت:
این فرآیند بهصورت شفاف و بهصورت آنی و آنچین قابل مشاهده بود و نمونهای واقعی از کاربرد فناوری رمزارز در ارتقای شفافیت عملیاتهای قانونی را نشان میداد.
سوزاندن توکنها بهمعنای حذف دائمی آنها از چرخه است. معمولاً این کار از طریق ارسال توکنها به یک آدرس غیرقابلدسترسی انجام میشود.
در ماه می، پلیس فدرال استرالیا نزدیک به ۲۵ بیت کوین، به ارزش بیش از ۲.۶ میلیون دلار را توقیف کرد. این بیت کوینها به سرقت ۹۵۰ BTC از یک صرافی رمزارزی فرانسوی در سال ۲۰۱۳ نسبت داده شدهاند.
چند ماه پیشتر و در فوریه، نیروهای امنیتی آلمان نیز ۳۴ میلیون یورو (معادل ۳۸ میلیون دلار) رمزارز را از پلتفرم eXch توقیف کردند. این پلتفرم به پولشویی سرمایههای سرقتشده پس از حمله ۱.۴ میلیارد دلاری به صرافی بایبیت (Bybit) متهم شده بود.
