بایننس هشدار داد که افراد سودجو و جعل‌کنندگان هویت ممکن است از بازگشایی مجدد برداشت‌ها سوءاستفاده کرده و با ارائه پیشنهادهای جعلی جبران خسارت یا دریافت کارمزد برای پردازش سریع‌تر، اقدام به کلاهبرداری کنند. این صرافی همچنین یک گواهی اثبات ذخایر رمزنگاری‌شده (Proof of Reserves) را تکمیل کرده است که به مشتریان اجازه می‌دهد هم‌زمان با ادامه روند بازیابی، پشتوانه ۱۰ توکن را بررسی کنند.
پیشنهادهای جعلی جبران خسارت هم‌زمان با شروع مجدد برداشت‌ها
بایننس در تاریخ ۲ نوامبر با انتشار هشداری درباره کلاهبرداری‌های مرتبط با برداشت در شبکه اجتماعی ایکس (X)، به موضوع کلاهبرداری‌های احتمالی در جریان ازسرگیری برداشت‌ها پس از هک ۶.۳ میلیارد دلاری پرداخت. این صرافی اعلام کرد:
برداشت‌ها به صورت مرحله‌ای در حال ازسرگیری هستند و کلاهبرداران فرصت‌طلب ممکن است تلاش کنند از این دوره سوءاستفاده کنند.
این صرافی روش‌هایی را که مشتریان ممکن است با آن‌ها روبه‌رو شوند، این‌گونه شرح داد:
آن‌ها ممکن است از طریق پیام‌های مستقیم (DM)، ایمیل‌ها، چت‌های گروهی و حتی انتقال‌های مالی کوچک همراه با پیام ضمیمه‌شده، خود را به جای بایننس جا بزنند و پیشنهادهایی برای “تسریع برداشت‌ها”، ارائه “پردازش با اولویت”، کمک به شما برای “دریافت غرامت” یا انتقال دارایی‌هایتان به یک “خزانه امن بایننس (Binance vault)” مطرح کنند.
این صرافی هشدار داد:
هر کسی که وعده تسریع این روند را در قبال دریافت کارمزد بدهد، قصد کلاهبرداری از شما را دارد.
بایننس تأکید کرد که هرگز پیش‌قدم برقراری ارتباط درباره حساب‌ها یا وجوه کاربران نمی‌شود، نوبت در صف برداشت را نمی‌فروشد و برای باز کردن قفل یک شبکه یا دارایی هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. درخواست انتقال وجه به حساب‌های به اصطلاح امن، کیف‌پول‌های ایمن‌شده یا هر آدرسی که توسط افراد جعل‌کننده هویت ارائه شود نیز از جمله مواردی بود که بایننس نسبت به آن‌ها هشدار داد.
درخواست‌ها برای اتصال کیف پول، امضای تراکنش یا صدور مجوز دسترسی می‌توانند همراه با وب‌سایت‌های فیشینگ و جعلی باشند که ظاهر خدمات معتبر را تقلید می‌کنند. بایننس هشدار داد که صدور این مجوزها می‌تواند به اشخاص ثالث اجازه جابه‌جایی دارایی‌ها را بدهد و تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای معمولاً برگشت‌ناپذیر هستند. این صرافی همچنین هرگونه درخواست برای دریافت رمز عبور، کدهای احراز هویت دوعاملی (2FA) یا عبارات بازیابی (Seed Phrases) و همچنین لینک‌های ناخواسته برای بررسی واجد شرایط بودن، وضعیت حساب یا دریافت خسارت را کاملاً رد کرد.
هشدار کلاهبرداری پس از ثبت ۴.۶۵ میلیارد دلار برداشت
کمیسیون تجارت فدرال (FTC) به طور جداگانه هشدار داده است که کلاهبرداران حوزه بازپرداخت و بازیابی دارایی، خود را به جای سازمان‌ها جا زده و تقاضای پیش‌پرداخت یا اطلاعات مالی می‌کنند. بایننس نیز به طور مشابه، خدمات پولی بازیابی دارایی را رد کرد و از مشتریانی که برداشت‌های در حال انتظار دارند خواست تا وضعیت را از طریق اپلیکیشن بررسی کنند. صفحه تأیید رسمی این صرافی می‌تواند اصالت کانال‌ها، حساب‌ها و وب‌سایت‌ها را تصدیق کند؛ به هر کسی که نگران امنیت حساب خود است توصیه شد رمز عبور خود را تغییر دهد، تنظیمات را بررسی کند و با پشتیبانی درون برنامه‌ای تماس بگیرد.
این هشدار یک روز پس از بازگشایی اولیه برداشت‌های بایننس در ۱۵ شبکه در تاریخ ۱ نوامبر صادر شد. در آن روز، بین ساعات ۰۶:۰۰ تا ۱۵:۳۰ به وقت هماهنگ جهانی (UTC)، این پلتفرم ۴.۶۴۹ میلیارد دلار برداشت را در برابر ۱.۰۱ میلیارد دلار واریز پردازش کرد. با دسترسی مجدد مشتریان به دارایی‌های خود، خالص خروج سرمایه به حدود ۳.۶۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که روند بازگردانی خدمات برای سایر شبکه‌ها و دارایی‌ها ادامه داشت.
دسترسی مشتریان به سامانه بررسی و تأیید ذخایر
به طور جداگانه، گواهی اثبات ذخایر جدید بایننس، اسنپ‌شات ثبت‌شده در ساعت ۰۰:۰۰ به وقت UTC در تاریخ ۳۱ اکتبر را پوشش می‌دهد. دارندگان رمزارزهای BTC، ETH، USDT، BNB، SOL، USDC، XRP، USD1، RLUSD و ZEC می‌توانند به طور مستقل بررسی کنند که موجودی‌های لحاظ‌شده در آن اسنپ‌شات حداقل با نسبت ۱ به ۱ دارای پشتوانه بوده‌اند. این فرآیند، ثبت شدن در لیست و وجود پشتوانه را بدون فاش کردن موجودی فردی مشتریان تأیید می‌کند.
برای انجام این بررسی، لازم است کاربران از طریق وبسایت رسمی بایننس وارد حساب خود شوند و برنامه تأییدکننده (Verifier) را دانلود کرده و روی رایانه شخصی خود اجرا کنند؛ این کار با استفاده از یک ابزار متن‌باز انجام می‌شود که توسعه‌دهندگان و عموم مردم می‌توانند کدهای آن را بررسی کنند. این شرکت بر استفاده از دستگاه‌های قابل اعتماد، محافظت از اطلاعات ورود و اجتناب از وب‌سایت‌های غیررسمی اثبات ذخایر تأکید کرد و بار دیگر یادآور شد:
بایننس بار مالی وجوه مسروقه را خود به دوش خواهد کشید، نه کاربران ما.
تأمین و جایگزینی دارایی‌ها با بودجه خود شرکت، در ۳۱ اکتبر به ۹۰ درصد و تا ۱ نوامبر به حدود ۹۵ درصد رسید. توکن‌های با نقدشوندگی کمتر، ۵ درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌دهند که شرکای صنعتی در حال کمک به تأمین و جایگزینی آن‌ها هستند. بایننس مرحله دیگری از برداشت‌ها را برای ۳ نوامبر و یک اسنپ‌شات گسترده‌تر از ذخایر را برای ۴ نوامبر برنامه‌ریزی کرده است که تخمین زده می‌شود تولید گواهی اثبات آن ۴۰ تا ۵۰ ساعت زمان ببرد.
