سه سال پس از سقوط تاریخی صرافی ورشکسته FTX، پروندههای حقوقی مربوط به مدیران و نزدیکان آن همچنان یکی پس از دیگری در دادگاههای آمریکا پیگیری میشود.
به گزارش میهن بلاکچین، این بار نام میشل باند (Michelle Bond)، همسر رایان سالامه (Ryan Salame)، مدیرعامل سابق FTX Digital Markets، دوباره به صدر اخبار بازگشته است؛ زیرا او قرار است پس از ماهها غیبت، بار دیگر در دادگاه حاضر شود.
سرنوشت پرونده FTX؛ جدالی جدید بر سر یک توافق جنجالی
جلسه پیش روی باند به نقطهای حساس رسیده است؛ زیرا وکلای او از دادگاه منطقهای نیویورک جنوبی (SDNY) خواستهاند اجازه دهد وی شخصاً در دادگاه شهادت بدهد، در حالی که دادستانها با این موضوع مخالفت کردهاند.
محور اصلی اختلاف، توافقنامه اعتراف به جرم سالامه است که به ادعای دادستانها ارتباط مستقیم با پرونده اتهامات مالی و انتخاباتی باند دارد.
اتهاماتی که علیه باند مطرح شدهاند شامل توطئه برای تأمین غیرقانونی کمکهای انتخاباتی، دریافت و پذیرش کمکهای بیش از حد مجاز و همچنین پذیرش کمکهای مالی از طریق شرکتها است؛ این اتهامات در آگوست ۲۰۲۴ رسماً به او تفهیم شد و او نیز تماماً آنها را رد کرد.
دادستانها مدعی شدند که سالامه در جریان همکاری با FTX، مبلغی حدود ۴۰۰,۰۰۰ دلار را به کارزار انتخاباتی همسرش منتقل کرده است.
رایان سالامه پیشتر در قالب پروندهای گستردهتر علیه مدیران ارشد FTX و آلامدا ریسرچ (Alameda Research)، به اتهاماتی از جمله توطئه برای انجام کمکهای انتخاباتی غیرقانونی، کلاهبرداری از کمیسیون انتخابات فدرال و اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز، اعتراف کرد و در نهایت به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. او از اکتبر ۲۰۲۴ دوران محکومیت خود را آغاز کرده است.
جنجال حقوقی اما وقتی پیچیدهتر شد که وکلای سالامه پس از این اعتراف تلاش کردند توافق او با دادستانها را باطل کنند. استدلال آنها این بود که بخش مهمی از این توافق بر مبنای عدم پیگرد کیفری باند بنا شده است. هرچند این درخواست بعداً پس گرفته شد، اما باند و وکلای او تصمیم گرفتند این موضوع را در جریان پرونده شخصی او دنبال کنند.
اکنون قرار است دادگاه در جلسه روز پنجشنبه نهتنها به شهادت احتمالی باند رسیدگی کند، بلکه به درخواست وکلای او، دنیل ساسون (Danielle Sassoon)، دادستان سابقی که هدایت پرونده سم بنکمن فرید (Sam Bankman-Fried) و دیگر مدیران FTX را بر عهده داشت، نیز برای ادای توضیح حاضر شود.
تیم حقوقی باند خواهان آن است که ساسون درباره هرگونه وعده یا انگیزهای که به سالامه برای پذیرش توافق داده شده است، شفافسازی کند.
دادستانهای فدرال با حضور احتمالی ساسون مخالفتی نکردهاند، اما تأکید دارند که وکلای باند باید مدارک مکتوب یا شواهد مشخصی درباره توافقنامه سالامه ارائه دهند.
به این ترتیب، جلسه پیش رو میتواند نقطه عطفی در یکی از پیچیدهترین پروندههای حقوقی پس از سقوط FTX باشد؛ ادامهدار شدن این پرونده نشان میدهد که سایه فروپاشی این صرافی همچنان بر فضای سیاسی و قضایی آمریکا سنگینی میکند.
