خالق بازار سیاه آنلاین Incognito Market که از ارزهای دیجیتال بهعنوان هسته اقتصادی خود استفاده میکرد، پس از آنکه تحقیقات بلاکچینی مقامات آمریکا را مستقیماً به مدیر این پلتفرم رساند، به ۳۰ سال زندان محکوم شد.
به گزارش میهن بلاکچین، وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک دادگاه در منهتن، روی-شیانگ لین (Rui-Siang Lin) را به سه دهه حبس محکوم کرده است. این بازار از زمان راهاندازی در اکتبر ۲۰۲۰ تا تعطیلی آن در مارس ۲۰۲۴، حدود ۱۰۵ میلیون دلار مواد مخدر غیرقانونی فروخته است.
لین که در دسامبر ۲۰۲۴ به نقش خود اعتراف کرده بود، به اتهام توطئه برای توزیع مواد مخدر، پولشویی و توطئه برای فروش داروهای دارای برچسب جعلی یا نادرست محکوم شد.
Incognito به کاربران اجازه میداد با استفاده از بیت کوین و مونرو مواد مخدر خرید و فروش کنند و ۵٪ کارمزد دریافت میکرد. در نهایت، سقوط لین زمانی رقم خورد که FBI توانست تراکنشهای کریپتویی این پلتفرم را به حسابی در یک صرافی ارز دیجیتال که به نام خود لین ثبت شده بود، ردیابی کند.
دادستان فدرال منهتن، جی کلیتون (Jay Clayton)، گفت:
حکم امروز به قاچاقچیان هشدار میدهد: شما نمیتوانید در سایههای اینترنت پنهان شوید. پیام کلی ما ساده است: اینترنت، غیرمتمرکزسازی، بلاکچین یا هر فناوری دیگر، مجوزی برای راهاندازی کسبوکار توزیع مواد مخدر نیست.
علاوه بر زندان، لین به پنج سال آزادی تحت نظارت محکوم شد و دستور داده شد بیش از ۱۰۵ میلیون دلار مصادره مالی پرداخت کند.
ردیابی کریپتو، FBI را مستقیم به لین رساند
در مارس ۲۰۲۴، وزارت دادگستری اعلام کرد که لین Incognito را تعطیل کرده و دستکم ۱ میلیون دلار از وجوه سپردهشده کاربران در این پلتفرم را سرقت کرده است.
لین که بهصورت آنلاین با نام «Pharoah» شناخته میشد، سپس تلاش کرد کاربران Incognito را باجگیری کند و تهدید کرد اگر خریداران و فروشندگان به او پول نپردازند، سوابق فعالیت و آدرسهای کریپتویی آنها را علنی خواهد کرد.
او در پستی در وبسایت Incognito نوشت:
بله، این یک اخاذی است!!!
چند ماه بعد، در می ۲۰۲۴، مقامات لین، تبعه تایوان، را پس از آنکه FBI توانست او را تا حدی از طریق ردیابی انتقالهای کریپتویی این پلتفرم به یک حساب صرافی به نام خودش شناسایی کند، در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت کردند.
FBI اعلام کرد کیف پولی که لین کنترل میکرد، وجوهی را از یک کیف پول شناختهشده مرتبط با Incognito دریافت کرده و سپس این وجوه به حساب صرافی لین منتقل شده است.
این نهاد افزود که حداقل چهار انتقال را ردیابی کرده است که در آنها کیف پول لین، بیت کوینهایی را که در اصل از Incognito آمده بودند، به یک سرویس سواپ ارسال کرده تا به XMR (مونرو) تبدیل شوند و سپس به حساب صرافی واریز شدهاند.
صرافی نیز تصویری از گواهینامه رانندگی تایوانی لین که برای افتتاح حساب استفاده شده بود، همراه با یک آدرس ایمیل و شماره تلفن، در اختیار FBI قرار داد. این سازمان سپس ایمیل و شماره تلفن را به یک حساب در ثبتکننده دامنه Namecheap مرتبط کرد.
طبق گزارش FBI، حساب Namecheap نیز از وجوه کیف پول و حساب صرافی لین استفاده کرده بود تا دامنه یک وبسایت تبلیغکننده Incognito را خریداری کند.
این نهاد افزود که حجم سپردههای لین در صرافی همزمان با رشد Incognito از حدود ۶۳ هزار دلار در سال ۲۰۲۱ تا نزدیک ۴.۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳، افزایش یافته است. همچنین یک حساب در صرافی دیگری بین ژوئیه تا نوامبر ۲۰۲۳ حدود ۴.۵ میلیون دلار سپرده دریافت کرده است.
