کنگره آمریکا ۳ پلتفرم رمزارزی را در پرونده معاملات مشکوک زیر ذره‌بین برد

کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات خود درباره معاملات مشکوک در بازارهای پیش‌بینی را گسترش داده و این بار هایپرلیکویید (Hyperliquid)، کریپتو دات‌کام (Crypto.com) و آریستوتل اکسچنج (Aristotle Exchange)، مالک پلتفرم PredictIt، را هدف قرار داده است. محور این تحقیقات، معامله شورت ۱.۱ میلیارد دلاری در هایپرلیکویید است که گفته می‌شود تنها یک دقیقه پیش از اعلام تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ علیه چین افزایش یافته بود.

به گزارش میهن بلاکچین، جیمز کومر (James Comer)، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، از این سه پلتفرم خواسته است جزئیات سازوکارهای احراز هویت مشتریان و نحوه شناسایی معاملات مشکوک را ارائه کنند. به گفته او، زمان‌بندی این معامله می‌تواند با الگوی استفاده از اطلاعات غیرعمومی در بازارهای پیش‌بینی مطابقت داشته باشد.

معامله ۱.۱ میلیارد دلاری هایپرلیکویید زیر ذره‌بین

بر اساس تحلیل Investing.com، یک معامله‌گر در صرافی غیرمتمرکز هایپرلیکویید پیش از اعلام تعرفه‌های جدید آمریکا علیه چین، یک پوزیشن شورت به ارزش حدود ۱.۱ میلیارد دلار روی بیت کوین و اتریوم باز کرد. همچنین یک دقیقه قبل از پست ترامپ، معامله‌گر حجم پوزیشن خودش را افزایش داده که این زمان‌بندی باعث شده تا این معامله به یکی از محورهای اصلی تحقیقات کنگره تبدیل شود.

پس از انتشار این خبر، حدود ۱۹ میلیارد دلار از پوزیشن‌های اهرمی بازار لیکویید شد و معامله مذکور بیش از ۱۵۰ میلیون دلار سود ایجاد کرد. بررسی‌های آنچین، این کیف پول را به گرت جین (Garrett Jin)، مدیرعامل سابق صرافی بیت‌فورکس (BitForex)، مرتبط کرده‌اند؛ هرچند جین اتهام استفاده از اطلاعات محرمانه را رد کرده و گفته است برای یک مشتری معامله می‌کرده است.

در هایپرلیکویید تمام معاملات روی بلاکچین عمومی ثبت می‌شوند و آدرس کیف پول قابل مشاهده است، اما هویت واقعی صاحب آن لزوماً مشخص نیست. همین موضوع یکی از محورهای مورد توجه کنگره در بررسی این معامله است.

پلتفرم‌ها باید درباره کنترل معاملات مشکوک توضیح دهند

کومر پیش از این نیز در ماه مه تحقیقات خود درباره بازارهای پیش‌بینی را با تمرکز بر کالشی (Kalshi) و پالی‌مارکت (Polymarket) آغاز کرده بود. اکنون کریپتو دات‌کام و PredictIt نیز باید درباره فرایندهای احراز هویت مشتریان و ابزارهای خود برای شناسایی معاملات مشکوک توضیح دهند.

کریپتو دات‌کام از طریق بخش بازارهای پیش‌بینی خود به کاربران آمریکایی امکان معامله قراردادهای مرتبط با سیاست، ورزش و اقتصاد را می‌دهد و PredictIt نیز از سال ۲۰۱۴ در حوزه پیش‌بینی رویدادهای سیاسی فعالیت می‌کند. کومر گفته با گسترش این پلتفرم‌ها، برخی افراد از اطلاعات غیرعمومی برای کسب سود استفاده کرده‌اند.

پیش از این نیز کالشی و پالی‌مارکت نزدیک به ۱,۰۰۰ سند را در اختیار کمیته نظارت قرار داده بودند.