۱۳ درصد پولشویی‌های بیت کوین از طریق کیف پول‌های حریم خصوصی انجام می‌شود

کیف پول حریم خصوصی برای قانونی کردن دارایی‌های سرقت شده از هک‌های توییتر و کوکوین استفاده شده است و این کیف پول‌ها همچنان توسط افراد بدرفتار استفاده می‌شوند.

گزارش اخیری که توسط شرکت Blockchain Snalytics منتشر شده، نشان می‌دهد که مجرمان شروع به استفاده از کیف پول‌های حریم خصوصی برای مخفی کردن تراکنش‌های غیرمجاز بیت کوین خود کرده‌اند. این استفاده از چنین کیف پول‌هایی از سال ۲۰۱۹ افزایش یافته و اکنون بیش از ۱۳ درصد از کل تراکنش‌های مجرمانه، از این طریق صورت می‌گیرد.

افزایش کاربرد کیف پول حریم خصوصی برای فعالیت‌های مجرمانه

شرکت Elliptic که یک شرکت تحلیل بریتانیایی است، آخرین گزارش خود در رابطه با افزایش موارد پولشویی بیت کوین از طریق کیف پول‌های حریم خصوصی را منتشر کرده است؛ این نشان می‌دهد که روش‌های استفاده از این کیف پول‌ها به طور چشمگیری تغییر کرده است.

این گزارش می‌گوید که ابزاری که از طرف مجرمان ارجحیت بیشتری دارد، ترکیب کننده‌ها یا میکسرهای کمتر شناخته شده بیت کوین هستند. چنین میکسرهایی به عنوان تصادفی‌ساز کار می‌کنند، ورودی‌ها و خروجی‌های بیت کوین‌ها را تغییر می‌دهند؛ بنابراین پیگیری و رصد آنها مشکل‌تر می‌شود. اما به هر حال، میکسرها نیز مشکلات خاص خود را دارند؛ مثلا آژانس‌های اجرای قانون می‌توانند اپراتورهای میکسرها را شناسایی کنند و یا قانون گذاران می‌توانند استفاده از این خدمات را ممنوع کنند؛ بنابراین مجرمان جذب کیف پول‌های حریم خصوصی شده‌اند.

به این معنی که کیف پول‌های بیت کوین (سخت افزاری یا نرم افزاری) که به افراد یا صرافی‌های خاصی تعلق دارند، زمانی که به شبکه ناشناس Tor متصل باشند، می‌توانند از تراکنش‌های CoinJoin استفاده کنند.

کوین جوین پروسه‌ای است که تراکنش‌های بیت کوین را به صورت چند جزئی ارسال می‌کند و منبع اصلی تراکنش نیز مخلوط می‌شود و پیگیری آن سخت می‌شود. نتیجه نهایی چنین خدماتی، در بین افرادی که از سال قبل به پولشویی می‌پردازند، بسیار محبوب شده است. طبق نمودار پایین، تراکنش‌های کیف پول‌های حریم خصوصی که به مجرمان تعلق دارد، ۱۳ درصد افزایش یافته است.

دو هک معروف سال ۲۰۲۰

سال ۲۰۲۰ شاهد چند هک بود که به نحوی با صنعت رمز ارزها ارتباط داشتند. گزارش Elliptic‌ نشان می‌دهد که کیف پول‌های حریم خصوصی با دو هک معروف در این سال مرتبط بودند و از طریق آنها پولشویی انجام شده است.

یکی از این دو هک، توییتر بود که با ارائه بیت کوین‌های قلابی، باعث به خطر افتادن تعداد زیادی از اکانت‌های افراد معروف شد. همچنین حمله به صرافی کوکوین نیز باعث شد که ۲۸۰ میلیون دلار رمز ارز مختلف به سرقت برود.

به هر حال این گزارش مشخص نکرده که کدام بخش از دارایی‌های دزدیده شده به طور موفقیت آمیز از طریق کیف پول‌های حریم خصوصی پولشویی شده است. یک ماه بعد از هک Kucoin، مدیرعامل آن گفت که  ۸۴ درصد از رمز ارزهای مسروقه را بازگردانده است.