رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در صرافی یونی سواپ و راه‌های مقابله با آن

امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) موفقیت‌های بسیاری را در طول سال گذشته کسب کرد و توکن‌های دیفای در حال حاضر ۴۸ میلیارد دلار دارایی دیجیتال در این حوزه ذخیره شده است. بستری مثل صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ (Uniswap) نیز به برترین مرکز جذب کاربران فعالان DeFi مبدل شده است. کلاهبرداری های بسیاری در این صرافی صورت می‌گیرد که در این مقاله با آن‌ها آشنا خواهیم شد.

افزایش میزان علاقه افراد نسبت به حوزه امور مالی غیرمتمرکز و ترسی که نسبت به از دست رفتن سرمایه خود در قبال جا ماندن از بازار (FOMO) دارند به صورت اجتناب‌ناپذیری منجر به جلب توجه فعالان بداندیش به این حوزه شده است. این افراد همواره قصد دارند تا با بهره بردن از شور و شوق موجود در فضای امور مالی غیرمتمرکز از مشارکت‌کنندگان صادق و درستکار کلاهبرداری کنند.

صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ به یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های فعال در حوزه دیفای و به عنوان بخشی از این جنبش در راستای به انجام رساندن معاوضه توکن های ERC-20 مختلف از طریق استخرهای نقدینگی تبدیل شده است. این تبدیل توکن‌ها بدون نیاز به اعتماد نسبت به واسطه‌های متمرکزی که از منابع مالی کلان برخوردار هستند شکل می‌گیرد. با این حال، صرافی غیرمتمرکز Uniswap به عنوان یکی از محبوب‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری موجود در اکوسیستم دیفای، به هدف اصلی کلاهبرداران برای رسیدن به مقاصدشان تبدیل شده است.

با وجود اینکه صرافی‌های غیرمتمرکزی مثل یونی سواپ، پلاسما سواپ (PlasmaSwap) و سوشی سواپ (SushiSwap) قادرند تا آزادی بیشتری از نقطه نظر تولی شخصی یا مدیریت فردی، عدم نیاز به KYC، فی پایین معاملات و دسترسی به توکن‌های جدید را فراهم کنند اما به مسئولیت بیشتری نیز نیاز دارند. در همین راستا لازم است تا کاربران انواع کلاهبرداری‌ها را بشناسند و شیوه شناسایی علایم وجود خطر، پیش از استفاده کردن از توکن های خاص و یا استخرهای چنین پلتفرم‌هایی را یاد بگیرند.

کلاهبرداری های رایج در یونی سواپ

رشد فضای دیفای موجب افزایش میزان کلاهبرداری شده است و برخی از شناخته شده‌ترین انواع کلاهبرداری‌ها در ادامه برای شما لیست خواهیم کرد.

مراقب توکن‌های جعلی باشید!

طبیعت غیرمتمرکز پلتفرم‌هایی مانند دکس یونی سواپ از مزایای بسیاری برخوردار است و این مزایا، لیست شدن آزاد و بدون محدودیت توکن‌ها را شامل می‌شود. این مزیت، ابزار بی‌نظیر و مقرون به صرفه‌ای را برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید، در مقایسه با همتایان متمرکز این حوزه فراهم می‌کند. با توجه به اینکه چنین روندی به صورت کاملا بدون محدودیت در اختیار همگان قرار دارد، کلاهبرداران معمولا توکن قانونی که در شرف لیست شدن در این صرافی است را یافته و یک فرایند شبیه سازی شده لیستینگ را پیش از لیست شدن توکن اصلی ایجاد می‌کنند. ایجاد توکن جعلی یکی از راه‌های کلاهبرداری در Dex یونی سواپ است.

کلاهبرداران از همین طریق می‌توانند از برندهای تجاری در حال ظهور و جوامعی که انتظار عرضه حقیقی را دارند بهره بگیرند و مشارکت‌کنندگان را به خرید توکن‌های جعلی ترقیب کرده و درآمد حاصل را به سرقت ببرند. در نهایت نیز قربانیان، بدون اینکه به هیچ مرجعی دسترسی داشته باشند توکن های بی‌ارزشی را به دست می‌آورند.

کلاهبرداری های خروج از پروژه

ترویج‌دهندگان توکن‌های به ظاهر قانونی با ایجاد فضای اعتماد، وعده بازده بالا و موفقیت پروژه خود، می‌توانند سرمایه‌گذاران را فریب دهند. این عمل تنها برای خروج از پروژه پس از دریافت منابع مالی فرد سرمایه‌گذار پس از راه اندازی اولیه و یا گاهی پس از زمانی طولانی بعد از ایجاد اطمینان و جلب اعتبار فرد صورت می‌گیرد.

تخلیه نقدینگی از استخرهای یونی سواپ

دلیل انتخاب این اسم به خاطر شباهت عبارت «Liquidity Pools» و «Liquidity Pulls» بوده و تخلیه نقدینگی با عنوان «Rug Pulls» نیز شناخته می‌شود. این نوع از کلاهبرداری در صرافی‌های غیرمتمرکز بسیار رایج است. دلیل این امر، حجم خروجی اتریوم (ETH) پس از خرید توکن‌هایی است که اخیرا با تبلیغ زیادی نیز همراه شده است. کلاهبرداران با تخلیه اتریوم به دست آمده از این طریق و به صورت ناگهانی، قابلیت فروش توکن‌ها برای بازپس‌گیری سرمایه را از قربانیان خود صلب می‌کنند.

مهندسی اجتماعی

با افزایش روزافزون میزان تعامل افراد با توکن‌ها و استخرهای نقدینگی خود، کلاهبرداران نیز از شیوه‌های غیرمستقیم بیشتری برای سوق دادن مشارکت‌کنندگان به سمت دست کشیدن از سرمایه خود استفاده می‌کنند. یکی از جدیدترین ترندها به این صورت است که با بهره‌گیری از خصوصیت‌های تبادلاتی صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXs) مثل صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ و یا پلاسما سواپ، ذهنیت افراد را به سمتی هدایت می‌کند تا به نظر برسد که انگار افراد تاثیرگذار (اینفلوئنسرها) جامعه در حال سرمایه‌گذاری کردن بر روی توکن خاصی هستند.

این ویژگی خاص که به شما اجازه می‌دهد تا گیرنده مد نظرتان را انتخاب کنید در صورتی که برای مقاصد صحیح مورد استفاده قرار بگیرد بسیار کارآمد و مفید خواهد بود (به طور مثال فرض کنید که می‌خواهد توکن خود را در آدرسی متفاوت با آدرس معاملاتی خود دریافت کنید) اما این امر به کلاهبرداران نیز اجازه می‌دهد تا گیرنده مد نظر خود را برای تبادل صورت گرفته انتخاب کنند.

اگر آدرس‌های اینفلوئنسرها قابل شناسایی باشند در این صورت کلاهبرداران می‌توانند تبادلی را از آدرس کیف پول خود به آدرس فرد اینفلوئنسر شکل بدهند تا این حس را ایجاد کنند که انگار آن فرد در حال سرمایه‌گذاری کردن بر روی توکن مورد نظر است و این امر توسط اعلان‌های (نوتیفیکیشن‌های) خودکار بلاک چین در شبکه اجتماعی انتشار پیدا می‌کند.

شیوه شناسایی کلاهبرداری‌ها و اجتناب کردن از آنها

همواره مهم است تا پیش از اینکه پول خود را در جایی واریز کنید ابتدا شناسایی علایم خطر و تجزیه و تحلیل لازم را به انجام برسانید.

تحقیق در مورد پروژه

با وجود اینکه نباید به تمامی تیم‌های توسعه‌دهنده با نام مستعار و یا ناشناس (به عنوان مثالی واضح می‌توانیم به بیت کوین اشاره کنیم)، به جز در حالتی که توسط منابع مورد اعتماد حمایت شوند، به دید شک نگاه کنیم اما همچنان باید به یاد داشته باشیم که احتیاط شرط عقل بوده و کلاهبرداران نیز همواره با هویت مخفی و ناشناس به سراغ ما می‌آیند و راهی برای تشخیص فعالان خوب و بد وجود ندارد.

اگر فعالیت‌های تیم مورد نظرتان از شفافیت کافی برخوردار بود، لازم است تا مجموعه‌ای از گزینش‌ها را در مورد پیشینه آنها انجام دهید تا از اعتبار و قانونی بودن مهارت، ارتباطات و تجارب آنها اطمینان حاصل کنید. همچنین باید عدم نگهداری میزان بالایی از ارزش توکن های در گردش آنها را چک کنید. در غیر این صورت اگر در رابطه با مواردی که ذکر کردیم شفافیت لازم را نداشتند و یا تنها اطلاعات مبهم در اختیار شما قرار می‌دادند، در نتیجه این یکی از علایم خطر به حساب خواهد آمد.

بررسی قرارداد هوشمند و ممیزی کد

پروژه‌هایی که از اصالت مورد نظر برخوردار هستند باید قراردادهای هوشمند و ممیزی کد خود را به متخصصان بسپارند تا از ضرر رسیدن به کاربران خود پیشگیری کرده و از عدم وجود باگ (مشکل برنامه نویسی) اطمینان حاصل کنند. هزینه ممیزی و حسابرسی‌ها بسیار گران بوده عدم به انجام رسیدن ممیزی به معنای اصیل نبودن پروژه نیست و تنها کافیست با احتیاط با چنین پروژه‌هایی تعامل داشته باشید. دلیل این موضوع این است که هیچ راهی برای تشخیص پروژه‌های اصیلی که توانایی مالی پرداخت برای ممیزی را ندارند و کلاهبردارانی که برای چنین کاری هیچ پولی خرج نمی‌کنند وجود ندارد.

تاییدیه گرفتن با استفاده از منابع مورد اعتماد

به جای اینکه در مورد توکن ها و یا جفت‌های گوناگون در یونی سواپ تحقیق کنید می‌توانید تاییده مورد نظرتان را با انتخاب منابع مورد اطمینان مثل وب‌سایت ردیابی کریپتو CoinMarketCap و یا CoinGecko به دست بیاورید. به عنوان مثال در بستر CoinMarketCap می‌توانید توکن مد نظرتان را جستجو کرده، آن را انتخاب کنید و سپس تا انتهای صفحه فعالیت آن را در جفت‌های معاملاتی ردیابی کنید. پس از این فرایند اگر بر روی جفت توکن مرتبط در کنار صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ کلیک کنید، شما را به صفحه اصلی یونی سواپ انتقال داده و به شما کمک می‌کند تا توکن های جعلی را شناسایی کرده و از آنها اجتناب کنید. این بخش دارای گزینه‌ای در بالای صفحه برای متامسک (MetaMask) است.

از آنجا که پروتکل صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ به صورت بدون نیاز به دریافت تاییدیه است و تمامی مشارکت‌کنندگان درستکار و بداندیش می‌توانند از این طریق توکن ها را لیست کنند، شما معمولا پیام هشداری را برای کاربران می‌بینید تا ابتکار عملی را برای اجتناب از کلاهبرداری‌ها در پیش بگیرند. پیام هشداری مشابه با همین پیام نیز در صفحه معاملات پلاسما سواپ برای شما نمایش داده می‌شود. این پیام‌ها به نوعی یک یادآور کاربردی به حساب می‌آیند اما از آنجا که در برخی موارد در رابطه با اکثر جفت‌های بنیانگذاری شده این پیام نمایش داده نمی‌شود، می‌توانید این رویداد را به عنوان علامت خطر دیگری به حساب بیاورید. باز هم یادآوری می‌کنیم که این موضوع لزوما به معنای عدم اصالت پروژه نیست بلکه تنها شرط احتیاط است زیرا تشخیص افراد با مقاصد خوب و بد اصلا کار آسانی نیست.

به صورت جایگزین نیز از کاوشگرهایی (مرورگرهایی) مثل Etherscan و Ethplorer برای تایید اعتبار و اصالت پروژه می‌توانید استفاده کنید. از آنجا که چنین مرورگرهایی تمامی آدرس‌ها از خوب گرفته تا بد را نشان می‌دهند، باز هم لازم است تا از یک منبع معتبر استفاده کنید. در بستر CoinMarketCap، می‌توانید به سادگی نام توکن مد نظر خود را جستجو کنید و سپس از منوی پایینی که نزدیک با بالای صفحه است نیز مرورگر خود را انتخاب کنید و بر روی آن کلیک کنید:

سپس می‌توانید موارد یافت شده را در مقایسه با آدرس قرارداد نمایش داده شده در یونی سواپ بررسی کنید.

تجزیه و تحلیل آدرس قرارداد در صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ

در راستای تجزیه و تحلیل مورد نیاز برای تصمیمات حیاتی خود می‌توانید از مرورگرهایی مثل Etherscan استفاده کنید.

از جمله موارد مورد نیاز، می‌توانید مجموع کل نقدینگی، حجم (۲۴ ساعته) معاملات، تعداد و ماهیت معاملات (در ۲۴ ساعت)، زمان آخرین معامله و مکان اضافه شدن و یا حذف شدن نقیدنگی را بررسی کنید. اگر هر یک از این موارد در سطح کمی قرار داشت در این صورت می‌توانید این امر را نیز یکی دیگر از موارد هشداردهنده به حساب بیاورید.

همچنین، لازم است تا آدرس قرارداد را در یک صرافی غیرمتمرکز یا DEX که از چنین قابلیت‌هایی برخوردار است (مثل صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ و یا پلاسما سواپ) تحلیل کنید. نگاهی اجمالی به کلیت نقدینگی، حجم معاملات و معاملات اخیر داشته باشید تا ببینید که آیا چیز خارج از عرفی در بین این موارد وجود دارد یا خیر.

در مثال Tendies شاهد کم بودن میزان نقدینگی استخر و معاملاتمان هستیم اما از طرف دیگر، حجم معاملات ۲۴ ساعته ما در جایگاهی قابل قیاس با برخی از برترین جفت توکن های پلتفرم یونی سواپ قرار دارد. از آنجایی که TEND یکی از توکن های اصلی نیست (در حال حاضر از نظر سقف ارزش بازار در جایگاه ۱۴۸۰ در CMC قرار دارد)، می‌توانیم حجم بالای معاملات را یک نرخ تورمی برای تبالات ظاهری در راستای تبلیغ این استخر نقدینگی برای بهتر شدن جایگاه آن در رتبه‌بندی حجم و برای جذب نظاره‌کنندگان به این بازار تقریبا بدون نقدینگی در نظر بگیریم. این موضوع نباید شما را متحیر کند زیرا چنین کوینی کار خود را به شکل یک میم کوین آغاز کرد (درست شبیه به دوج کوین در دوره دیفای) و به نظر می‌رسید که یک پیشینه 4chan قدرتمند به دنبال خود دارد.

فارق از اینکه چه حسی در مورد تمایل شدید پروژه‌های دیفای نسبت به میم کوین ها و الگوهای رفتاری پیرامون برخی از توکن ها دارید، لازم است تا همواره با در دست داشتن مدرکی مستحکم از افزایش حجم‌های تورمی آگاه باشید. شناسایی چنین فعالیتی در راستای افزایش تورمی حجم می‌تواند توسط معاملات نسبتا گسترده‌ای که مربوط به یک حساب قابل مشاهده هستند صورت بگیرند و در کنار این معاملات ممکن است تبادلات بسیار کوچکی با ارزش‌های بسیار کم نیز شکل بگیرند:

بررسی حساب‌های شبکه اجتماعی و نتایج جستجو

پروژه‌های اصلی که برنامه کاری مشخصی دارند احتمال فعالیت بیشتری در شبکه‌های اجتماعی داشته، حضور پررنگ و فعال و تعامل با جامعه و بازخوردهای خوبی نیز دارند. پلتفرم توکن هایی که چنین شاخصی را کم دارند در حقیقت گزینه دیگری از هشدار برای شما به حساب می‌آیند.

بنابراین، بررسی کردن این نکات می‌تواند امری سودمند در راستای یافتن عوامل پرخطر به حساب بیاید. با وجود تمام این تفاسیر، بهتر است تا به نظرات افراد بنیادین جوامع و انجمن‌های رمزارز توجه کنید و نه افرادی مثل اینفلوئنسرها که ممکن است در ازای دستمزد اقدام به ترویج و تبلیغ توکن خاصی کنند. اگر بخواهیم دقیق‌تر بیان کنیم می‌توانیم دوباره به سراغ مثال Tendies برویم و متاسفانه در حال حاضر نگرانی‌های بسیاری در رابطه با فعالیت‌های آن در شبکه اجتماعی وجود دارد.

در پایان باید گفت که پلتفرم‌هایی مثل صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ وجود دارند که فرصت‌های بزرگی را برای کاوش کردن در این فضا و کسب درآمد بیشتر در فضای امور مالی غیرمتمرکز در اختیار شما قرار می‌دهند. همانند هر زمینه سرمایه‌گذاری دیگری، لازم است تا تحقیقات کاملی را به انجام برسانید تا در دام کلاهبرداری‌ها اسیر نشوید. با کمی تمرین و وقت گذاشتن برای مطالعه حوزه رمزارز می‌توانید حس ششم خود را در راستای شناسایی پروژه‌های شک برانگیز تقویت کنید. این امر به شما اجازه می‌دهد تا سرمایه خود را به صورت کامل بر روی پروژه‌هایی که از ارزش واقعی برخوردار هستند سرمایه‌گذاری کنید.

توکن‌های جعلی، فضای صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ را مسموم کرده‌اند

محبوبیت روزافزون صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ به روند جلب توجه کلاهبردارانی که از کوین های تقلبی استفاده می‌کنند ادامه داده و پروژه‌های برتر فروش توکن در زمینه رمزارز را مورد تهدید قرار می‌دهد.

کوین های جعلی با استفاده کردن از پروژه‌های رمزارز فروش توکن های برجسته که در راه ظهور هستند به مسموم کردن فضای صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ ادامه می‌دهند.

در ۱۹ آگوست (۲۹ مرداد ۱۳۹۹)، پروتکل وام دهی آتی امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) یعنی Teller Finance توییت خود را در رابطه با انتشار توکن جعلی Teller منتشر کرد و استخر نقدینگی یونی سواپ نیز در این هنگام تشکیل شد.

Teller Labs به هیچ عنوان اعلامیه رسمی درباره راه اندازی بالقوه، برنامه‌ریزی شده و یا نزدیک این پروژه منتشر نکردند.

در طول هفته گذشته، فروش توکن NEAR Protocol که خیلی از افراد منتظر آن بودند نیز دچار کلاهبرداری جعل هویت شد و فعالان این پروژه در توییتی اعلام کردند که هیچ یک از توکن های NEAR به صورت رسمی توزیع نشده‌اند:

تنها محل رسمی اعلانات توکن‌های NEAR سایت near.org/tokens بوده و هیچ کدام از توکن‌های NEAR که در حال حاضر در مکان‌هایی غیر از مراجع اعلام شده در این سایت به فروش می‌رسند به صورت رسمی و توسط بنیاد NEAR توزیع نشده‌اند و شرکت کردن در این میادین شما را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.

در طول چند هفته اخیر کوین تلگراف موفق شد تا دو توکن جعلی که با هویت NEAR در صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ به فروش می‌رسیدند را شناسایی کند.

شبکه Acala نیز پیش از عرضه توکن خود با کلاهبرداران مقابله کرد و هم‌اکنون می‌توانید این اعلامیه را در وب‌سایت رسمی این پروژه مشاهده کنید: «هیچ بستری برای فروش رسمی و عمومی توکن‌های Acala وجود ندارد». این تیم همچنین از اعضای انجمن خود خواست تا در صورت مشاهده، کلاهبرداری فروش توکن جعلی را گزارش کنند. با وجود تمام این تفاسیر هنوز کوین تلگراف موفق به یافتن توکن جعلی Acala در یونی سواپ نشده است.

توکن های جعلی، تریدرهای صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ را هدف قرار می‌دهند

برخلاف پلتفرم‌های متمرکز، یونی سواپ هیچ قانونی را برای لیست شدن توکن ها وضع نکرده است و این بدان معناست که هر کسی می‌تواند یک توکن ERC-20 را در این صرافی لیست کند.

تجمیع‌کننده و یا ادغام‌گر داده بازار رمزارز یعنی CoinMarketCap، در حال حاضر صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ را به عنوان بستری که از بیش از ۴۰۰ جفت توکن فعال میزبانی می‌کند لیست کرده است. همچنین، در این بستر بیش از ۳۰۰ بازار وجود دارند که هنوز توسط این پلتفرم تایید اعتبار نشده‌اند.

بنیانگذار اتریوم، ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) در طول این هفته یکی از مقاله‌های کوین تلگراف را در رابطه با «انتشار توکن‌های کلاهبرداری در یونی سواپ» به اشتراک گذاشت و در ادامه از تاسیس «سیستم‌های اعتبار غیرمتمرکز» برای کاهش خطر این نوع از کلاهبرداری‌ها حمایت کرد:

توابعی که به محدودیت‌گذاری و کنترل کیفی توسط سرویس‌های ارا‌ئه خدمات متمرکز منجر می‌شوند بسیاری ضروری هستند. اگرچه لازم به ذکر است که سوء استفاده کردن فعالان نهادهای متمرکز از این توابع می‌تواند بسیار خطرناک باشد. ما نیاز داریم تا بیشتر بر روی سیستم‌های اعتبار غیرمتمرکز کار کنیم و تلاش کنیم تا بهترین دستاورد را از این دو زمینه به دست بیاوریم.

پروتکل حل اختلافات Kleros معتقد است که فرایند رجیستری (ثبت نام) توکن‌ها، که توسط این تیم پایه‌ریزی شده قادر است تا مشکل کلاهبرداری توکن های جعلی را برطرف کند. نحوه کارکرد این فرایند رجیستری به این صورت است که توکن ها را مورد بررسی قرار داده و توکن هایی که با آدرس‌های سابقه‌دار و مشکوک مرتبط نیستند را با استفاده از یک بج (نشانه) که نمایانگر مورد تایید بودن آن است، آزاد می‌کنند. این نشانه یا بج به این معناست که توکن مورد بحث، تحت بررسی کاربری قرار گرفته است.

علاوه بر این، Kleros به تازگی یک front end (قراردادی که در ابتدا شرطی را برای انجام کاری وضع می‌کند) برای صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ راه اندازی کرده است که کاربران را از معامله کردن توکن هایی که توسط آن پروژه تایید نشده‌اند منع می‌کند.

تلاش توکن‌های جعلی در یونی سواپ برای کسب درآمد از رونق دیفای

به نظر می‌رسد که یونی سواپ توسط توکن های کلاهبرداری که ادعای مرتبط بودن با پروژه‌های محبوب دیفای را دارند مورد حمله قرار گرفته است.

توکن های کلاهبرداری مشکلی در حال بزرگ شدن در بستر صرافی غیرمتمرکز و استخر نقدینگی یونی سواپ به حساب می‌آیند. دلیل این مشکل فقط و فقط سیاست لیست شدن آزادانه توکن‌ها توسط این پروتکل است!

در طول چند روز اخیر هشدارهایی در رابطه با انتشار توکن های کلاهبرداری که چهار مورد از پروژه‌های با ارزش امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) را هدف قرار داده‌اند منتشر شد. این خبر پروژه‌های Curve Finance، 1inchExchange، Tornado.Cash و dYdX را شامل می‌شد.

با توجه به اینکه هر توکنی می‌تواند به راحتی و تنها با ایجاد یک درخواست GitHub در لیست چند صفحه‌ای پلتفرم یونی سواپ لیست شود، کاربران این پلتفرم به صورت روزافزون خواستار صورت گرفتن بررسی‌های دقیق‌تر هستند.

سیاست لیست شدن آزادانه به توکن های کلاهبرداری ختم می‌شود

پروژه مشتقات غیرمتمرکز Opium در ۷ جولای (۱۷ تیر ۱۳۹۹) در توییتر به کاربران هشدار داد که یک توکن کلاهبرداری با عنوان Opium و نام اختصار تجاری OPM در صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ لیست شده است و این در حالی بود که پروژه اصلی Opium توکن بومی نداشت!

در همان روز، Defiprime در حساب کاربری توییتر خود اظهار کرد که یک استخر توکن DYDX که ادعا می‌کند با پروتکل دیفای حقیقی بدون توکن dYdX‌ مرتبط است همراه با انجمن جعلی توکن یونی سواپ راه اندازی شده است.

یک روز قبل در تاریخ ۶ جولای (۱۶ تیر ۱۳۹۹) نیز Tornado.Cash خبر رویداد کلاهبرداری فروش توکن جعلی TC که ادعا می‌کرد با این پروژه در ارتباط است را منتشر کرده بود. Curve Finance و 1inchExchange نیز در ۵ و ۴ جولای (۱۴ و ۱۵ تیر ۱۳۹۹) گزارشی مبنی بر توکن های جعلی که ادعا می‌کردند همان توکن منتشر نشده بومی این دو پروژه هستند را منتشر کردند.

نمونه کلاهبرداری مشابهی نیز در رابطه با توکن منتشر نشده Balancer Lab یعنی BAL در طول ماه گذشته شناسایی شد.

صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ نقدینگی را به خود جذب می‌کند

از زمان راه اندازی نسخه دوم یا V2 صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ در ماه می (اردیبهشت ۱۳۹۹) می‌توان گفت که این پلتفرم به مرکز بنیادین اکوسیستم دیفای تبدیل شده است. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط Dune Analytics، صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ با ۹۲,۰۰۰ کاربر فعال، برترین استخر نقدینگی دیفای به حساب می‌آید.

لازم به ذکر است که V2 درست قبل از رشد حجم معاملات یونی سواپ و رسیدن به سطح فعالیت ترید بیش از ۲۰ میلیون دلار یعنی پیش از ۲ جولای منتشر شد. این رویداد همزمان بود با شش هفته پس از شکسته شدن حجم معاملات صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ و رسیدن آن به سطح ۲ میلیون دلار برای اولین بار!