کاربران VIP بایننس از ماهها قبل از تسویه حساب ۴ میلیارد دلاری این صرافی خبر داشتند
به گفته بلومبرگ، صرافی بایننس در ماه سپتامبر (شهریور) در سنگاپور کنفرانسی برای بزرگترین معاملهگران خود برگزار و در جریان یک مراسم شام خصوصی و مجلل، آنها را از توافق آتی با وزارت دادگستری آمریکا باخبر کرده بود.
به نقل از د بلاک و بر اساس گزارشی از بلومبرگ، در این کنفرانس که فقط برای ۱٬۸۸۰ نفر از اعضای گروهی منتخب از مارکت میکرها و معاملهگران بزرگ که به اصطلاح کاربران VIP بایننس لقب دارند برگزار شده بود، در رابطه با مشکلات قانونی قریبالوقوع صرافی بایننس اطلاعرسانی شده بود.
شرکتکنندگان این کنفرانس همچنین از مدیران بایننس در رابطه با مشکلات حقوقی این شرکت و چگونگی پرداخت جریمه ۴ میلیارد دلاری سوال کردند و در نهایت متقاعد شدند صرافی بایننس توان پرداخت آن را خواهد داشت.
به گفته بلومبرگ، نکته قابل توجه در این مراسم این بود که چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل سابق بایننس در این کنفرانس حاضر نشده بود؛ اما ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل فعلی این صرافی در آنجا حضور داشته است، اما درخواست کرده است که نامش در این گردهمایی خصوصی مطرح نشود. با این حال، نکته اصلی که مدیران بایننس در این کنفرانس بر آن تاکید کردند، این بود که این صرافی دوام خواهد آورد.
در واکنش به گزارش بلومبرگ، یکی از سخنگویان صرافی بایننس مدعی شد روایتی که از این کنفرانس نقل شده نادرست است؛ اما اشارهای نکرد که کدام بخش ماجرا مطابق واقعیت نیست.
تصمیم CZ برای کنارهگیری از ماهها قبل مشخص بود
غیبت ژائو تنها به این کنفرانس محدود نمیشود. وی در کنفرانسی که صرافی بایننس ماه گذشته در استانبول برگزار کرد نیز شرکت نکرد و به جای آن تصمیم گرفت در دبی بماند. امارات هیچ توافقنامهای برای استرداد مجرمان با آمریکا ندارد؛ با این حال، ژائو تصمیم گرفت به دنبال توافق با وزارت خزانهداری و شرکت در جلسه استماع خود به این کشور برود.
بنا بر گزارش بلومبرگ، مدیرعامل سابق بایننس از ماه می (اردیبشهت) برای استعفا از این صرافی برنامهریزی کرده بود؛ اما اوایل سال جاری پس از آن که برخی از مقامات اصرار کردند که او شخصا با مجازات شدیدتری روبرو شود، این توافق در آن زمان به نتیجه نرسید.
همانطور که پیش از این به طور مفصل گزارش دادیم، ۱۱ روز پیش صرافی بایننس با وزارت دادگستری آمریکا بر سر پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه به توافق رسید که یکی از بزرگترین جریمههای شرکتی در تاریخ آمریکا به شمار میرود.
وزارت دادگستری از سال ۲۰۱۸ به دلیل نگرانی در رابطه با پولشویی و نقض تحریمها، تحقیقات خود در رابطه با صرافی بایننس و مدیران آن را آغاز کرده بود.
به دنبال این توافق، ژائو موافقت کرد از سمت مدیرعاملی بایننس کنارهگیری کند. وی همچنین به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد و ۵۰ میلیون دلار جریمه خواهد شد. دادگاه قرار است در ماه فوریه حکم مربوط به پرونده ژائو را صادر کند. انتظار میرود وی علاوه بر جریمه، با ۱۸ ماه زندان مواجه شود.
