میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار عمومی

صرافی BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی به مدت ۵ سال اعتراف کرد

نگارش:‌پوریا هاشم‌تبار
21 تیر 1403 - 20:00
در اخبار عمومی
زمان مطالعه: 1 دقیقه
0
سازمان امور مالیات IRS صرافی کراکن دادگاه kraken

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) از اعتراف صرافی ارز دیجیتال بیت‌مکس و ۴ تن از مدیران آن به نقض قانون رازداری بانکی (BSA) خبر داد. ظاهرا بیتمکس تایید کرده که از سپتامبر ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۲۰ در احراز هویت مشتریان (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) کوتاهی کرده است.

به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس اسناد دادگاهی که به تازگی منتشر شده است، این صرافی ارز دیجیتال که در سیشل مستقر است، عمداً برنامه احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) در صرافی خود را از سپتامبر ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۲۰ راه‌اندازی نکرده است. کمیسیون معاملات آتی (CFTC) این صرافی را به «ارائه خدمات معاملات غیرقانونی با رمزارزها به مشتریان ایالات متحده» متهم کرده و وزارت دادگستری نیز چهار نفر از کارمندان صرافی را به نقض قانون رازداری بانکی متهم کرده است.

BitMEX: رعایت نکردن قوانین رازداری بانکی و مبارزه با پولشویی

بر اساس اعلامیه‌ای که وزارت دادگستری ایالات متحده در روز چهارشنبه منتشر کرد، BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرده است.

طبق گزارش وزارت دادگستری، صرافی BitMEX تا سپتامبر ۲۰۲۰ به مشتریان اجازه می داد تا به صورت ناشناس، بدون ارائه هیچ گونه اطلاعات یا مدارک شناسایی، ارزهای دیجیتال خود را معامله کنند و صرافی خود را، به عنوان مکانی که مشتریان خرده‌فروش می‌توانند بدون تأیید نام واقعی خود معامله کنند، تبلیغ می‌کرد. دادستان‌ها می‌گویند که به دلیل استانداردهای ضعیف قوانین مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتری در BitMEX، این صرافی به مکانی برای پولشویی و نقض تحریم‌ها تبدیل شده بود.

همانطور که بنیانگذاران و کارمندان قدیمی BitMEX در دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۲ اعتراف کردند، این شرکت، یکی از برترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بدون هیچ گونه برنامه واقعی ضد پولشویی در ایالات متحده فعالیت می‌کرد، که این خلاف قوانین ایالات متحده است. دامیان ویلیامز (Damian Williams)، دادستان ایالات متحده، در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری اعلام کرد:

در نتیجه، صرافی BitMEX خود را به ابزاری برای فرار از تحریم و پول‌شویی‌های در مقیاس بزرگ تبدیل کرد، که این موضوع تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی محسوب می‌شود.اعتراف امروز آن‌ها به جرمشان، نشان می‌دهد که شرکت‌های ارز دیجیتال، برای بهره بردن از بازار آمریکا، باید طبق قوانین آمریکا عمل کنند.


با این حال، BitMEX همچنین به دروغگویی به یک بانک خارجی، به عنوان بخشی از جرم نقض قانون رازداری بانکی خود اقرار کرد. طبق اسناد دادگاه، این شرکت و مدیران آن اطلاعات نادرستی به یک بانک بین‌المللی ناشناس دادند تا بانک را متقاعد کنند تا یک حساب بانکی برای یک شرکت به اسم Shine Effort Inc. Limited، یک شرکت پوشالی (Shell Company)، تاییس کند، این شرکت پوشالی توسط دلو (Dello) مدیریت می‌شد، که در نهایت صرافی BitMEX صاحب آن بود.

سخنگوی وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد اینکه چرا اتهامات علیه BitMEX، چهار سال پس از طرح همان اتهامات علیه همان چهار تن از مدیران آن مطرح شد، خودداری کرد.

BitMEX هنوز محکوم نشده است. این پرونده توسط جان جی کولتل، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده از ناحیه جنوبی نیویورک، نظارت می شود.

تگ: افراد معروفقانون گذاری
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر ذخیره استراتژیک
اخبار بیت کوین

دیوید بیلی: آلت‌کوین‌ها روایت بیت‌کوین در خزانه‌داری شرکت‌ها را تهدید می‌کنند

23 شهریور 1404 - 16:00
42
فیچر نرخ بهره
تحلیل فاندامنتال

بیت کوین، طلا و سهام در انتظار تصمیم‌گیری فدرال رزرو؛ آیا کاهش نرخ بهره موتور رشد بازارها را روشن خواهد کرد؟

23 شهریور 1404 - 14:00
538
تحقیق بازار ارز دیحیتال به روش آرتور هیز
اخبار بیت کوین

آرتور هیز: اثر ترامپ می‌تواند چرخه صعودی بیت کوین را تا ۲۰۲۶ تمدید کند

23 شهریور 1404 - 09:00
158
فیچر آرتور هیز
اخبار بیت کوین

اظهارات آرتور هیز درباره واقعیت بازار بیت کوین؛ رؤیای لامبورگینی پایان خوشی ندارد

22 شهریور 1404 - 15:30
1101
اسرار ناگفته
مقالات عمومی

اسرار ناگفته ساخت محصولات کریپتویی برای مصرف‌کننده: آنچه کسی به شما نگفته است

21 شهریور 1404 - 16:00
124
فیچر شرکت در پروژه هایی که بایننس لبز در آنها سرمایه گذاری کرده
تحلیل فاندامنتال

بایننس و غول مدیریت دارایی وال‌استریت وارد دنیای توکنیزه‌سازی شدند

20 شهریور 1404 - 21:00
87
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

استیبل کوین USDH چیست؟ نخستین استیبل کوین بومی هایپرلیکویید
کریپتو پدیا

استیبل کوین USDH چیست؟ نخستین استیبل کوین بومی هایپرلیکویید

23 شهریور 1404 - 22:00
29
لینیا
کریپتو پدیا

بلاکچین لینیا (Linea) چیست؟ کالبدشکافی فنی یک zkEVM پیشرو

22 شهریور 1404 - 22:00
98
زیون
کریپتو پدیا

زیون (XION) چیست؟ طلوع عصر نامرئی بلاکچین و پذیرش انبوه در وب ۳

21 شهریور 1404 - 22:00
129
فیچر هوش مصنوعی گروک
مقالات عمومی

چطور از هوش مصنوعی گروک (Grok) برای ترید استفاده کنیم؟

21 شهریور 1404 - 20:00
1158
اسرار ناگفته
مقالات عمومی

اسرار ناگفته ساخت محصولات کریپتویی برای مصرف‌کننده: آنچه کسی به شما نگفته است

21 شهریور 1404 - 16:00
124
شبکه منتل
کریپتو پدیا

بانکداری آنچین روی شبکه منتل؛ پلی میان امور مالی سنتی و غیرمتمرکز

21 شهریور 1404 - 12:00
83

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
5681

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.