بای بیت در یک دردسر بزرگ؛ آیا بعد از بایننس نوبت این صرافی است؟

اوایل امروز، صرافی کوین بیس از طریق ایمیل، به تعدادی از کاربران خود در مورد دریافت احضاریه‌ای از سوی کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اطلاع داد. این احضاریه بخشی از تحقیقات CFTC در مورد بای بیت (Bybit)، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در دبی است.

به نقل از کوین گیپ، کالین وو (Colin Wu)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال پس از بررسی این موضوع اظهار داشته است کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ممکن است توجه خود را از بایننس به بای بیت معطوف کرده باشد. به گفته این تحلیلگر، CFTC که یافتن بسیاری از کارمندان بای بیت در ایالات متحده برایش سخت است، اکنون در تلاش است تا اطلاعات کاربران را از صرافی کوین بیس دریافت کند.

برنامه CFTC نظارت بر نقل‌و‌انتقالات از صرافی بای بیت به کوین بیس است؛ به ویژه تراکنش‌هایی که شامل کاربران آمریکایی می شود تا بررسی شود که آیا بای بیت با ارائه خدمات به مشتریان در ایالات متحده قوانین را زیر پا گذاشته است یا خیر. اگر چنین باشد و سرمایه‌گذاران آمریکایی از این پلتفرم برای انتقال دارایی به کوین بیس استفاده کرده باشند، بای بیت با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد.

صرافی بای بیت یکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین پلتفرم‌های معاملات مشتقات در بازار است. این صرافی همچنین در زمینه معاملات مشتقات کریپتو نیز بسیار قدرتمند است.

درست در اوایل این ماه، بای بیت در گزارش اخیر معیار CCData در میان صرافی‌های کریپتو به رتبه انحصاری «AA» در هر دو دسته معاملات اسپات و مشتقات دست یافت. این رتبه، برتری و تعهد این صرافی به رعایت استانداردهای درجه یک در عملکرد و امنیت را نشان می‌دهد.

اکنون، اگر CFTC هر نوع معامله‌ای بین بای بیت و کوین بیس پیدا کند، به ویژه که پای سرمایه‌گذاران آمریکایی در میان باشد، این پلتفرم معاملات مشتقات با دردسر بزرگی روبرو خواهد شد. در این صورت، شاهد یکی دیگر از موارد سرکوب‌ پلتفرم‌های کریپتو توسط رگولاتور آمریکایی، پس از اتفاقات هفته گذشته در مورد بایننس خواهیم بود.

CFTC با تمام قوا در حال فعالیت است

CFTC دارای اختیارات تحقیقاتی است و همانطور که در دستورالعمل اجرایی آن ذکر شده است از ابزارهایی مانند اظهارات داوطلبانه و احضاریه‌ها استفاده می‌کند. اکنون طبق قانون، صرافی کوین بیس باید اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده و در اختیار این نهاد قرار دهد. این صرافی قبلا اعلام داشته است از قوانین تبعیت کرده و در صورت لزوم، اطلاعات لازم را در اختیار نهادهای مربوطه قرار خواهد داد.

شایان ذکر است، جریان احضاریه‌ها به همین مورد ختم نمی‌شود. همان طور که پیش از این گزارش کردیم، غول پرداخت PayPal نیز مدتی قبل اعلام کرد احضاریه‌ای از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در مورد استیبل کوین PayPal USD (PYUSD) دریافت کرده است.