صرافی کوین بیس تاییدیه مبارزه با پولشویی را از بانک اسپانیا دریافت کرد
صرافی کوین بیس در مسیر گسترش کسب‌وکار خود در قاره اروپا، تاییدیه بانک اسپانیا مبنی بر مطابقت این صرافی با قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را دریافت کرد.
به نقل از کوین تلگراف و بر اساس اطلاعیه روز ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) کوین بیس، اخذ این تاییدیه از بانک اسپانیا به این معنی است که کاربران اسپانیایی می‌توانند دارایی‌های دیجیتال خود را در این صرافی نگهداری کنند و با استفاده از یورو، به خرید و فروش این دارایی‌ها بپردازند.
در این اطلاعیه آمده است:
ثبت شدن در بانک اسپانیا به کوین بیس این امکان را می‌دهد تا مطابق با چارچوب قانون ملی، مجموعه کاملی از خدمات و محصولات خود را به کاربران خرد و سازمانی این کشور ارائه دهد.
بر اساس اطلاعیه کوین بیس، ۲۹٪ یا تقریبا یک سوم از شهروندان اسپانیایی دیدگاه مثبتی در رابطه با دارایی‌های دیجیتال دارند و بر این باورند که ارزهای دیجیتال آینده امور مالی هستند. علاوه بر این، در حال حاضر پرداخت با رمزارزها از نقل و انتقالات سنتی بانکی پیشی گرفته و به دومین روش ترجیحی پرداخت در اسپانیا تبدیل شده است.
نانا موروگسان (Nana Murugesan)، معاون امور بین‌الملل و توسعه کوین بیس در توییتی به این موضوع اشاره کرد.
وی ضمن بیان اینکه این صرافی همچنان به دنبال رعایت قوانین در سراسر جهان است، گفت:
تنها در سال گذشته، ما به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) در ایتالیا، ایرلند و هلند ثبت شدیم و ضمن اخذ تاییدیه، شعبه‌هایی در سنگاپور، برزیل و به تازگی در کانادا راه‌اندازی کردیم.
لازم به ذکر است اخذ تاییدیه مبارزه با پولشویی کوین بیس از بانک اسپانیا مدت کوتاهی پس از کسب مجوز فعالیت صرافی کریپتو دات کام (Crypto.com) در این کشور انجام شده است. صرافی کریپتو دات کام در تاریخ ۲۳ ژوئن اعلام کرد مجوز فعالیت به عنوان ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی را از بانک اسپانیا دریافت کرده است.
بانک اسپانیا در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ دستورالعمل جامعی را برای مراحلی که ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال نیاز است برای اخذ تاییدیه مبارزه با پولشویی طی کنند منتشر کرد.
بر اساس این دستورالعمل، صرافی‌های ارز دیجیتال باید گزارشاتی مبنی بر جزییات تلاش‌های آنها برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مثل پولشویی یا تامین مالی تروریسم را به ارگان مربوطه ارسال کنند.
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد صرافی کوین بیس به دنبال پررنگ‌تر کردن حضور خود در قاره اروپاست و ظاهرا یک بار در ماه نوامبر ۲۰۲۲ همزمان با اعلام ورشکستگی FTX و یک بار دیگر در ماه سپتامبر سال جاری برای خرید شعبه اروپایی FTX (FTX Europe) اقدام کرده است.
این در حالی است که سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا (EPRS) به تازگی از قانون‌گذاران غیراروپایی خواسته است تا به شکلی سخت‌گیرانه‌تر بر بازار جهانی رمزارزها نظارت داشته باشند. این در حالی است که روز به روز به ضرب‌الاجل اجرای قانون میکا (MiCA) در ماه دسامبر ۲۰۲۴ نزدیک‌تر می‌شویم.
EPRS در این رابطه می‌گوید:
هنوز چندین کانال ارتباطی وجود دارد که از طریق آنها سیستم مالی و استقلال اتحادیه اروپا در معرض خطر است؛ چرا که به سیاست‌های کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که قانون میکا برای آنها هم قابل اعمال است وابسته است.
