بنیانگذار سایبر کپیتال: تتر کلاهبرداری بزرگتر از FTX است!
جاستین بونز (Justin Bones)، بنیانگذار سایبر کپیتال (Cyber Capital) تتر را کلاهبرداری خواند و کاربران ارزهای دیجیتال را تشویق کرد که به استفاده از این استیبل کوین پایان دهند.
به گزارش میهن بلاکچین، جاستین بونز هشدار داد اگر استفاده از تتر کاهش پیدا نکند عواقب آن فاجعه‌آمیزتر از FTX خواهد بود. او آن را با دیگر فجایع ارزهای دیجیتال مقایسه کرد و در مقایسه با آن‌ها، تتر را بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ارزهای دیجیتال خواند.
جاستین بونز تتر را کلاهبرداری خواند
جاستین بونز، در رشته پست‌هایی که در شبکه اجتماعی X منتشر کرد، تتر را بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ ارزهای دیجیتال خواند. او ادعا کرد که رسوایی شرکت صادرکننده تتر از رسوایی های صرافی FTX و برنی مدوف (Bernie Madoff) پیشی گرفته است. بونز هشدار داد که نبود شفافیت در تتر و انجام نشدن حسابرسی مناسب، آن را به یک تهدید بزرگ برای بازار ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند.
بونز گفت:
تتر یک کلاهبرداری ۱۱۸ میلیارد دلاری است؛ یک کلاهبرداری که آسیبش بیشتر از مجموع کلاهبرداری صرافی FTX و برنی مدوف است!
علاوه بر این، او به برخی از فعالیت‌های کلاهبردارانه تتر اشاره کرد؛ از جمله عدم ارائه مدارک مبنی بر وجود ذخایر یا ارائه نکردن اطلاعات به یک حسابرس مستقل. بونز خاطرنشان کرد علی‌رغم وعده‌های انجام حسابرسی از سال ۲۰۱۵، از آن زمان هیچ حسابرسی انجام نشده است؛ این امر باعث شد که او به تتر عنوان پول تقلبی بدهد.
با توجه به اینکه تتر (USDT) یکی از پرمصرف‌ترین استیبل کوین‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است، بونز از جامعه ارزهای دیجیتال خواست استفاده از آن را متوقف کنند و هشدار داد که فروپاشی آن ممکن است فاجعه‌آمیز باشد. او با اصرار گفت:
قبل از اینکه تتر همه ما را با خود پایین بکشد، آن را کنار بگذارید!
اتهامات وارد شده به USDT
علاوه بر این، بونز سقوط احتمالی تتر را به شکست فاجعه‌آمیز ترا لونا (Terra Luna) که در سال ۲۰۲۲ سقوط کرد، تشبیه کرد. او هشدار داد که شکست شرکت صادرکننده تتر، می‌تواند عواقب گسترده‌تری داشته باشد. زیرا این شرکت مسئولیت میلیاردها توکن USDT در گردش را به عهده دارد که ادعا می‌شود توسط ذخایر دلاری معادل همان میزان پشتیبانی می‌شود؛ ادعایی که توسط یک نهاد مستقل راستی‌آزمایی نشده است.
او در این مورد گفت:
ما باید بدون مدرک به آن‌ها اعتماد کنیم که ۱۱۸ میلیارد دلار وثیقه دارند!
تتر در گذشته نیز با بررسی نظارتی مواجه بوده، از جمله جریمه ۴۱ میلیون دلاری توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در سال ۲۰۲۱ که به دلیل ادعاهای گمراه‌کننده در مورد ذخایر خود مجبور به پرداخت آن شد. با وجود این، بونز اشاره کرد که هیچ حسابرسی واقعی از وضعیت مالی این شرکت صورت نگرفته است.
به گفته بونز، در سال ۲۰۱۸ یک حسابرس تتر ظاهراً به این دلیل اخراج شد که بیش از حد دقیق بود. پس از آن، در سال ۲۰۲۱، تتر با شرکت حسابداری BDO برای انتشار گزارشی از ذخایر خود شریک شد. با این حال، بونز این را عملی گمراه‌کننده خواند.
او توضیح داد که این گزارش یک حسابرسی رسمی نیست، بلکه گزارش یک حسابدار است که در آن جزییات را با دقت بررسی نمی‌کند. او ادعا کرد:
شرکت تتر هرگز اجازه بررسی ذخایر خود را به یک نهاد حسابرسی مستقل و شخص ثالث ارائه نکرده است!
بونز همچنین نگرانی‌هایی را در مورد ساختار حاکمیتی این شرکت مطرح کرد. او به این نکته اشاره کرد که هیات مدیره شرکت تتر فقط از دو عضو تشکیل شده است که به گفته او باعث می‌شود این شرکت در برابر سوء مدیریت آسیب‌پذیر باشد. او افزود:
هیات مدیره شرکت تتر تنها ۲ عضو دارد… این بدان معناست که ذخایر USDT هنوز تفکیک نشده است.
بونز همچنین ادعا کرد که این شرکت ظاهرا با کریپتو کپیتال (Crypto Capital) ارتباط دارد، بانکی مستقر در پاناما که توسط مقامات این کشور به دلیل پولشویی برای کارتل‌های مواد مخدر کلمبیایی تعطیل شد. او همچنین اعلام کرد که این شرکت از لحاظ تاریخی فعالیت‌های مشکوکی داشته است.
بونز همچنین اشاره کرد که این شرکت با بانکداران مجرم و افرادی ارتباط دارد که در طرحهای پانزی شرکت داشته‌اند. او گفت:
بنیانگذاران این شرکت افرادی هستند که یا بانکداران رسوا هستند، سابقه طرح پانزی داشته‌اند یا کلاهبرداری کرده‌اند.
بونز در حالی این ادعاها را مطرح می‌کند که شرکت تتر همچنان با چالشهای قانونی رو‌به‌روست. در ۹ آگوست ۲۰۲۴، شرکت ورشکسته سلسیوس نتورک (Celcius Network) شکایتی علیه شرکت تتر ثبت کرد. این شرکت، تتر را به مشارکت در نقل‌و‌انتقالات تقلبی و ترجیحی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار بیت کوین متهم کرد.
برای اطلاع بیشتر در این رابطه، مطلب شکایت شرکت سلسیوس از تتر را مطالعه کنید.
شاکیان خاطرنشان کردند این حرکت باعث شد وضعیت شرکت سلسیوس بدتر از پیش شود. با این حال، پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیر عامل تتر، این اتهامات را رد کرد و این شکایت را تلاش برای دزدی خواند.
