ماندن ژائو در آمریکا تا زمان صدور حکم قطعی شد

چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل سابق صرافی بایننس، مجبور است تا صدور حکم خود در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن) در ایالات متحده آمریکا اقامت داشته باشد. ژائو ابتدا می‌توانست قبل از صدور حکم به خانه خود در امارات برگردد، اما یک قاضی فدرال این تصمیم را لغو کرد. بر اساس آن حکم، ژائو حداقل تا انجام بررسی‌های بیشتر حق نداشت از آمریکا خارج شود. اکنون پس از انجام این بررسی‌ها، ماندن CZ در آمریکا قطعی شده است. در ادامه روند این پرونده را با هم مرور می‌کنیم.

به نقل از دبلاک و کوین گیپ، قاضی ریچارد جونز (Richard Jones) با تعلیق بخشی از حکم قاضی پرونده ژائو دستور داد وی تا بررسی کامل پرونده درخواست دادستان‌های آمریکایی، فعلا نمی‌تواند به خانه‌اش در کشور امارات متحده عربی سفر کند. وکلای ژائو پیش از این در دفاعیات خود اعلام کرده‌ بودند اعتراف داوطلبانه و مشارکت او نشان می‌دهد مدیرعامل سابق بایننس قصد ندارد از آمریکا فرار کند. با این حال، به نظر این استدلال‌ها برای قاضی منطقه کافی نبود.

دادستان‌های فدرال در روزهای گذشته طی دادخواستی هشدار داده بودند که اکثر ثروت ژائو در خارج از آمریکا و در امارات متحده عربی قرار دارد. آن‌ها با توجه به اینکه امارات متحده عربی هیچ معاهده‌ای را برای استرداد مجرمان با آمریکا امضا نکرده است، خاطرنشان کرده‌ بودند که ژائو ممکن است به این کشور فرار کند و خواهان ممنوع‌الخروجی وی شدند.

همان طور که پیش از این گزارش دادیم، ژائو به نقض قوانین بانکی و مبارزه با پولشویی آمریکا اعتراف کرد و وزارت دادگستری آمریکا توانست پرونده بزرگ‌ترین صرافی جهان در مورد اتهامات پولشویی، کلاهبرداری و نقض تحریم‌ها را حل و فصل کند. این صرافی در حال حاضر باید ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند که یکی از بزرگ‌ترین تسویه حساب‌های شرکتی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود.

پس از اعترافات ژائو، یک قاضی دادگاه با ۱۷۵ میلیون دلار وثیقه شخصی (به صورت اوراق قرضه) او را آزاد کرد. ژائو ۱۵ میلیون دلار در یک حساب امانی گذاشت و سه ضامن نیز با بیش از ۵ میلیون دلار وثیقه برای تضمین اوراق قرضه متعهد شدند. طبق شرایط آزادسازی اوراق قرضه، وی آزاد بود که به امارات متحده عربی بازگردد؛ جایی که همسر و فرزندانش نیز در آنجا اقامت دارند. اما قاضی منطقه، ریچارد جونز، این بخش از حکم را متوقف کرد.

ژائو به طور کلی ممکن است با ۱.۵ تا ۱۰ سال محکومیت مواجه شود و تا زمان صدور حکم خود می‌تواند در آمریکا سفر کند. با این حال، معامله او با وزارت دادگستری آمریکا مطمئنا روی حکم نهایی دادگاه تأثیر می‌گذارد اما جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. البته طبق قانون، ژائو می تواند برای هر حکمی که بیش از ۱۸ ماه باشد تجدید نظر کند. تیم حقوقی ژائو اعلام کرده‌اند او می‌تواند نیمی از حبس خود را در خارج از زندان (مثلا در بازداشت خانگی یا حبس اجتماعی) بگذارند اما دادگاه هنوز درخواست آن‌ها را تایید نکرده است.

قطعی شدن ماندن ژائو در آمریکا

بر اساس پرونده‌ای که در ۷ دسامبر (۱۶ آذر) ثبت شده است، قاضی ریچارد جونز تشخیص داد که احتمال عدم بازگشت ژائو از امارات وجود دارد. در نتیجه، وی نمی‌تواند تا زمان صدور حکم آمریکا را ترک کند. ثروت قابل‌توجه ژائو در امارات متحده عربی، حضور خانواده او در این کشور و عدم وجود معاهده استرداد بین امارات و آمریکا در حکم قاضی تاثیرگذار بوده است. بر اساس این حکم، ژائو آزاد است و اجازه سفر در آمریکا را دارد. همچنین، خانواده‌اش می‌توانند برای ملاقات با او به این کشور سفر کنند.

کمیسیون بورس همچنان در تعقیب ژائو

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنان به دنبال شواهدی است که نشان دهد CZ هنوز به وجوه کاربران شعبه بایننس ایالات متحده (Binance US) دسترسی دارد.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، SEC به دنبال مدارکی است که احتمالا نشان می‌دهد CZ می‌تواند همچنان از طریق «درپشتی (Backdoor)» به دارایی‌های بایننس آمریکا دسترسی داشته باشد.

به نظر می‌رسد SEC مجموعه‌ای از شواهد جدید علیه صرافی بایننس در اختیار دارد. در صورتی که این شواهد در دادگاه تایید شوند، احتمال افزایش محکومیت ژائو دور از انتظار نخواهد بود.