میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار بیت کوین

ارز فیات محبوب تر از بیت کوین برای پولشویی در دارک نت!

نگارش:‌زهرا فرامرزی
7 آبان 1401 - 12:53
در اخبار بیت کوین
زمان مطالعه: 1 دقیقه
0
استفاده از بیت کوین یا پول فیات در پولشویی

تحقیق اخیری که توسط مساری منتشر شده است مشخص کرد که بیت کوین به هیچ وجه آنطور که بعضی از منتقدین ادعا می‌کنند، تهدید مالی نمی‌باشد. مساری بیان کرد که این تحقیق را در پاسخ به اظهار نظرات اخیر توسط استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا انجام داده اند.

اطلاعات چینالیسیس (Chainalysis) و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل نشان داده است که از ارزهای سنتی ۸۰۰ برابر بیشتر از بیت کوین برای پولشویی در دارک نت استفاده می‌شود. این نتایج، پولشویی ها از طریق بازارهای سنتی را به حساب نیاورده است.

messari

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • منوچین (Mnuchin) در مقابل سازمان ملل: حق با کدام است؟
  • مسأله امنیت ملی

منوچین (Mnuchin) در مقابل سازمان ملل: حق با کدام است؟

آمارهای سازمان ملل کاملا مخالف با سخنان استیون منوچین است که با اغراق کردن، ارزهای دیجیتال را یک مشکل امنیت ملی خوانده بود. وی گفته بود:

ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین برای حمایت از میلیاردها دلار فعالیت های غیرقانونی نظیر جرائم سایبری، فرار از مالیات، اخاذی، باج افزار، فروش مواد مخدر و قاچاق انسان می‌باشد. بسیاری از افراد در صدد استفاده از ارزهای دیجیتال بوده اند تا بودجه اقدامات غیرقانونی خود را تامین کنند. این موضوع قطعا یک مساله امنیت ملی است.

اگر ارزهای دیجیتال واقعا مشکلی هم داشته باشند به دلایل مطرح شده توسط منوچین (Mnuchin) نیست. نتایج تحقیق مساری (Messari) نتایج گزارش یوروپل (Europol) به اسم “چرا هنوز پول نقد، سلطان بازار است؟” را مجددا تایید می‌کند.

در این گزارش، یوروپل (Europol) گزارش داده است که عملا تمام مجرمان در اقدامات خود از پول سنتی استفاده می‌کنند و بیت کوین و به طور کلی ارزهای دیجیتال، بین مجرمان آنچنان محبوب نیستند. در این گزارش آمده است: اگرچه تمام کسانی که از پول نقد استفاده می‌کنند مجرم نیستند اما تمام مجرمان در فرآیند پولشویی از پول نقد استفاده می‌کنند.

درحالی که برخی نگران سوء استفاده های احتمالی از ارزهای دیجیتال توسط مجرمان می‌باشد، به نظر می‌رسد این گزارش تا حدودی غیرمعمول است به طوری که در آن پدیده جدید یا خطر نوظهوری عنوان نمی‌شود. طرح های پولشویی که توسط مجریان قانون شناسایی شده است عمدتا هم چنان از روش های قدیمی و به ویژه از پول نقد استفاده می‌کنند.

مسأله امنیت ملی

این گزارش هم چنین مشخص کرده است که چگونه بیت کوین با ثبات تر از ارز فیات یا سنتی در نظر گرفته می‌شود. در دهه گذشته، میزان افزایش موجودی‌ ارز توسط بانک‌ مرکزی آمریکا، ۱۳,۶۶۴ درصد بیشتر از افزایش بیت کوین بوده است. شاید این مورد، دلیل منطقی تری برای توضیح نگرانی های منوچین باشد. غیرممکن بودن افزایش مصنوعی ذخایر، کلید حفظ سیاست های اقتصادی در سیستم مالی سنتی است.

منوچین در سخنان اخیر خود هشدار داد که کابینه دولت ترامپ به شدت به دنبال اعمال قوانین موجود برای جلوگیری از استفاده های غیرقانونی از ارزهای دیجیتال می‌باشد. در این خصوص، سیاست های استفاده ۸۰۰ برابری از ارزهای سنتی در فعالیت های مجرمانه هنوز مشخص و بازگو نشده است.

سوالات خود را از طریق فروم میهن بلاکچین بپرسید
تگ: ارز فیاتبیت کوینپولشویی
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر ذخیره استراتژیک
اخبار بیت کوین

بیشترین بیت کوین‌‌ در دستان کیست؟ از صرافی‌ها تا دولت‌ها و میلیاردرها

23 تیر 1404 - 14:00
39
افزایش قیمت بیت کوین رشد ارزش بازار ارز دیجیتال BTC
تحلیل فاندامنتال

آرامش عجیب بازار کریپتو در اوج قیمت‌‌ها؛ کاهش بی‌سابقه فشار فروش

23 تیر 1404 - 13:30
51
سقف جدید بیت کوین
اخبار بیت کوین

تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین، ۲۳ تیر ۱۴۰۴؛ صعود تا کجا ادامه دارد؟

23 تیر 1404 - 12:00
113
سقف جدید بیت کوین
اخبار بیت کوین

بیت کوین با قدرت می‌تازد؛ فتح ۱۲۰ هزار دلار و آغاز هفته دوم روند صعودی تاریخی

23 تیر 1404 - 09:00
146
فیچر لوگوی بیت کوین
تحلیل بازار

دامیننس بیت کوین توقف‌ناپذیر است؛ هشدار مدیرعامل فولد به آلت کوین‌ها

22 تیر 1404 - 22:00
1373
فیچر اقتصاد کلان FOMC
تحلیل اقتصادی

بازار کریپتو در آستانه هفته‌ای سرنوشت‌ساز؛ انتشار داده‌های تورم و گزارش‌های مالی در مرکز توجه

23 تیر 1404 - 13:12
224
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

پایان بولران بیت کوین
مقالات عمومی

آیا بولران بیت کوین به انتها نزدیک است؟ تحلیل پایان چرخه صعودی در سال ۲۰۲۵

20 تیر 1404 - 22:00
1208
rbf
مقالات عمومی

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

21 تیر 1404 - 09:21
2623
سوپرچین
کریپتو پدیا

سوپرچین (Superchain): چشم‌انداز آپتیمیزم برای آینده مقیاس‌پذیر و یکپارچه بلاکچین

20 تیر 1404 - 16:00
107
فیچر اتریوم
مقالات عمومی

۱۰ دلیل برای خوش‌بینی به صعود اتریوم؛ آیا موتور انفجاری بعدی بازار به راه افتاده است؟

20 تیر 1404 - 12:00
2206
اسپارک
کریپتو کده

پروتکل اسپارک چیست؟ نگاهی به Spark و ارز دیجیتال SPK

19 تیر 1404 - 22:00
112
استخراج دوج کوین
استخراج

هر آنچه که باید درباره استخراج دوج کوین بدانید: راهنمای جامع برای ماینرهای ۲۰۲۵

18 تیر 1404 - 19:00
163

پیشنهاد سردبیر

rbf

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

21 تیر 1404 - 09:21
2623

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

چگونه نانس تراکنش را در متامسک تغییر دهیم؟

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.