میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین آموزش مقالات عمومی

از سقوط صرافی FTX چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟

نگارش:‌الهام اسماعیلی
29 بهمن 1401 - 19:03
در مقالات عمومی
زمان مطالعه: 2 دقیقه
0
درس هایی از سقوط صرافی FTX

شکل‌گیری صرافی اف تی ایکس (FTX) برای خیلی‌ها شبیه یک داستان سورئال پرپیچ و خم بود. شرکتی که ظاهرا توسط ۱۰ نفر در باهاما (Bahamas) اداره می‌شد و تمامی آن‌ها در کنار هم و با صمیمیت زندگی می‌کردند؛ اما ماجرا اینقدرها ساده نبود و با سقوط صرافی FTX تمامی کاربران بازار رمز‌ارزها با یک پایان غافلگیرکننده مواجه شدند. همچنین هک اخیر صرافی FTX و مفقود شدن میلیاردها دلار موجب شد تا بار دیگر با روی خطرناک و بی‌رحم بازار ارزهای دیجیتال مواجه شویم. به هر حال داستان پرفراز و نشیب و ورشکستگی صرافی اف‌تی‌ایکس نکات عبرت‌آموزی برای آیندگان دارد. با میهن بلاکچین و درس‌ هایی از سقوط صرافی FTX همراه باشید.

ArzPlus Logo آلت‌سیزن شروع شده!🚀

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کن و به بیش از 900 آلت‌کوین پرسود بازار دسترسی داشته باش.

ثبت نام و خرید سریع

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • نکات عبرت آموز از سقوط صرافی FTX
  • سخن پایانی

نکات عبرت آموز از سقوط صرافی FTX

گزارش های ورشکستگی صرافی FTX
منبع: News.Yahoo.Com

پس از سقوط FTX و اثبات ناشایستگی‌های سم بنکمن فرید (SBF)، چنانکه افراد بسیاری او را ناتوان‌ترین سردمدار و بازیگر دنیای کریپتو می‌نامند، مدیرعامل جدیدی وارد میدان شد. او قصد داشت تا قطعات این پازل درهم‌ریخته را کنار هم بچیند و برای پایان دادن به آشفتگی‌ها راهی با حداقل آسیب بیابد. اولین اقدام جان ری (John Ray) اعلام ورشکستگی فصل ۱۱ بود. به طور معمول این کار به معنای کاوش و تفحص در امور مالی شرکت است.

برای درک بهتر از عمق این ماجرا در ادامه برخی از اسناد مربوط به پرونده رسمی ورشکستگی FTX را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تمام عبارت‌های نقل‌قول‌ مربوط به این پرونده رسمی است.

جان ری در بیانیه اولیه خود در رابطه با وضعیت مالی و اداری صرافی FTX، گفت:

هرگز در حرفه‌ام چنین شکستی را در مدیریت یک شرکت ندیده بودم.

صرافی FTX دچار ضعف سیستم و فاقد افراد باتجربه بود  

بررسی علل سقوط صرافی اف تی ایکس
منبع: The Block.Com

عبارت پایین پاراگراف پنجم پرونده ورشکستگی FTX است و یک دید کلی نسبت به وضعیت اسف‌بار پرونده را نشان می‌دهد.

موادری همانند به‌خطر افتادن یکپارچگی سیستم‌ها، نظارت تنظیمی نادرست در خارج از مرزها، قرارگرفتن کنترل در دست گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه و حضور افراد غیرحرفه‌ای و مبتدی، همه این‌ها وضعیت بی‌سابقه‌ای است.

صرافی FTX فاقد سیستم مدیریت پول نقد بود

کارمندان گروه اف تی ایکس (FTX Group) درخواست‌های پرداخت را از طریق یک پلتفرم چت آنلاین ارسال می‌کردند. سپس گروه دیگری از ناظران با ارسال ایموجی‌های شخصی مبلغ پرداختی را تایید می‌کردند.

تصور کنید کارمندان دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال جهان از طریق واکنش به پیام با ایموجی‌های شخصی‌سازی شده، تاییدیه پرداخت‌های داخلی خود را دریافت می‌کردند. یک صرافی ارز دیجیتال با این سطح از شلختگی آیا واقعا واقعی است؟ متاسفانه بله واقعی بود.

مثال زیر نمونه‌ای از تبادل پیام این گروه است:

  • کارمند: شرکت X یک وام ۱,۷۰۰,۰۰۰ دلاری می‌خواهد.
  • ناظر: 🤙

این پیام بدون ورود به سیستم، بدون ردیابی و بدون تایید فقط از طریق یک ایموجی به نشانه موافقت، از طریق یک پلتفرم چت ارسال شده است.

صرافی FTX از وجوه شرکت برای پرداخت هزینه‌های شخصی استفاده می‌کرد

FTX Group از وجوه صرافی برای خرید چندین خانه‌ در باهاما و سایر اقلام شخصی برای کارمندان و مشاوران خود استفاده کرده است. ظاهرا اسنادی دال بر اینکه تراکنش‌ها در قالب وام انجام شده‌اند، وجود ندارد. برخی از این املاک و مستغلات در اسناد بایگانی باهاما به نام شخصی کارمندان و مشاوران FTX ثبت شده است.

اگر تصور می‌کنید ثبت‌ نکردن وام‌ها و سایر هزینه‌ها در سیستم پایان ماجرا است، باید گفت صرافی FTX بی‌عقل‌تر از این حرف‌ها است.

سم بنکمن ۱ میلیارد دلار وام از آلامدا ریسرچ دریافت کرد

درس‌هایی از سقوط صرافی FTX ، دریافت وام 1 میلیارد دلاری سم بنکمن از آلامدا
منبع: Coingape.Com

وام‌های دریافتی اشخاص وابسته به این صرافی مجموعا ۴.۱ میلیارد دلار است. بیشترین وام، یک وام ۲.۳ میلیارد دلاری است که توسط شرکت Euclid Way Ltd به Paper Bird Inc داده شده است. همچنین آلامدا ریسرچ (Alameda Research Ltd) سه وام را به آقایان بنکمن فرید (Bankman-Fried) به مبلغ ۱ میلیارد دلار، سینگ (Singh) ۵۴۳ میلیون دلار و رایان سلامه (Ryan Salame) ۵۵ میلیون دلار پرداخت کرده است.  

گزارش ورشکستگی صرافی FTX مملو از حقایق فجیع است. پرداخت وام ۴.۱ میلیارد دلاری به چندین کارمند، از جمله پرداخت وام ۱ میلیارد دلاری به سم بنکمن مدیرعامل سابق FTX تنها یک مورد از آن‌ها است.

به طور هدفمند از مکتوب‌کردن اسناد تصمیم‌گیری‌ها اجتناب شده است

یکی از مهم‌ترین عوامل شکست FTX.Com عدم ثبت اسناد مربوط به تصمیم‌گیری‌ها است. آقای بنکمن فرید برای برقراری ارتبط از اپلیکیشن‌هایی استفاده کرده است که محتوای آن‌ها به طور خودکار بعد از مدت کوتاهی پاک شده‌اند. او کارمندان خود را نیز به استفاده از همین روش تشویق کرده بود.

به هر حال به دلایلی شاید فراتر از درک ما، تصمیم‌گیری‌ها و موضوعات داخلی FTX روی برنامه‌هایی مانند اسنپ چت اجرا می‌شدند تا اینکه چگونگی و زمان تصمیم‌های کاری و تجاری پنهان بمانند و قابل ردیابی نباشند.

عدم برگزاری جلسات هیئت مدیره در بسیاری از نهادهای زیرمجموعه FTX Group

بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه FTX Group، به ویژه شرکت‌های مستقر در آنتیگوا و باهاما از شرایط مدیریتی مناسبی برخوردار نبودند؛ به طور مثال در بسیاری از این نهادها حتی جلسات هیئت‌مدیره برگزار نمی‌شد.

برخی کارمندان FTX سوابق مناسبی نداشتند

از تاریخ ارائه دادخواست تا این زمان، هنوز بدهکاران نتوانسته‌اند فهرست کاملی از سوابق کارمندان FTX Group یا حتی نمونه‌ای از شرایط استخدام آن‌ها را ارائه دهند. تلاش‌های مکرر برای یافتن کارمندان مفروض و بررسی وضعیت آن‌ها تا به امروز ناموفق بوده است.

تصور کنید ندانید چه کسی برای شما کار می‌کند، حقوق آن‌ها چقدر است یا حتی مهم‌ترین اطلاعاتی را که فروشنده یک فروشگاه محلی می‌داند، شما از آن بی‌اطلاع هستید.

سخن پایانی

مواردی که اشاره شد، همه مواردی هستند که به طور رسمی توسط مدیرعامل جدید FTX، جان ری تحت مجازات شهادت دروغ در دادگاه عنوان شدند. در گزارش ورشکستگی صرافی FTX موارد بسیار بیشتری وجود دارد و موارد بیان‌شده در این مقاله تنها بخشی از آنها هستند. به نظر شما علاوه بر موارد بالا چه دلایل دیگری موجب سقوط صرافی اف‌تی‌ایکس شده است؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

تگ: صرافی ارز دیجیتالکلاهبرداریهک
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر کلاهبرداری و هک در کریپتو
اخبار عمومی

افشاگری تازه علیه BlockDAG؛ پیش‌فروش ۱۸ ماهه و ارقام مشکوک جذب سرمایه

29 مرداد 1404 - 18:00
19
اکسکوینو
اخبار عمومی

اختلالات برداشت ریالی در اکسکوینو همچنان ادامه دارد؛ سال‌هاست این صرافی از حل مشکلات خودداری می‌کند

27 مرداد 1404 - 15:00
570
Exchange_Generic اطلاعیه صرافی
اطلاعیه صرافی

اطلاعیه و اتفاقات مهم صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

26 مرداد 1404 - 23:00
140
رمزارز در ایران
رمزارز در ایران

رئیس کمیسیون بلاکچین نصر: ادعای سرقت ۱۲۷ هزار بیت‌کوین از استخر LuBian «بی‌اساس» است

25 مرداد 1404 - 17:00
87
صرافی ارز دیجیتال و سامسونگ
تحلیل فاندامنتال

جمنای رسماً برای عرضه اولیه سهام در نزدک اقدام کرد

25 مرداد 1404 - 14:00
44
حمله زنجیره تامین
کریپتو پدیا

حمله زنجیره تامین چیست و چرا حملات Supply Chain در دنیای کریپتو خطرناک هستند؟

23 مرداد 1404 - 22:00
102
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

وضعیت کنونی توکن‌های NFT؛ آیا بازار توکن‌های بی‌همتا جان تازه‌ای خواهد گرفت؟
NFT

سقوط ۱.۲ میلیارد دلاری بازار NFT؛ پاجی پنگوئنز مجموعه بورد ایپ را کنار زد

27 مرداد 1404 - 19:00
62
moonbirds-nfts مجموعه انفتی مون بردز
NFT

بازگشت شگفت‌انگیز مون بردز؛ NFT شکست‌خورده‌ای که دوباره جان گرفت

26 مرداد 1404 - 19:00
41
فیچر مالیات بیت کوین
مقالات عمومی

۵ کشوری که در سال ۲۰۲۵ رمزارزها در آن‌ها معاف از مالیات هستند!

26 مرداد 1404 - 18:00
750
فیچر هیومنیتی پروتکل
کریپتو کده

هیومنیتی پروتکل (Humanity Protocol) چیست؟ تحولی در تایید هویت دیجیتال

24 مرداد 1404 - 22:00
116
رتبه بندی اعتباری آنچین
کریپتو پدیا

رتبه بندی اعتباری آنچین چیست؟ همکاری شرکت اعتبارسنجی مودیز با بلاکچین سولانا

24 مرداد 1404 - 20:00
66
فیچر بازیابی بیت کوین ها یگمشده با فناوری کوانتومی
مقالات عمومی

آیا بازیابی بیت کوین‌های گمشده با فناوری کوانتومی امکان‌پذیر است؟

24 مرداد 1404 - 16:00
121

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
3154

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.