میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین آموزش مقالات عمومی

از سقوط صرافی FTX چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟

نگارش:‌الهام اسماعیلی
29 بهمن 1401 - 19:03
در مقالات عمومی
زمان مطالعه: 2 دقیقه
0
درس هایی از سقوط صرافی FTX

شکل‌گیری صرافی اف تی ایکس (FTX) برای خیلی‌ها شبیه یک داستان سورئال پرپیچ و خم بود. شرکتی که ظاهرا توسط ۱۰ نفر در باهاما (Bahamas) اداره می‌شد و تمامی آن‌ها در کنار هم و با صمیمیت زندگی می‌کردند؛ اما ماجرا اینقدرها ساده نبود و با سقوط صرافی FTX تمامی کاربران بازار رمز‌ارزها با یک پایان غافلگیرکننده مواجه شدند. همچنین هک اخیر صرافی FTX و مفقود شدن میلیاردها دلار موجب شد تا بار دیگر با روی خطرناک و بی‌رحم بازار ارزهای دیجیتال مواجه شویم. به هر حال داستان پرفراز و نشیب و ورشکستگی صرافی اف‌تی‌ایکس نکات عبرت‌آموزی برای آیندگان دارد. با میهن بلاکچین و درس‌ هایی از سقوط صرافی FTX همراه باشید.

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • نکات عبرت آموز از سقوط صرافی FTX
  • سخن پایانی

نکات عبرت آموز از سقوط صرافی FTX

گزارش های ورشکستگی صرافی FTX
منبع: News.Yahoo.Com

پس از سقوط FTX و اثبات ناشایستگی‌های سم بنکمن فرید (SBF)، چنانکه افراد بسیاری او را ناتوان‌ترین سردمدار و بازیگر دنیای کریپتو می‌نامند، مدیرعامل جدیدی وارد میدان شد. او قصد داشت تا قطعات این پازل درهم‌ریخته را کنار هم بچیند و برای پایان دادن به آشفتگی‌ها راهی با حداقل آسیب بیابد. اولین اقدام جان ری (John Ray) اعلام ورشکستگی فصل ۱۱ بود. به طور معمول این کار به معنای کاوش و تفحص در امور مالی شرکت است.

برای درک بهتر از عمق این ماجرا در ادامه برخی از اسناد مربوط به پرونده رسمی ورشکستگی FTX را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تمام عبارت‌های نقل‌قول‌ مربوط به این پرونده رسمی است.

جان ری در بیانیه اولیه خود در رابطه با وضعیت مالی و اداری صرافی FTX، گفت:

هرگز در حرفه‌ام چنین شکستی را در مدیریت یک شرکت ندیده بودم.

صرافی FTX دچار ضعف سیستم و فاقد افراد باتجربه بود  

بررسی علل سقوط صرافی اف تی ایکس
منبع: The Block.Com

عبارت پایین پاراگراف پنجم پرونده ورشکستگی FTX است و یک دید کلی نسبت به وضعیت اسف‌بار پرونده را نشان می‌دهد.

موادری همانند به‌خطر افتادن یکپارچگی سیستم‌ها، نظارت تنظیمی نادرست در خارج از مرزها، قرارگرفتن کنترل در دست گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه و حضور افراد غیرحرفه‌ای و مبتدی، همه این‌ها وضعیت بی‌سابقه‌ای است.

صرافی FTX فاقد سیستم مدیریت پول نقد بود

کارمندان گروه اف تی ایکس (FTX Group) درخواست‌های پرداخت را از طریق یک پلتفرم چت آنلاین ارسال می‌کردند. سپس گروه دیگری از ناظران با ارسال ایموجی‌های شخصی مبلغ پرداختی را تایید می‌کردند.

تصور کنید کارمندان دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال جهان از طریق واکنش به پیام با ایموجی‌های شخصی‌سازی شده، تاییدیه پرداخت‌های داخلی خود را دریافت می‌کردند. یک صرافی ارز دیجیتال با این سطح از شلختگی آیا واقعا واقعی است؟ متاسفانه بله واقعی بود.

مثال زیر نمونه‌ای از تبادل پیام این گروه است:

  • کارمند: شرکت X یک وام ۱,۷۰۰,۰۰۰ دلاری می‌خواهد.
  • ناظر: 🤙

این پیام بدون ورود به سیستم، بدون ردیابی و بدون تایید فقط از طریق یک ایموجی به نشانه موافقت، از طریق یک پلتفرم چت ارسال شده است.

صرافی FTX از وجوه شرکت برای پرداخت هزینه‌های شخصی استفاده می‌کرد

FTX Group از وجوه صرافی برای خرید چندین خانه‌ در باهاما و سایر اقلام شخصی برای کارمندان و مشاوران خود استفاده کرده است. ظاهرا اسنادی دال بر اینکه تراکنش‌ها در قالب وام انجام شده‌اند، وجود ندارد. برخی از این املاک و مستغلات در اسناد بایگانی باهاما به نام شخصی کارمندان و مشاوران FTX ثبت شده است.

اگر تصور می‌کنید ثبت‌ نکردن وام‌ها و سایر هزینه‌ها در سیستم پایان ماجرا است، باید گفت صرافی FTX بی‌عقل‌تر از این حرف‌ها است.

سم بنکمن ۱ میلیارد دلار وام از آلامدا ریسرچ دریافت کرد

درس‌هایی از سقوط صرافی FTX ، دریافت وام 1 میلیارد دلاری سم بنکمن از آلامدا
منبع: Coingape.Com

وام‌های دریافتی اشخاص وابسته به این صرافی مجموعا ۴.۱ میلیارد دلار است. بیشترین وام، یک وام ۲.۳ میلیارد دلاری است که توسط شرکت Euclid Way Ltd به Paper Bird Inc داده شده است. همچنین آلامدا ریسرچ (Alameda Research Ltd) سه وام را به آقایان بنکمن فرید (Bankman-Fried) به مبلغ ۱ میلیارد دلار، سینگ (Singh) ۵۴۳ میلیون دلار و رایان سلامه (Ryan Salame) ۵۵ میلیون دلار پرداخت کرده است.  

گزارش ورشکستگی صرافی FTX مملو از حقایق فجیع است. پرداخت وام ۴.۱ میلیارد دلاری به چندین کارمند، از جمله پرداخت وام ۱ میلیارد دلاری به سم بنکمن مدیرعامل سابق FTX تنها یک مورد از آن‌ها است.

به طور هدفمند از مکتوب‌کردن اسناد تصمیم‌گیری‌ها اجتناب شده است

یکی از مهم‌ترین عوامل شکست FTX.Com عدم ثبت اسناد مربوط به تصمیم‌گیری‌ها است. آقای بنکمن فرید برای برقراری ارتبط از اپلیکیشن‌هایی استفاده کرده است که محتوای آن‌ها به طور خودکار بعد از مدت کوتاهی پاک شده‌اند. او کارمندان خود را نیز به استفاده از همین روش تشویق کرده بود.

به هر حال به دلایلی شاید فراتر از درک ما، تصمیم‌گیری‌ها و موضوعات داخلی FTX روی برنامه‌هایی مانند اسنپ چت اجرا می‌شدند تا اینکه چگونگی و زمان تصمیم‌های کاری و تجاری پنهان بمانند و قابل ردیابی نباشند.

عدم برگزاری جلسات هیئت مدیره در بسیاری از نهادهای زیرمجموعه FTX Group

بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه FTX Group، به ویژه شرکت‌های مستقر در آنتیگوا و باهاما از شرایط مدیریتی مناسبی برخوردار نبودند؛ به طور مثال در بسیاری از این نهادها حتی جلسات هیئت‌مدیره برگزار نمی‌شد.

برخی کارمندان FTX سوابق مناسبی نداشتند

از تاریخ ارائه دادخواست تا این زمان، هنوز بدهکاران نتوانسته‌اند فهرست کاملی از سوابق کارمندان FTX Group یا حتی نمونه‌ای از شرایط استخدام آن‌ها را ارائه دهند. تلاش‌های مکرر برای یافتن کارمندان مفروض و بررسی وضعیت آن‌ها تا به امروز ناموفق بوده است.

تصور کنید ندانید چه کسی برای شما کار می‌کند، حقوق آن‌ها چقدر است یا حتی مهم‌ترین اطلاعاتی را که فروشنده یک فروشگاه محلی می‌داند، شما از آن بی‌اطلاع هستید.

سخن پایانی

مواردی که اشاره شد، همه مواردی هستند که به طور رسمی توسط مدیرعامل جدید FTX، جان ری تحت مجازات شهادت دروغ در دادگاه عنوان شدند. در گزارش ورشکستگی صرافی FTX موارد بسیار بیشتری وجود دارد و موارد بیان‌شده در این مقاله تنها بخشی از آنها هستند. به نظر شما علاوه بر موارد بالا چه دلایل دیگری موجب سقوط صرافی اف‌تی‌ایکس شده است؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

تگ: صرافی ارز دیجیتالکلاهبرداریهک
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

hack
اخبار عمومی

صرافی BigONE هک شد؛ ۲۷ میلیون دلار از وجوه کاربران به سرقت رفت

25 تیر 1404 - 11:30
61
فیچر بایننس Binance
صرافی غیرمتمرکز

تحولی تازه در بایننس؛ مدل TGE جدید با قیمت‌گذاری پویا و شبیه به پامپ فان!

23 تیر 1404 - 23:00
89
فیچر ذخیره استراتژیک
اخبار بیت کوین

بیشترین بیت کوین‌‌ در دستان کیست؟ از صرافی‌ها تا دولت‌ها و میلیاردرها

23 تیر 1404 - 14:00
174
افزایش قیمت بیت کوین رشد ارزش بازار ارز دیجیتال BTC
تحلیل فاندامنتال

آرامش عجیب بازار کریپتو در اوج قیمت‌‌ها؛ کاهش بی‌سابقه فشار فروش

23 تیر 1404 - 13:30
176
Exchange_Generic اطلاعیه صرافی
اطلاعیه صرافی

اطلاعیه و اتفاقات مهم صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال؛ ۲۲ تیر ۱۴۰۴

22 تیر 1404 - 23:00
147
صرافی ارز دیجیتال و بانک
رمزارز در ایران

بانک اقتصاد نوین صرافی ارز دیجیتال خودش را تا پایان سال راه‌اندازی می‌کند!

22 تیر 1404 - 16:00
657
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

صرافی یونی سواپ Uniswap
صرافی غیرمتمرکز

مدیر ارشد عملیاتی یونی‌سواپ از سمت خود کناره‌گیری کرد! + تحلیل تکنیکال UNI

25 تیر 1404 - 21:00
46
فیچر بایننس Binance
صرافی غیرمتمرکز

تحولی تازه در بایننس؛ مدل TGE جدید با قیمت‌گذاری پویا و شبیه به پامپ فان!

23 تیر 1404 - 23:00
89
پایان بولران بیت کوین
مقالات عمومی

آیا بولران بیت کوین به انتها نزدیک است؟ تحلیل پایان چرخه صعودی در سال ۲۰۲۵

20 تیر 1404 - 22:00
1338
rbf
مقالات عمومی

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

21 تیر 1404 - 09:21
3437
سوپرچین
کریپتو پدیا

سوپرچین (Superchain): چشم‌انداز آپتیمیزم برای آینده مقیاس‌پذیر و یکپارچه بلاکچین

20 تیر 1404 - 16:00
159
فیچر اتریوم
مقالات عمومی

۱۰ دلیل برای خوش‌بینی به صعود اتریوم؛ آیا موتور انفجاری بعدی بازار به راه افتاده است؟

20 تیر 1404 - 12:00
2490

پیشنهاد سردبیر

rbf

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

21 تیر 1404 - 09:21
3437

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

چگونه نانس تراکنش را در متامسک تغییر دهیم؟

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.