صرافی FTX در ۱ فوریه (۱۲ بهمن) در دادگاه دلاوِر درخواستی برای فروش مطالبات ۱۷۵ میلیون دلاری خود علیه شرکت خدمات مالی دیجیتال ورشکسته جنسیس گلوبال کپیتال ارائه کرد. این مطالبات توسط صندوق تامینی Alameda Research ایجاد شده است. وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) نیز علیه رابرت پاول (Robert Powell)، کارتر ران (Carter Rohn) و امیلی هرناندز (Emily Hernandez) به دلیل دست داشتن در کلاهبرداری سیم سواپ در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱)، شکایت کرده است. اتهامات واردشده علیه آن‌ها شامل کلاهبرداری و سرقت هویت است و به نظر می‌رسد با هک صرافی FTX ارتباط دارد.
فروش مطالبات ۱۷۵ میلیون دلاری صرافی FTX
به نقل از کریپتواسلیت، صرافی FTX در ۲ فوریه (۱۳ بهمن) اعلام کرد قصد دارد مطالبات (Claims) خود از شرکت جنسیس (Genesis) را بفروشد. این پلتفرم پیشنهاد داده است که مطالبات مذکور را از طریق مزایده عمومی یا معاملات خصوصی، به طور کامل یا جزئی، به یک یا چند خریدار واگذار کرده و از سرمایه به دست آمده برای پرداخت بدهی و تعهدات مالی خود به طلبکارانش استفاده کند.
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، FTX از راه‌اندازی مجدد پلتفرم خود منصرف شده است و با فروش دارایی‌هایش تلاش می‌کند بدهی‌های مشتریان را پرداخت کند. داده‌های وب سایت کلیمز مارکت (Claims Market) نشان می‌دهد بیش از ۱ میلیون دلار مطالبات مشتریان FTX تا پایان ژانویه (دی) با بیش از ۶۵ سنت به ازای هر دلار معامله شده است. طلبکاران FTX تا ۱۵ فوریه (۲۶ بهمن) فرصت دارند نسبت به درخواست این صرافی برای فروش مطالباتش اعتراض کنند.
شایان ذکر است پلتفرم جنسیس در ماه ژانویه (دی) درخواست ورشکستگی فصل ۱۱ خود را ثبت کرد. سقوط FTX و برداشت انبوه دارایی‌ها از این صرافی به جنسیس آسیب زیادی رسانده بود. هر دوی آن‌ها مطالبات زیادی از هم داشتند اما در نهایت تسویه حساب کردند و FTX مطالبات ۱۷۵ میلیون دلاری خود را حفظ کرد. علاوه بر این، هر دوی این شرکت‌ها از سایر مطالبات خود صرف نظر کردند. جنسیس گلوبال کپیتال (Genesis Global Capital)، بازوی وام‌دهی جنسیس، قبلا بیش از ۲.۸ میلیارد دلار وام را به یکی از شرکت‌های مرتبط با FTX یعنی آلامدا ریسرچ (Alameda Research) داده بود.
توافق جنسیس و SEC
جنسیس و کمیسیون بورس آمریکا (SEC) با تعیین جریمه ۲۱ میلیون دلاری در پرونده مربوط به پلتفرم جمینای ارن (Gemini Earn) به توافق رسیدند. این پلتفرم در حال حاضر تعطیل شده و در پرونده آن آمده است:
تسویه حساب پیشنهادی در کنار مزایایی که برای بدهکاران دارد، دعوی مدنی ارائه‌شده توسط SEC در پرونده ورشکستگی فصل ۱۱ را هم حل می‌کند و خطرات، هزینه‌ها و عدم قطعیت مرتبط با دعاوی SEC را از بین می‌برد.
طبق این پرونده، این جریمه ۲۱ میلیون دلاری، تمام «هزینه‌های اداری، مطالبات بیمه‌شده، اولویت‌دار و بدون بیمه» جنسیس را پرداخت می‌کند. SEC ادعا کرده بود جمنای و جنسیس قوانین اوراق بهادار آمریکا را از طریق برنامه وام‌دهی خود نقض کرده‌اند. علاوه بر این، دادستان کل نیویورک هم از دیجیتال کارنسی گروپ (DCG) و بازوی معاملات و وام‌دهی آن یعنی جمنای به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده است.
شکایت DOJ
به نقل از کریپتواسلیت، شکایت وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به خاطر ارتباط احتمالی آن با هک FTX در سال ۲۰۲۲ سر و صدای زیادی ایجاد کرده است. این هک باعث شد FTX حدود ۴۰۰ میلیون دلار متضرر شود. بعضی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال در ابتدا معتقد بودند این هک توسط یکی از کارمندان FTX انجام شده است و سم بنکمن فرید (Sam Bankman Fried)، مدیر عامل صرافی اف تی ایکس، به همین خاطر با اتهامات جدیدی مواجه شد.
پروند مذکور نشان می‌دهد این ۳ نفر یعنی پاول، رون و هرناندز اطلاعات شخصی حدود ۵۰ نفر را دزدیده‌اند. علاوه بر این، آن‌ها موفق شدند هویت قربانیان را به سیستم خود منتقل کنند. با داشتن این اطلاعات، این سه نفر به کد احراز هویت حساب‌ها و کیف پول‌های قربانیانشان دسترسی پیدا کردند.
در این مورد برای مثال می‌توان به هرناندز اشاره کرد که از هویت یکی از کارمند FTX برای جعل هویت خود در «AT&T» استفاده کرد و با موفقیت به حساب آن‌ها دسترسی پیدا کرد. این روش به آن‌ها اجازه داد تا کد تایید کیف پول‌های FTX را به دست آورده و بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را منتقل کردند.
در خود این پرونده به FTX اشاره نشده است، اما داده‌های آن نشان می‌دهد متهمان ۴۰۰ میلیون دلار دارایی را بین ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۲۲ (۲۰ و ۲۱ آبان ۱۴۰۱) هک کرده‌اند. این تاریخ با تاریخ هک FTX که یک روز بعد از ورشکستگی آن رخ داده بود، مطابقت دارد.
شرکت الیپتیک (Elliptic) اعلام کرده است قربانی این پرونده احتمالا صرافی FTX بوده و انتقال دارایی‌های سرقت‌شده نشان می‌دهد هکرها دیگر آن‌ها را در اختیار ندارند. البته مدیران صرافی FTX هنوز به این اخبار واکنش نشان نداده‌اند.
شایان ذکر است حملات سیم سواپ اخیرا رشد کرده و اکثر نهادها و شرکت‌های کریپتویی را هدف قرار داده است. هکرها از این حملات برای سوءاستفاده از حساب کاربری شرکت‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی و حملات فیشینگ استفاده می‌کنند. ZachXBT، محقق بازار بلاکچین، اعلام کرده است:
ما در سال ۲۰۲۴ قرار داریم؛ اما هکرها سیم کارت‌های زیادی را تعویض یا هک می‌کنند و میلیون‌ها دلار سرمایه را به سرقت می‌برند.
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) هم در سال قبل به خاطر یک حمله سیم سواپ کنترل حساب کاربری خود در پلتفرم اکس (توییتر سابق) را از دست داد.
