قانون‌گذاران کره جنوبی تحقیقات ضدانحصاری را علیه آپ بیت (Upbit)، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال این کشور، آغاز کرده‌اند. تمرکز این تحقیقات روی بازار انحصاری و مونوپلی ایجاد شده حول این صرافی خواهد بود.
به گزارش میهن بلاکچین، کیم بیونگ‌هوان (Kim Byung-hwan) متعهد شده که این موضوع را از طریق کمیته دارایی‌های مجازی پیگیری کند. آپ بیت به‌دلیل ارتباط با طرح‌های پامپ و دامپ در معاملات آلت‌کوین‌ها، مدت‌هاست که مورد توجه معامله‌گران و قانون‌گذاران قرار گرفته است.
تحقیقات ضد انحصاری علیه صرافی آپ بیت
کیم بیونگ‌هوان، رئیس کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، در تاریخ ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) بیان کرد که درمورد آپ بیت و ساختار مونوپلی شکل گرفته در کره جنوبی حول محور این صرافی، تحقیقاتی به راه خواهد انداخت. او در جلسه بازرسی کمیته امور دولتی مجمع ملی کره جنوبی و در پاسخ به اظهارت لی کانگ-ایل (Lee Kang-il)،نماینده حزب دموکرات کره، به این امر متعد شد.
لی کانگ-ایل گفت:
آپ بیت، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در کره، دومین صرافی بزرگ جهان است… تمرکز بیش از حد در آپ بیت و مونوپلی این صرافی، زمانی شروع شد که این صرافی با کی‌بانک (K Bank) وارد یک شراکت تجاری شد.
به گفته لی کانگ-ایل، سپرده‌های صرافی آپ بیت بخش بزرگی از سپرده‌های موجود در کی‌بانک را تشکیل می‌دهند. او در این مورد اینطور توضیح داد:
از ۲۲ تریلیون وون (Won) سپرده در کی‌بانک، ۴ تریلیون وون (۲۰٪) از آن، متعلق به آپ بیت است… اگر معاملات آپ بیت قطع شود، احتمالا کی‌بانک درگیر یک بحران بانکی خواهد شد.
لی کانگ-ایل از کی‌بانک انتقاد کرد و اینکه این بانک به مشتریان آپ بیت ۲.۱٪ سود بر سپرده ارائه می‌دهد را نامنصفانه خواند، زیرا سود عملی این بانک کمتر از ۱٪ است. او همچنین نگرانی خود درباره رابطه بین آپ بیت و کی‌بانک را مطرح کرد و آن را در تضاد با اصل جداسازی امور مالی از صنعت خواند.
کی‌بانک یک بانک آنلاین مستقر در کره جنوبی است، جالب اینجاست که این بانک قصد دارد که در تاریخ ۳۰ اکتبر (۹ آبان)، سهام خود را وارد بازار بورس کند.
رویترز (Reuters)، آژانس خبری، اعلام کرد که ممکن است عرضه اولیه (IPO) سهام این بانک بتواند تا ۹۸۴ میلیارد وون (معادل ۷۳۱ میلیون دلار) جمع‌آوری کند. اگر این اتفاق رخ‌دهد، عرضه اولیه این بانک یکی از بزرگترین عرضه‌های اولیه در سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
کیم بیونگ‌هوان، اعلام کرد که لیست شدن سهام کی‌بانک در بازار بورس، به‌طور جامع بررسی شده است. با این وجود، او متعهد شد که این موضوع را با حداکثر توان از طریق کمیته دارایی‌های مجازی کشور بررسی کند.
آپ بیت؛ صرافی مشهور به دستکاری بازار
این اولین باری نیست که آپ بیت توجهات را به خود جلب می‌کند. علاوه بر قانون‌گذاران، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال نیز، از فعالیت‌های مشکوک این صرافی باخبرند. معامله‌گران این منطقه، به عملیات‌های پامپ و دامپ معروفند و مخصوصا علاقه دارند که پروژه‌های مرده (Dead Projects) را برای این کار انتخاب کنند.
ماریسوس اکوبلم (Marius Ekwebelem)، موسس شرکت آلت‌بری (Altbri) گفت:
پروژه‌های اصلی صرافی آپ بیت بیت کوین، اتریوم یا استیبل کوین‌ها نیستند… تخصص این صرافی در پامپ کردن پروژه‌های مرده است.
کاربران این صرافی به طور مداوم قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) را منحل می‌کنند، که باعث می‌شود قیمت یک دارایی افزایش یا کاهش یابد. این دستکاری در بازار، هرچقدر هم کوچک یا بزرگ باشد، اثر دومینویی ایجاد می‌کند و منجر به حرکات شدیدتر قیمت می‌شود. در این روش، اگر مقدار سپرده‌ها از حد مشخصی کمتر شود، از مشتقات اهرمی استفاده می‌شود تا آن دارایی را در قیمت باز شدن بفروشند.
برخی از معامله‌گران پا را از آن هم فراتر گذاشته و از سفارش‌های هماهنگ شده استفاده می‌کنند. در این روش کارگزاران، یک دارایی را با قیمت و زمان از پیش تعیین شده به یک کارگزار دیگر می‌فروشند. گرچه این روش مشابه به معاملات عادی به‌نظر می‌رسد، در واقع به‌طور مصنوعی قیمت یک دارایی را درگیر نوساناتی می‌کند که به معامله‌گر اجازه می‌دهد درصورت داشتن سرمایه کافی، از این نوسانات سود کسب کنند.
معامله‌گران اغلب برای افزایش سرمایه خود، سرمایه‌گذارانی که سرمایه هنگفتی دارند را (مانند سلبریتی‌ها) استخدام می‌کنند. این معامله‌گران از آدرس‌های آی‌پی (IP) مختلف استفاده می‌کنند تا عملیاتشان شک‌برانگیز نباشد و با استفاده از سفارش‌های هماهنگ‌شده، قیمت دارایی‌ها را به تدریج افزایش می‌دهند.
افزایش حجم معاملات و رشد قیمت، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران ناآگاه نیز، وارد آن دارایی شوند. این موضوع باعث رشد قیمت و افزایش بیشتر حجم معاملات می‌شود که در نهایت، موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران خرد بیشتری که تحت تاثیر فومو (FOMO) قرار گرفته‌اند، وارد بازار شوند.
کی یونگ‌جو (Ki Young Ju)، مدیرعامل کریپتو کوانت (CryptoQuant)، تایید کرد که معامله‌گران کره جنوبی علاقه زیادی به دامپ و پامپ آلت کوین‌ها دارند، رد پای آن‌ها را می‌توانید در حجم معاملاتی که به‌طوری غیرمنطقی بالا هستند مشاهده کنید.
یونگ‌جو علاقه آن‌ها را به وجود محدودیت‌های مالی سفت و سخت در این کشور نسبت داد، که باعث می‌شود که گاهی حتی مقامات کشور هم درگیر این معاملات شوند.
مدیرعامل کریپتو کوانت این موضوع را اینطور توضیح داد:
این مشکل به دلیل قوانین محدود‌کننده دولت کره بوجود آمده است، قوانینی که جلوی کسب سود از فرصت‌های آربیتراژ (Arbitrage) را می‌گیرد. ممکن است که قوانین جدید دولت حتی اوضاع را وخیم‌تر هم بکند و صرافی‌های کره را از گذشته هم منزوی‌تر کند.
کی یونگ‌جو همچنین اشاره کرد که، زمانی که صرافی‌ها عملیات برداشت را غیرفعال می‌کنند، این استراتژی‌های پامپ و دامپ مشهود‌تر می‌شوند. علاوه بر این، معامله‌گران کره از کیمیچی پریمیوم (Kimichi Premium) سود کسب می‌کنند. این‌ها دلایل محبوبیت و مونوپلی ایجاد شده حول صرافی آپ بیت است.
