منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزه‌های قضایی مقرراتی را وضع کرده‌اند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا از رویه‌های ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا این‌گونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
هر هفته ده‌ها کلاهبرداری مختلف در دنیای ارز دیجیتال رخ می‌دهد و دارایی‌های کاربران ربوده می‌شود. با توجه به این‌که کلاهبرداران روزبه‌روز از روش‌های جدید و پیشرفته‌تری برای سرقت دارایی‌های کاربران استفاده میکنند، روش‌های پولشویی ارزهای دیجیتال دزدی نیز تغییر ...
سازمان بازار سرمایه کویت (CMA)، قانون‌گذار اصلی این کشور در امور مالی، تمامی فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مجازی را ممنوع کرد. به نقل از کوین تلگراف، سازمان بازار سرمایه کویت در تاریخ ۱۸ جولای (۲۷ تیر) بخشنامه‌ای ...
درگیری‌های قانونی صرافی بایننس در هفته گذشته ادامه داشت و حتی میتوان گفت تشدید شد. علاوه بر بازرسی مقامات استرالیایی از کارمندان بایننس، زمزمه‌هایی در مورد ورود وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) به پرونده بایننس شنیده می‌شود. شایعه‌ای که در صورت ...
یکی از مسائل فضای کریپتو در ایران که اخیرا در حال پررنگ‌تر شدن است بروز مشکلاتی در تعامل با سیستم بانکی و مسدود شدن برخی حساب‌ها از سوی نهادهای نظارتی است. با افزایش سخت‌گیری‌های بانک مرکزی و بیشتر شدن تلاش‌ها ...
صرافی بایننس به نامه سناتورهای آمریکایی که اوایل ماه مارس خواسته بودند جزئیاتی در رابطه با عملیات این شرکت از جمله ترازنامه آن را اطلاع دهد پاسخ داد. به گزارش کوین تلگراف و طبق گزارش روز گذشته بلومبرگ، بایننس در ...
آیا از دنیای کارمندی و تن سپردن به کارهای بیهوده برای درآمدی ناچیز در شرکت‌ها و ادارات رقت‌آور خود بیزار نیستید؟ آیا می‌خواهید تا آخر عمر هر روز کله سحر بیدار شوید و برای خرده نانی مورد سوء استفاده قرار ...
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارشی اعلام کرد نمایندگان دولت‌های مختلف، که از سراسر جهان در اجلاس این کارگروه در فرانسه جمع شده بودند، بر سر برنامه‌ای برای شکل‌دهی به استانداردهای جهانی در حوزه رمزارزها به توافق رسیده‌اند. به ...
در طول هر ساعت، دقیقه و ثانیه تراکنش‌های متعددی در حال به انجام رسیدن بر روی بستر هر یک از بلاک چین‌ها هستند و اطلاعات مربوط به این تراکنشها نیز به صورت عمومی و تغییر‌ناپذیری در پایگاه داده‌های بلاکچین‌ها ذخیره‌سازی ...
بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از ماجرای اجباری شدن احراز هویت در بایننس و سخت‌گیری نهادهای مربوط بر حوزه ترید ارزهای دیجیتال، هنوز یکی از چندین مساله ما کاربران ایرانی این است که چطور میتوان در بازارهای ...
همزمان با تحریم‌های چندجانبه علیه روسیه و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صرافی بایننس از سوی قانونگذاران در آمریکا و اروپا زیر ذره‌بین قرار گرفته است. بایننس برای کنترل هجمه‌ها از این جهت، در حال اقداماتی است که آخرین آنها پیوستن ...
