پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
-
کریپتو پدیا
پولشویی چیست و در دنیای رمز ارزها چگونه انجام میشود؟ + ویدیو
قدمت پولشویی به زمانی بر میگردد که پول به وجود آمد. در آن زمان، تاجران ثروت خود را مخفی میکردند تا جمع کنندگان مالیات متوجه مقدار دارایی آنها نشوند. همچنین دزدان دریایی به دنبال این بودند که غنایمشان را به…
-
مقالات عمومی متوسط
رکورد سرقت ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰ شکسته شده است!
شرکت تحلیل در حوزه ارز دیجیتال و بلاک چین به نام CipherTrace که اطلاعات کاربردی برای آژانسهای دولتی و کسب و کارها جمع آوری میکند، به تازگی گزارش بهار سال ۲۰۲۰ در مورد کریپتو و روند ضد پول شویی (AML)…
-
مقالات عمومی متوسط
هر هفته با آنتونی؛ دیفای در مقابل قوانین ضد پولشویی و KYC
در مقالههای هر هفته با آنتونی، سعی میکنیم ویدیوهایی از آندرس آنتونوپولوس (Andreas Antonopoulos) را منتشر کنیم. در ویدیو این هفته آنتونی به بررسی نحوه عملکرد دیفای و ارائه نظر خود درباره استفاده از قوانین ضد پولشویی و KYC در بستر…
-
مقالات عمومی متوسط
آیا افزایش دستگاههای خودپرداز بیت کوین باعث افزایش پولشویی شده؟!
این مقاله را با توجه به توییت اخیر Paddy Baker شروع میکنیم که به این موضوع اشاره داشت که یک شرکت تحلیل دادههای رمزنگاری شده گفته با افزایش تعداد دستگاههای خودپرداز بیت کوین ، موارد استفاده برای دور زدن سیاستهای ضد…
-
اخبار اتریوم
دو تراکنش بحث برانگیز ۲.۶ میلیون دلاری اتر؛ فرار از مالیات، پولشویی یا اشتباه؟
طبق گفته بیت هامب (Bithumb)، تعداد ۰.۵۵ اتر که با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار و ۳۵۰ اتر با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار انتقال یافت به کیف پول این صرافی ارسال شده است. اشتباه یا پولشویی؟ کاربری دیروز ۰.۵۵ اتر به…
-
مقالات عمومی مبتدی
سرانجام ارز دیجیتال ملی چین؛ آزادی رمزارزها یا روشی دیگر برای کنترل شهروندان؟
آیا طرفداران ارز دیجیتال در چین آماده از میان برداشتن موانع امور مالی سنتی هستند؟ دولت چین اعلام کرده که بزودی ارز دیجیتال ملی چین را در شبکه سرویس بلاک چین (BSN) به اسم “بلاک چین بلاک چینها” عرضه خواهد کرد.…
-
مقالات عمومی متوسط
رکوردشکنی این ماه کوین میکسر ها و تمایل به ناشناس ماندن در میان کاربران !
حجم کوین میکسر (coin mixer) کیف پول Samourai که Whirlpool نام دارد، ماه گذشته سه برابر شد و این سرویس بیش از ۱۰ میلیون دلار بیت کوین را پردازش کرد. کوین میکسر سرویسی است که برای ترکیب کردن کوینها و ناشناس…
-
اطلاعیه صرافی
برنامه جدید صرافی هیوبی برای جلوگیری از تراکنش های مشکوک؛ آیا میتواند راهی برای ورود به بازار آمریکا باشد؟
صرافی هیوبی (Huobi) یک ابزار هوشمند تراکنشی عرضه کرده است تا فعالیت های غیرقانونی در سراسر صرافی های ارز دیجیتال را شناسایی کند. این برنامه جدید به اسم استار اطلس (Star Atlas) به طور خودکار حساب هایی که در صدد…
-
اخبار بلاکچین
یکی از متهمان پروژه کلاهبرداری OneCoin تقاضای تعویق محکومیت دارد!
بنابر نامه ای که وکیل مارک اسکات، همدست شرکت OneCoin ارسال کرده است وی در تلاش است تا صدور حکم خود را تا ۲۱ آوریل به تعویق بیاندازد. فضای کریپتو مملو از گزارش های کلاهبرداری است که بیشتر آنها در روزهایی…
-
مقالات عمومی
چرا قوانین ضد پولشویی (AML) برای تورم تنظیم نمی شوند؟
مطابق قانون، بانکها و سایر سازمان های مالی اقدامات لازم را برای دستگیری متهمان پولشویی اجرا می کنند. با گذشت چندین دهه، این الزامات به دلیل قوانین جدید و شدیدتر شدن قوانین موجود و همچنین تورم دشوارتر می شوند. قوانین ضد…