پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
-
مقالات عمومی متوسط
نقش تتر در فعالیتهای غیرقانونی بیشتر شده است !
نقش تتر در بازار کریپتو طی سالیان گذشته باعث شده بارها مورد بازرسیهای مختلفی قرار بگیرد. اکثر این بازرسیها حداقل شامل یکی از موارد زیر بودهاند: اقدامات مرتبط با صدور ارز عدم وجود شفافیت سازمانی مشکلاتی در حسابرسی ذخایر تتر از…
-
مقالات عمومی متوسط
استفاده از بلاک چین برای مبارزه با جرایم سایبری و پولشویی!
امروزه مشکل گسترش جرایم سایبری حادتر شده و کشورهای توسعه یافته به دلیل نرخ ناخالص بالای تولید داخلی، بیشتر در معرض خطرات احتمالی این جرایم نسبت به کشورهای در حال توسعه قرار دارند. دلیل این امر این واقعیت است که…
-
اخبار بلاکچین
۱۳ درصد پولشوییهای بیت کوین از طریق کیف پولهای حریم خصوصی انجام میشود
کیف پول حریم خصوصی برای قانونی کردن داراییهای سرقت شده از هکهای توییتر و کوکوین استفاده شده است و این کیف پولها همچنان توسط افراد بدرفتار استفاده میشوند. گزارش اخیری که توسط شرکت Blockchain Snalytics منتشر شده، نشان میدهد که…
-
مقالات عمومی مبتدی
آیا رویای حذف پول نقد و آرمان شهر دیجیتال نزدیک است؟
در صورت حذف شدن پول نقد از یک جامعه و روی آوردن به شیوه پرداخت دیجیتال ممکن است سطح عدالت تا حدی پایین بیاید. از طرف دیگر جوامعی که ارتباط دیجیتال با هم ندارند آسیب میبینند. در کشور سوئد پول…
-
مقالات عمومی
مفاهیم ارزهای دیجیتال؛ موضوع: احراز هویت و تحریم + ویدیو
مجموعه میهن بلاکچین هر دوشنبه عصر ساعت ۱۷ با یک ویدیوی ۳۰ دقیقهای تحت عنوان مفاهیم ارزهای دیجیتال در کنار شما خواهد بود. در این ویدیوها به موضوعات آموزشی در حوزه کریپتوکارنسی و رمزارزها پرداخته میشود. در صورتی که سوالی درباره…
-
اخبار عمومی
صرافی ها در زیر تیغ قانونگذاری؛ امریکا به دنبال شناسایی اطلاعات تراکنشهای رمز ارز بالای ۲۵۰ دلار است
شبکه اجرای قانون جرایم مالی (FinCEN) و بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملاتی با ارزش بالاتر از ۲۵۰ دلار هستند. این حد، در گذشته ۳,۰۰۰ دلار بود. طبق اطلاعیه پیشنهاد قانونگذاری در امریکا…
-
مقالات عمومی متوسط
پولشویی دلیلی برای از بین بردن قابلیت تعویض پذیری رمزارزها نیست!
افزایش جرایم حوزه رمزارزها و موارد پولشویی نتیجه افزایش استفاده و کاربرد عمومی کریپتو است. آسایش و آسودگی در دنیای مدرن ممکن نیست. واقعیت این است که پیشرفتهای تکنولوژیکی به شمشیر دولبه میماند که هم پتانسیل توسعه زندگی بشری در جوانب…
-
مقالات عمومی متوسط
مفهوم KYT چیست؟ روشی برای شناسایی مبدا تراکنشها !
امروزه اکثر بانکها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و فساد، اقدام به انجام فرآیند KYC یا شناخت مشتری میکنند. شناخت مشتری مهم است و قطعا مزایای زیادی میتواند داشته باشد. امروزه حتی بسیاری از صرافیهای ارز دیجیتال نیز…
-
تحلیل فاندامنتال
انجام بزرگترین پولشوییهای تاریخ جهان توسط بانکهای مطرح؛ تاثیر آن بر بیت کوین چیست؟
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط یک موسسه پژوهشی فعال در حوزه بانکداری، بسیاری از بانک های بزرگ جهان گرفتار رسوایی بزرگی شدند. این دادهها نشان میدهد بزرگترین بانکهای جهان از جمله جیپیمورگان، HSBC، ششمین بانک بزرگ جهان در سال…
-
اخبار عمومی
یک صرافی ژاپنی، بایننس را به مشارکت در پولشویی متهم کرد!
صرافی ارز دیجیتال ژاپنی که در سال ۲۰۱۸ با هک ۶۰ میلیون دلاری مواجه شده بود از بایننس برای کمک و مشارکت در پولشویی بعضی از سرمایههای سرقتشده شکایت کرد. پولشویی چیست و در دنیای رمز ارزها چگونه انجام میشود؟…