تتر، لاتنیک و ترامپ: اتحاد نامقدس در بازار ارزهای دیجیتال؟
تتر (Tether) و شرکت کانتور فیتزجرالد (Cantor Fitzgerald)، به رهبری هاوارد لوتنیک (Howard Lutnick)، روابط مالی پیچیده‌ای دارند که در آن لوتنیک نقش کلیدی در مدیریت دارایی‌های تتر ایفا می‌کند.
به گزارش میهن بلاکچین، این اتحاد مالی و سیاسی میان لوتنیک و تتر، با ارتباطات خاص او در دنیای سیاست و کریپتو، بحث‌هایی پیرامون تاثیرات آن بر بازار ارزهای دیجیتال به راه انداخته است.
بررسی روابط پیچیده مالی و سیاسی تتر و کانتور
کانتور فیتزجرالد، که اکثریت سهام آن متعلق به هاوارد لوتنیک است، بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار از دارایی‌های تتر (Tether) را که عمدتاً شامل اوراق خزانه‌داری ایالات متحده است، مدیریت می‌کند و در ازای آن میلیون‌ها دلار کارمزد سالانه دریافت می‌کند. این اطلاعات از منابع آگاه به دست آمده است.
رابطه کانتور فیتزجرالد با تتر زمانی عمیق‌تر شد که این شرکت معامله‌ای برای سرمایه‌گذاری در این غول ارز دیجیتال انجام داد. این موضوع توسط لوتنیک و ژان-لوئی دوواسینی (Jean-Louis Dovasini)، مدیر عامل تتر، به همکاران تجاری آنها اعلام شد. طبق این توافق که در سال گذشته صورت گرفت، کانتور به دنبال دریافت حدود ۵٪ از سهام تتر بود. این سهم که پیش از این گزارش نشده بود، توسط کانتور فیتزجرالد تا سقف ۶۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده است.
لوتنیک در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه اعلام کرد پس از تأیید موقعیت خود به عنوان وزیر بازرگانی توسط سنای ایالات متحده، از سمت خود در کانتور فیتزجرالد کناره‌گیری خواهد کرد. او گفت که قصد دارد به منظور رعایت قوانین اخلاقی دولتی، از منافع خود در شرکت‌هایش دست بکشد. لازم به ذکر است وزارت بازرگانی در تاریخچه خود نقش عمده‌ای در نظارت بر صنعت ارز دیجیتال ایفا نکرده است.
در بیانیه‌ای که پیش از انتخاب لوتنیک به عنوان وزیر بازرگانی ارسال شد، سخنگوی تتر اعلام کرد:
رابطه تتر با کانتور فیتزجرالد کاملا حرفه‌ای و بر مدیریت ذخایر متمرکز است. ادعای اینکه مشارکت لوتنیک در تیم انتقال به نوعی به نفوذ در اقدامات نظارتی منجر می‌شود، مضحک است.
تتر که به عنوان پرمعامله‌ترین ارز دیجیتال جهان شناخته می‌شود، به عنوان یک استیبل کوین به دلیل پشتوانه ۱:۱ آن با دلار آمریکا، جایگاه خود را در میان معامله‌گران کریپتو به عنوان روشی امن برای نقد کردن سودهای معاملاتی پیدا کرده است. همچنین توجه مقامات دولتی را جلب کرده است که می‌گویند تتر وسیله‌ای محبوب برای دلالان سلاح‌های روسی، باندهای کلاهبرداری بین‌المللی و گروه‌های تروریستی برای جابجایی پول است.
این شرکت پیشتر در سال جاری اعلام کرد با مقامات قانون‌گذاری همکاری کرده و کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با نهادهای تحریمی را مسدود می‌کند.
لوتنیک و دوواسینی هر دو از افراد خارجی هستند. لوتنیک یک بازیگر معتبر و سرسخت وال استریت است. در مقابل، تتر یک عملیات کریپتو بوده که به طور طبیعی سیستم ارزی موجود که توسط دولت‌ها پشتیبانی می‌شود را مختل می‌کند.
دوواسینی، که طبق گفته برخی از همکاران تجاری از ترس دستگیری به ایالات متحده سفر نکرده است، لوتنیک را به عنوان سپری در برابر تلاش‌های مقامات آمریکایی و رقبای صنعت می‌بیند که می‌خواهند کسب و کار پرسود او را مختل کنند. او لوتنیک را یک ارتباط دهنده بسیار موثر با سیاستمداران آمریکایی می‌داند، به ویژه با توجه به شهرت لوتنیک در بازسازی شرکت پس از اینکه دو سوم از کارکنان آن در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مرکز تجارت جهانی نیویورک کشته شدند.
این مقاله بر اساس مصاحبه‌هایی با افرادی است که با هر دو کسب و کار آشنا هستند. روزنامه نگاران به بررسی یادداشت‌های جلسه، ایمیل‌ها و سوابق پروازی پرداخته‌اند که اظهارات مصاحبه شوندگان را تأیید می‌کند.
رابطه لوتنیک و دوواسینی از زمان نیازهای تتر آغاز شد. در سال ۲۰۲۱، تتر و یک صرافی مرتبط توافق کردند که ۶۱ میلیون دلار برای تسویه اتهامات مدنی دادستان کل نیویورک و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به دلیل اتهاماتی مبنی بر اینکه دارایی‌های پشتوانه استیبل کوین را اشتباه گزارش کرده‌اند، بپردازند. تتر، که شرکت مادر آن در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است، هرگز صورت‌های مالی کاملاً حسابرسی شده‌ای منتشر نکرده است. تتر در این تسویه نامه‌ها به ارتکاب تخلف اعتراف نکرد.
پس از تسویه نامه‌ها، مدیر دارایی‌های اصلی تتر، یک بانک خصوصی باهامایی به نام دل تک (Deltec)، تعدادی از روابط خود با بانک‌های خارجی که از آنها برای تسویه پرداخت‌ها استفاده می‌کرد، از دست داد. این موضوع می‌توانست کانال‌هایی را که تتر از طریق آنها می‌توانست دلارهای واقعی مشتریانش را در ازای صدور توکن‌های خود دریافت کند، مسدود سازد.
تتر ابتدا بیشتر دارایی‌های خود که در آن زمان حدود ۴۰ میلیارد دلار بود، به یک بانک باهامایی دیگر منتقل کرد. ریچارد هیثکوت (Richard Heathcote)، مشاور سرمایه‌گذاری که پیشتر ریاست میز تجارت دل تک را بر عهده داشت، سپس دوواسینی را به کانتور معرفی کرد. دوواسینی سپس هیثکوت را که پیشتر به عنوان کارگزار در لندن در یکی از شرکت‌های تابعه کانتور به نام بی‌جی‌سی (BGC) فعالیت می‌کرد، به عنوان مدیر ارشد سرمایه‌گذاری تتر برای مدیریت پرتفوی شرکت منصوب کرد.
دوواسینی، که از زمان تأسیس تتر در سال ۲۰۱۴ شرکت را مدیریت کرده است، پیشینه‌ای به عنوان جراح پلاستیک دارد. طبق گفته برخی از آشنایان، او وقت خود را بین خانه‌ای کنار ساحل در باهاما و خانه‌هایی در ریویرا فرانسه و آلپ سوئیس تقسیم می‌کند.
لوتنیک در کنفرانس کریپتو در ماه جولای با اشاره به دارایی‌های تتر در قالب وام‌های کوتاه مدت شرکت‌های چینی، گفت:
من به او گفتم که پول‌ها را نشانم بدهد. ما تمام پول‌ها را پیدا کردیم، اما آنها را در جاهای عجیب و غریبی نگه می‌داشتند.
با سررسید شدن وام‌های تجاری تتر، این شرکت پول را به کانتور فرستاد تا اوراق خزانه اری بسیار امن خریداری کند. موقعیت طولانی مدت کانتور در بازار خزانه‌داری، که به عنوان یک «دلال اصلی» شناخته می‌شود و مستقیماً با فدرال رزرو معامله می‌کند، این اطمینان را به تتر می‌دهد که بتواند دارایی‌ها را به راحتی بفروشد تا به هر درخواستی برای دلارهای واقعی پاسخ دهد.
تا پایان سال ۲۰۲۳، دارایی‌های تتر به نزدیک ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته بود که دو سوم آن شامل اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت بود. تتر هیچ بهره‌ای به دارندگان خود نمی‌پردازد. بنابراین افزایش نرخ‌های بهره، بازده اوراق خزانه‌داری را افزایش داد و به تتر کمک کرد تا در سال گذشته ۶ میلیارد دلار سود کسب کند.
لوتنیک، که یک جمهوری خواه است، در حالی که نقش خود را به عنوان رییس و مدیر عامل کانتور فیتزجرالد و مسئولیت‌های دیگر در بازوهای وال استریت کانتور انجام می‌داد، حدود یک سال پیش به کمک ترامپ برای کارزار انتخاباتی او فراخوانده شد.
در کانتور، لوتنیک تعداد زیادی از ملاقات‌های تجاری خود را با دوواسینی و هیثکوت انجام داده است. افرادی که پیشتر به دلیل ارتباطات تجاری غیررسمی که در بخش‌های مختلف آمریکا داشتند، برای ملاقات با مقامات خزانه داری ایالات متحده و بانک مرکزی (Fed) ملاقات کرده‌اند.
برندن لوتنیک (Brandon Lutnick)، پسر هاوارد لوتنیک، در سال ۲۰۲۳ در شهر لوگانوی سوئیس دوره کارآموزی خود را گذراند. این شهر محل اقامت بخشی از سال ژان-لوئی دوواسینی و همچنین محل نگهداری برخی از عملیات تتر است. برندن مسئول شمارش شمش‌های طلایی بود که تتر در یک گاوصندوق زیر کوه نگهداری می‌کند تا پشتیبانی از توکن جداگانه‌ای به نام تتر گلد (Tether Gold) به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار را فراهم کند. این اطلاعات از منابع آگاه به دست آمده است.
برندن لوتنیک که پیشتر به عنوان معامله‌گر در کانتور فعالیت می‌کرد، به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
در ژانویه، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در گزارشی، استیبل کوین تتر را به عنوان «انتخاب ترجیحی» برای پولشویی معرفی کرد. هاوارد لوتنیک به دفاع از تتر پرداخت و در مصاحبه‌ای در داووس، برای اولین بار به طور عمومی تأیید کرد که کانتور دارایی‌های تتر را نگهداری می‌کند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از کنگره خواست تا قوانینی جدید تصویب کند که به این وزارتخانه امکان مسدود کردن تراکنش‌های مرتبط با استیبل کوین‌ها که با تأمین مالی تروریسم و اجتناب از تحریم‌ها مرتبط باشند را بدهد. در این درخواست، تتر به طور مشخص مورد اشاره قرار گرفت.
دو سناتور دو حزبی، کرستن گیلبریند از نیویورک و سینتیا لومیس از وایومینگ، بعداً طرحی برای تنظیم استیبل کوین‌ها در ایالات متحده معرفی کردند که استفاده از نسخه‌های خارج از کشور و بدون نظارت، مانند تتر، را ممنوع می‌کرد. این طرح هنوز پیشرفتی نکرده است.
در ماه می، لوتنیک با دوواسینی در لوگانوی سوئیس ملاقات کرد تا در مورد انتخابات پیش رو صحبت کند. پس از این ملاقات، دوواسینی به برخی از همکاران تجاری خود گفت که لوتنیک قصد دارد هر لایحه‌ای که ممکن است به تتر آسیب برساند را از بین ببرد.
چند هفته بعد، لاتنیک در ایکس (X) استدلال کرد که ایالات متحده به «استیبل کوین‌های پشتیبانی شده با دلار مسئول» نیاز دارد تا «هژمونی دلار» را در سطح جهانی حفظ کند.
جف میلر (Jeff Miller)، لابی‌گر کانتور، امسال تلاش‌های خود را بر روی لایحه‌های پیشنهادی برای تنظیم استیبل کوین‌ها متمرکز کرده است. این اطلاعات از افشای اطلاعات لابی به دست آمده است. میلر به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
ترامپ در ماه آگوست لوتنیک را به عنوان رئیس مشترک تیم انتقال خود منصوب کرد. روز بعد از پیروزی ترامپ، یکی از معاونان ارشد دوواسینی در تتر پرچم آمریکا را در توییتر منتشر کرد.
بازار کریپتو از آن زمان وارد یک جنجال شده و مشتریان بیش از ۱۰ میلیارد دلار به توکن‌های جدید تتر وارد کرده‌اند.
