وکلای رومن استورم، توسعه‌دهنده نرم‌افزار تورنادو کش (Tornado Cash)، روز دوشنبه در دادگاه فدرال نیویورک اعلام کردند که ممکن است درخواست ابطال دادرسی (Mistrial) بدهند.
به گزارش میهن بلاکچین، این تصمیم پس از آن مطرح شد که دادستان فدرال، شاهدان و کارشناسانی را به دادگاه آورد که به نظر می‌رسید ارتباط چندانی با پروتکل حفظ حریم خصوصی تورنادو کش که موکل آن‌ها توسعه داده نداشتند.
آیا تورنادو کش در این پرونده نقشی داشته است؟
ابطال دادرسی، به‌معنای نامعتبر بودن روند دادگاه است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اشتباه یا تخلفی، مانند ناتوانی هیئت منصفه در رسیدن به رأی نهایی یا ارائه مدارک نامناسب، در مراحل قضایی پیش بیاید؛ در صورت باطل شدن دادگاه، ممکن است این پرونده مختومه اعلام شده یا با قاضی و هیئت منصفه‌ای جدید، دوباره بررسی شود.
روز دوشنبه، تنها چند روز پس از آنکه دولت فدرال از هانفنگ لین (Hanfeng Lin)، متولد تایوان، خواست تا علیه استورم شهادت بدهد، وکلای مدافع استورم، احتمال ابطال دادرسی را با کاترین پولک فایلا (Katherine Polk Failla)، قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده، مطرح کردند.
استورم، هم‌بنیان‌گذار میکسر ارز دیجیتال تورنادو کش است که ردیابی تراکنش‌ها روی دفتر کل عمومی را دشوارتر می‌کند.
بر اساس شهادت لین، او در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵۰,۰۰۰ دلار را در یک کلاهبرداری موسوم به قصابی خوک (Pig Butchering) از دست داد. در این نوع کلاهبرداری، مجرمان اعتماد قربانی را جلب و او را تشویق می‌کنند که دارایی‌هایش را به همدستان آن‌ها منتقل کند؛ این دارایی‌ها معمولاً به‌صورت ارزهای دیجیتال ارسال می‌شوند.
لین در شهادت خود اظهار داشت که به‌منظور بازیابی دارایی‌هایش، با شرکت پی‌بک (Payback) که خدمات ریکاوری ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد، ارتباط گرفته است. به گفته او، این شرکت گزارشی در اختیارش قرار داده که نشان می‌دهد بخشی از دارایی‌هایش، از طریق تورنادو کش منتقل شده‌اند.
اما وکلای مدافع استورم این ادعا را زیر سؤال بردند و اعلام کردند که شواهد آنچین موجود، با ادعای شرکت Payback مبنی بر عبور وجوه از طریق تورنادو کش هم‌خوانی ندارد. آن‌ها در روز دوشنبه اظهار داشتند:
بر اساس بررسی‌هایی که انجام دادیم، نتوانستیم هیچ مدرکی مبنی بر انتقال وجوه خانم لین به تورنادو کش پیدا کنیم. بنابراین، باید با آقای استورم درباره درخواست ابطال دادرسی مشورت کنیم.
این احتمال در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان حوزه بلاکچین توجه زیادی به این پرونده کیفری نشان دادند. این پرونده می‌تواند حدود مسئولیت قانونی برنامه‌نویسان را بر اساس قوانین فعلی ایالات متحده مشخص کند. بسیاری از طرفداران جنبش سایفرپانک (Cypherpunk)، این دادگاه را حتی با اینکه شاید با اهداف امنیت عمومی در تضاد باشد، نمونه‌ای از مبارزه برای دفاع از فناوری‌های حفظ حریم خصوصی می‌دانند.
استورم، با اتهاماتی از جمله اداره کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز، نقض تحریم‌های آمریکا و هم‌دستی در پول‌شویی مواجه است. اگر او در تمامی این اتهامات مجرم شناخته شود، ممکن است تا ۴۵ سال زندان برایش در نظر گرفته شود.
کارشناسان برجسته حوزه آنچین نیز شکاف‌هایی در پرونده دولت فدرال علیه استورم پیدا کرده‌اند که از ادعای وکلای مدافع درباره وجود دلایل کافی برای ابطال دادرسی حمایت می‌کند.
تیلور موناهان (Taylor Monahan)، پژوهشگر امنیتی کیف پول متامسک (MetaMask)، روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که داده‌های آنچین از ادعای Payback پشتیبانی نمی‌کنند؛ او تأیید کرد که دارایی‌های لین از مسیر تورنادو کش عبور نکرده‌اند.
او در یکی از پست‌ها نوشت:
نمی‌دانم اعضای تیم پی‌بک دقیقاً چه چیزی را ردیابی کرده‌اند. هیچ ارتباطی با تورنادو کش وجود ندارد.
این تحلیل بر اساس شماره تراکنش‌هایی انجام شده که لین برای کلاهبرداران ارسال کرده بود.
زک‌اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، تحلیلگر آنچین معروف و ناشناس، نیز یافته‌های موناهان را در پستی در شبکه‌های اجتماعی تأیید کرد.
هک‌ها و کلاه‌برداری‌ها همواره یکی از خطرات جدی برای کاربران حوزه دیفای بوده‌اند. به همین دلیل، گروهی از متخصصان آنچین شکل گرفته‌اند که مدعی هستند می‌توانند دارایی‌های سرقت‌شده را بازیابی کنند.
اما هیچ گواهی‌نامه رسمی در سطح صنعت کریپتو وجود ندارد که تعیین کند چه کسی می‌تواند خود را تحلیلگر آنچین بداند یا خدمات بازیابی دارایی ارائه دهد.
کارشناسان آنچین نسبت به اعتبار شرکت Payback و نحوه ردیابی تراکنش‌ها توسط این شرکت ابراز تردید کرده‌اند. به گفته آن‌ها، در دادگاه حتی هش‌های تراکنش مربوط به لین خوانده نشده و شواهد معتبری درباره ارتباط این تراکنش‌ها با تورنادو کش وجود ندارد. موناهان نیز عملکرد Payback را ضعیف و پرخطا ارزیابی کرده است.
اداره پلیس فدرال (FBI)، در سپتامبر سال گذشته (شهریور ۱۴۰۳) وبسایت شرکت Payback را توقیف کرد. طبق بیانیه رسمی این سازمان، اقدام مذکور در راستای مقابله با کلاهبرداری‌های نوظهوری صورت گرفت که کاربران حوزه کریپتو را هدف قرار می‌داد.
با وجود تمام این انتقادها، دادستانی اعلام کرد که به‌زودی مدارکی ارائه خواهد داد که نشان می‌دهد دارایی‌های لین از مسیر تورنادو کش عبور کرده‌اند. طبق گزارش Inner City Press، تین رن (Thane Rehn)، دادستان فدرال، روز دوشنبه در دادگاه گفت:
ما یک کارشناس به نام مأمور جورج از اداره مالیات آمریکا داریم که درباره چند گام انتقالی به سمت تورنادو کش شهادت خواهد داد.
قاضی فایلا نیز طبق همین گزارش گفت:
در هیچ‌کدام از پرونده‌های کیفری که ریاستش را برعهده داشتم، چنین نبود ارتباط و هماهنگی ندیده بودم.
