با توجه به این که در ایران هنوز اکسچنجی با مجوز و به صورت رسمی در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت ندارد و در حال حاضر خرید و فروش آن غیر قانونی می باشد، بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال بستری برای انواع و اقسام کلاهبرداری ها فراهم کرده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم و شما را با تعدادی از این کلاهبرداری ها آشنا بکنیم.
قبل از هرچیز باید اشاره بکنیم که تب و تاب خرید و فروش ارزهای دیجیتالی در کشور روز به روز در حال افزایش است. با توجه به همین مسئله، تعداد واسط های خرید و فروش ارزهای دیجیتالی رشد چشمگیری داشته است. بسیاری از واسط های این بازار، بسترهای مطمئن و امنی برای خرید و فروش ایجاد کرده اند و در حال حاضر از طریق رسانه های اجتماعی و یا سایت های خود، خرید و فروش انجام می دهند. ولی با گسترش کلاهبرداری در این حوزه، تصمیم گرفتیم که راه هایی برای پیشگیری از آن ارائه دهیم.
توئیت یکی از کاربران در مورد کلاهبرداری:
اولین راه پیشگیری:
رسانه های اجتماعی یکی از بهترین راه ها برای اعتبار سنجی می باشد، کاربران می توانند با جستجو در توییتر، تلگرام و رسانه های دیگر، نظرات کاربران را در مورد سایت ها و واسط های خرید و فروش مشاهده کنند. البته این در شرایطی است که صداقت در نظرات وجود داشته باشد و کاربران نظرات خود را در این رسانه ها منتشر کنند.
متاسفانه در مورد سایت مذکور، توئیت دیگری مشاهده کردیم که به شرح زیر است:
یکی از پلن های درآمدی سایت ها، تبلیغات می باشد. امیدواریم که سایت ها با بررسی بیشتری تبلیغات خود را انجام دهند. البته بعد از دیدن این توئیت به سایت دیجیاتو رفتیم و اثری از این تبلیغ نبود.
دومین راه پیشگیری:
در رسانه های اجتماعی نظیر تلگرام، گروه ها و کانال های زیادی وجود دارد که کاربران قدیمی و واسط های معتبر در آن ها فعالیت می کنند. کاربران می توانند با حضور در این گروه ها با واسط های فعلی ارزهای دیجیتالی برای خرید و فروش آشنا شوند و از طریق پرس و جو از بقیه اعضای گروه از اعتبار واسط ها مطمئن شوند. البته دقت کنید که افراد با تایید یک کاربر یا گروه خاص معتبر نمی شوند ولی عدم اعتبار آن ها با رد کردن یک کاربر هم ثابت می شود. ( اگر یک نفر، شخص واسط را تایید نکرد، وارد معامله نشدن با این واسط، عقلانی است.)
سومین راه پیشگیری:
اگر در سایتی قیمت های غیر متعارف مشاهده کردین، مثلا فرض کنید شما می توانید بیت کوین را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش برسانید ولی با کانال جدیدی آشنا شدید که از طریق آن می تواندی بیت کوین را با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان بفروشید. خب همین اختلاف قیمتی فاحش موجب این باید بشود که به صحت فعالیت این کانال مشکوک شوید و از آن استفاده نکنید.
در بسیاری موارد دیده شده که کاربران بیت کوین خود را از این طریق به حساب خریدار ارسال کرده اند ولی هیچ پولی دریافت نکرده اند، در بعضی موارد هم مشاهده شده که پول دریافت شده ولی منبع پول مشکل داشته و برای کاربران مشکلات زیادی به وجود آمده است. با توجه به این که خرید و فروش بیت کوین در حال حاضر غیر قانونی است، شاید کاربران به راحتی نتوانند پیگیری های لازم برای پس گرفتن پول خود را انجام دهند.
چهارمین راه پیشگیری:
شاید بهترین راه برای پیشگیری از کلاهبرداری، ورود دولت به خرید و فروش ارزهای دیجیتالی باشد. اعطای مجوزهای رسمی به صرافی ها و یا واسط های فعلی بازار، می تواند جلوی بسیاری از این گونه کلاهبرداری ها را بگیرد. البته طبق قانون اعلام شده، خرید و فروش ممنوع است ولی فرآیند استخراج ارزهای دیجیتالی به عنوان یک صنعت پذیرفته شده است. حال چند سوال مطرح است که ماینری که ارز دیجیتالی استخراج کرده، چگونه می تواند آن را به پول رسمی کشور تبدیل کند؟ آیا تنها راه تبدیل کردن ارزهای دیجیتالی به ریال، استفاده از همین واسط ها نیست؟ آیا استفاده از روش های غیر قانونی، خود ترویج کننده فساد در کشور نیست؟
شناخته شدن فرآیند استخراج ارزهای دیجیتالی به عنوان یک صنعت، اتفاق مثبتی بود که در کشور رخ داد و انتظارات را از مسئولین کشور بالا برد تا بستر استفاده از این ارزهای دیجیتالی را در کشور فراهم کنند. با فراهم کردن بستر خرید و فروش ارزهای دیجیتالی، ماینرها می توانند هزینه های خود را از طریق فروش ارزهای دیجیتالی استخراج شده پرداخت کنند ولی اگر این بستر نباشد، این هزینه ها به چه صورت باید پرداخت شود؟
