خطر در کمین کاربران ایرانی؛ کلاهبرداری در خرید و فروش ارز دیجیتال!

با توجه به این که در ایران هنوز اکسچنجی با مجوز و به صورت رسمی در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت ندارد و در حال حاضر خرید و فروش آن غیر قانونی می باشد، بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال بستری برای انواع و اقسام کلاهبرداری ها فراهم کرده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم و شما را با تعدادی از این کلاهبرداری ها آشنا بکنیم.

قبل از هرچیز باید اشاره بکنیم که تب و تاب خرید و فروش ارزهای دیجیتالی در کشور روز به روز در حال افزایش است. با توجه به همین مسئله، تعداد واسط های خرید و فروش ارزهای دیجیتالی رشد چشمگیری داشته است. بسیاری از واسط های این بازار، بسترهای مطمئن و امنی برای خرید و فروش ایجاد کرده اند و در حال حاضر از طریق رسانه های اجتماعی و یا سایت های خود، خرید و فروش انجام می دهند. ولی با گسترش کلاهبرداری در این حوزه، تصمیم گرفتیم که راه هایی برای پیشگیری از آن ارائه دهیم.

توئیت یکی از کاربران در مورد کلاهبرداری:

خرید و فروش ارز دیجیتال

اولین راه پیشگیری:

رسانه های اجتماعی یکی از بهترین راه ها برای اعتبار سنجی می باشد، کاربران می توانند با جستجو در توییتر، تلگرام و رسانه های دیگر، نظرات کاربران را در مورد سایت ها و واسط های خرید و فروش مشاهده کنند. البته این در شرایطی است که صداقت در نظرات وجود داشته باشد و کاربران نظرات خود را در این رسانه ها منتشر کنند.

متاسفانه در مورد سایت مذکور، توئیت دیگری مشاهده کردیم که به شرح زیر است:

خرید و فروش ارز دیجیتال

یکی از پلن های درآمدی سایت ها، تبلیغات می باشد. امیدواریم که سایت ها با بررسی بیشتری تبلیغات خود را انجام دهند. البته بعد از دیدن این توئیت به سایت دیجیاتو رفتیم و اثری از این تبلیغ نبود.

دومین راه پیشگیری:

در رسانه های اجتماعی نظیر تلگرام، گروه ها و کانال های زیادی وجود دارد که کاربران قدیمی و واسط های معتبر در آن ها فعالیت می کنند. کاربران می توانند با حضور در این گروه ها با واسط های فعلی ارزهای دیجیتالی برای خرید و فروش آشنا شوند و از طریق پرس و جو از بقیه اعضای گروه از اعتبار واسط ها مطمئن شوند. البته دقت کنید که افراد با تایید یک کاربر یا گروه خاص معتبر نمی شوند ولی عدم اعتبار آن ها با رد کردن یک کاربر هم ثابت می شود. ( اگر یک نفر، شخص واسط را تایید نکرد، وارد معامله نشدن با این واسط، عقلانی است.)

سومین راه پیشگیری:

اگر در سایتی قیمت های غیر متعارف مشاهده کردین، مثلا فرض کنید شما می توانید بیت کوین را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش برسانید ولی با کانال جدیدی آشنا شدید که از طریق آن می تواندی بیت کوین را با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان بفروشید. خب همین اختلاف قیمتی فاحش موجب این باید بشود که به صحت فعالیت این کانال مشکوک شوید و از آن استفاده نکنید.

در بسیاری موارد دیده شده که کاربران بیت کوین خود را از این طریق به حساب خریدار ارسال کرده اند ولی هیچ پولی دریافت نکرده اند، در بعضی موارد هم مشاهده شده که پول دریافت شده ولی منبع پول مشکل داشته و برای کاربران مشکلات زیادی به وجود آمده است. با توجه به این که خرید و فروش بیت کوین در حال حاضر غیر قانونی است، شاید کاربران به راحتی نتوانند پیگیری های لازم برای پس گرفتن پول خود را انجام دهند.

چهارمین راه پیشگیری:

شاید بهترین راه برای پیشگیری از کلاهبرداری، ورود دولت به خرید و فروش ارزهای دیجیتالی باشد. اعطای مجوزهای رسمی به صرافی ها و یا واسط های فعلی بازار، می تواند جلوی بسیاری از این گونه کلاهبرداری ها را بگیرد. البته طبق قانون اعلام شده، خرید و فروش ممنوع است ولی فرآیند استخراج ارزهای دیجیتالی به عنوان یک صنعت پذیرفته شده است. حال چند سوال مطرح است که ماینری که ارز دیجیتالی استخراج کرده، چگونه می تواند آن را به پول رسمی کشور تبدیل کند؟ آیا تنها راه تبدیل کردن ارزهای دیجیتالی به ریال، استفاده از همین واسط ها نیست؟ آیا استفاده از روش های غیر قانونی، خود ترویج کننده فساد در کشور نیست؟

شناخته شدن فرآیند استخراج ارزهای دیجیتالی به عنوان یک صنعت، اتفاق مثبتی بود که در کشور رخ داد و انتظارات را از مسئولین کشور بالا برد تا بستر استفاده از این ارزهای دیجیتالی را در کشور فراهم کنند. با فراهم کردن بستر خرید و فروش ارزهای دیجیتالی، ماینرها می توانند هزینه های خود را از طریق فروش ارزهای دیجیتالی استخراج شده پرداخت کنند ولی اگر این بستر نباشد، این هزینه ها به چه صورت باید پرداخت شود؟


54321
امتیاز 3.9 از 18 رای

منبع میهن بلاکچین
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال نظر

جدید ترین قدیمی ترین محبوب ترین
Dani

سلام دوستان من تو سایت pay98 بیتکوین فروختم زودم به حسابم پولو ریختن ولی بعدش که سرچ کردم دیدم دوستان زیادی راجب کلاهبرداری این سایت گفتن
میخواستم بپرسم نظرتون راجب سایت pay98 چیه و اینکه آیا ممکنه از مدارکی که واسه احراز هویت دادم بتونن واسه کلاهبرداری یا پولشویی استفاده کنن؟

محسن

بچه نوبیتکس چه جوریه الان هرجا میبینم نوشته جز ده تا صرافی ایرانه . کسی اطلاعات دقیق داره

Alisalehifard

سلام .سایت exchange98.cashمعتبر است.؟؟

شادور

سلام. کسی با سایت کریپتولند کار کرده؟

Hakan

سلام بله بهترین هستش

سعید امینی

سلام
اقای ادمین به نظرم شما از نوبیتکس کلاه بردار زیاد پول گرفتید که اینجوری داریدازش طرف داری میکنید سایت میهن بلاکچین را برای پول خرابش نکنید

سلام وقت بخیر، ما با مدیران صرافی ها در ارتباط هستیم و قطعا نظرات و انتقادات شمارو بهشون منتقل میکنیم
اگه مشکل حل نشده ای وجود داره بفرمایید تا با مدیران سایت مربوطه مطرح بکنیم

رضا

من میخوام داخل صرافی نوبیتکس ثبت نام کنم و خرید کامنت شما رو خوندم که میگین کلاهبرداره این حقیقت داره ؟؟

حامد

من یک کاربر عادی هستم دو ساله توی نوبیتکس فعالیت دارم والا موندم شما چرا و به چه دلیل و با چه مدرکی به نوبیتکس لقب کلاهبردار می دهید و به آن نوبیتکس کلاهبردار می گویید؟؟؟؟!!!!

به خدا بعد دوسال فعالیت حتی هزار تومن هم اضافی از حسابم کم نکردن و من هم هیچ کیف پول سخت افزاری یا نرم افزاری خاصی ندارم و فقط از کیف پول عالی و بسیار آسان خود نوبیتکس استفاده میکنم و بعد دوسال بدون هیچ مشکلی میگویم نوبیتکس بهترین در جهان ارزدیجیتال است.

محمد ستوده

سلام خسته نباشید صرافیExnovinمعتبره؟؟

ادمین سایت

سلام وقت بخیر، تا امروز اسم این صرافی هم نشنیدم، پیشنهاد میکنم که به لینک زیر برین و با بهترین قیمت مبادله کنین
https://mihanblockchain.com/exchange-prices/

sasas

xnovino nashnidi? motabartarin sarafiye dakhele oskol har site khareji va dakheli beri sarafiei kw moarefi mikonan xnovine , jam kon in tozihateto ba 4ta sarafiye ashghal dar ertebati chertam migi

سینا

سلام خسته نباشید من می خواستم بدونم سایت تاپ چنج آیا سایت معتری هستش از نظر شما؟ خیلی ممنون می شم پاسخ بدید

ادمین سایت

سلام وقت بخیر، آدرس سایت رو برامون بفرستین تا بررسی کنیم

میلاد قدوسی

سوال منم هست لطفا اگه فهمیدین بهم بگین

حمیدعباسی

اعتبار فقط تاپ چنج ،قیمتهاش هم مناسبه و انتقال پول هم آنی هستش ، پشتیبانی عالی ، ما که بدی ندیدیم تو این چند سال

ناصر سعیدی

چند ساله باهاش کار کردین؟

علیرضاناظوری

سلام ایادوسایت صرافی بیدارزوOK-EX.COمعتبره گفته شده معتبره اماجهت اطمینان میگم اگه معتبره کدام بهتره؟

ادمین سایت

سلام وقت بخیر، تا حالا در سایت هایی که گفتی خرید و فروش نداشتم ولی به نظرم قیمت بهتر و عمق بیشتر داخل اکسچنج های دیگه ایرانی هست

نوید کاف

سلام من چند وقتی هست دارم با بیدارز کار میکنمم و مشکلی هم ندارم البته تراکنش های من اکثرا زیر 1 میلیون تومان هست
و تا اینجا همه چی رو روال بوده و مشکلی من ندیدم.

احسان میرزایی

دوستان یک سوال آیا سایت اکس تومن معتبره کسی خرید و فروش انجام داده باهاشون لطفا اگه باهاش کار کردین بفرمایید ممنون میشم.
اگه سوالم جای اشتباه پرسیده شده از بچه‌ها میهن بلاکچین پوزش نمیدونستم کجا باید بپرسم این مطلب بهترین جا تشخیص دادم.

ادمین سایت

سلام وقت بخیر، اسم سایتش رو الان از شما شنیدم، پیشنهاد میکنم که داخل فروم میهن بلاکچین یا گروه تلگرامی میهن بلاکچین مطرح کنین و از تجربه بقیه کاربران استفاده کنین

کابر

سایت پرشین دوج کوین هم، مبالغ بالا را ، کاربر را بلوک می کنه و می گه 12 ماه بعد اصل پول را می ده.
و می گه به دلیل نقض قوانین هست. جالبه……….