خطر در کمین کاربران ایرانی؛ کلاهبرداری در خرید و فروش ارز دیجیتال!

با توجه به این که در ایران هنوز اکسچنجی با مجوز و به صورت رسمی در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت ندارد و در حال حاضر خرید و فروش آن غیر قانونی می باشد، بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال بستری برای انواع و اقسام کلاهبرداری ها فراهم کرده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم و شما را با تعدادی از این کلاهبرداری ها آشنا بکنیم.

قبل از هرچیز باید اشاره بکنیم که تب و تاب خرید و فروش ارزهای دیجیتالی در کشور روز به روز در حال افزایش است. با توجه به همین مسئله، تعداد واسط های خرید و فروش ارزهای دیجیتالی رشد چشمگیری داشته است. بسیاری از واسط های این بازار، بسترهای مطمئن و امنی برای خرید و فروش ایجاد کرده اند و در حال حاضر از طریق رسانه های اجتماعی و یا سایت های خود، خرید و فروش انجام می دهند. ولی با گسترش کلاهبرداری در این حوزه، تصمیم گرفتیم که راه هایی برای پیشگیری از آن ارائه دهیم.

توئیت یکی از کاربران در مورد کلاهبرداری:

خرید و فروش ارز دیجیتال

اولین راه پیشگیری:

رسانه های اجتماعی یکی از بهترین راه ها برای اعتبار سنجی می باشد، کاربران می توانند با جستجو در توییتر، تلگرام و رسانه های دیگر، نظرات کاربران را در مورد سایت ها و واسط های خرید و فروش مشاهده کنند. البته این در شرایطی است که صداقت در نظرات وجود داشته باشد و کاربران نظرات خود را در این رسانه ها منتشر کنند.

متاسفانه در مورد سایت مذکور، توئیت دیگری مشاهده کردیم که به شرح زیر است:

خرید و فروش ارز دیجیتال

یکی از پلن های درآمدی سایت ها، تبلیغات می باشد. امیدواریم که سایت ها با بررسی بیشتری تبلیغات خود را انجام دهند. البته بعد از دیدن این توئیت به سایت دیجیاتو رفتیم و اثری از این تبلیغ نبود.

دومین راه پیشگیری:

در رسانه های اجتماعی نظیر تلگرام، گروه ها و کانال های زیادی وجود دارد که کاربران قدیمی و واسط های معتبر در آن ها فعالیت می کنند. کاربران می توانند با حضور در این گروه ها با واسط های فعلی ارزهای دیجیتالی برای خرید و فروش آشنا شوند و از طریق پرس و جو از بقیه اعضای گروه از اعتبار واسط ها مطمئن شوند. البته دقت کنید که افراد با تایید یک کاربر یا گروه خاص معتبر نمی شوند ولی عدم اعتبار آن ها با رد کردن یک کاربر هم ثابت می شود. ( اگر یک نفر، شخص واسط را تایید نکرد، وارد معامله نشدن با این واسط، عقلانی است.)

سومین راه پیشگیری:

اگر در سایتی قیمت های غیر متعارف مشاهده کردین، مثلا فرض کنید شما می توانید بیت کوین را با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به فروش برسانید ولی با کانال جدیدی آشنا شدید که از طریق آن می تواندی بیت کوین را با قیمت ۱۲۵ میلیون تومان بفروشید. خب همین اختلاف قیمتی فاحش موجب این باید بشود که به صحت فعالیت این کانال مشکوک شوید و از آن استفاده نکنید.

در بسیاری موارد دیده شده که کاربران بیت کوین خود را از این طریق به حساب خریدار ارسال کرده اند ولی هیچ پولی دریافت نکرده اند، در بعضی موارد هم مشاهده شده که پول دریافت شده ولی منبع پول مشکل داشته و برای کاربران مشکلات زیادی به وجود آمده است. با توجه به این که خرید و فروش بیت کوین در حال حاضر غیر قانونی است، شاید کاربران به راحتی نتوانند پیگیری های لازم برای پس گرفتن پول خود را انجام دهند.

چهارمین راه پیشگیری:

شاید بهترین راه برای پیشگیری از کلاهبرداری، ورود دولت به خرید و فروش ارزهای دیجیتالی باشد. اعطای مجوزهای رسمی به صرافی ها و یا واسط های فعلی بازار، می تواند جلوی بسیاری از این گونه کلاهبرداری ها را بگیرد. البته طبق قانون اعلام شده، خرید و فروش ممنوع است ولی فرآیند استخراج ارزهای دیجیتالی به عنوان یک صنعت پذیرفته شده است. حال چند سوال مطرح است که ماینری که ارز دیجیتالی استخراج کرده، چگونه می تواند آن را به پول رسمی کشور تبدیل کند؟ آیا تنها راه تبدیل کردن ارزهای دیجیتالی به ریال، استفاده از همین واسط ها نیست؟ آیا استفاده از روش های غیر قانونی، خود ترویج کننده فساد در کشور نیست؟

شناخته شدن فرآیند استخراج ارزهای دیجیتالی به عنوان یک صنعت، اتفاق مثبتی بود که در کشور رخ داد و انتظارات را از مسئولین کشور بالا برد تا بستر استفاده از این ارزهای دیجیتالی را در کشور فراهم کنند. با فراهم کردن بستر خرید و فروش ارزهای دیجیتالی، ماینرها می توانند هزینه های خود را از طریق فروش ارزهای دیجیتالی استخراج شده پرداخت کنند ولی اگر این بستر نباشد، این هزینه ها به چه صورت باید پرداخت شود؟


54321
امتیاز 3.7 از 15 رای

منبع میهن بلاکچین
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال نظر

  اشتراک  
جدید ترین قدیمی ترین محبوب ترین
اطلاع از
محمدرضا باقری

سایت زرین اکسچنج یکی از کلاهبرداران بزرگ هست که اولا بصورت جعلی لوگوی اینماد رو داخل سایت گذاشته دوما در هر یک دلاری که میفروشه “بعد از صدور فاکتور” و در درگاه پرداخت حدود هزار تومن روی هر دلار اضافه میکنه که من اینو زمانی فهمیدم که برای ۵۰۰ دلار فاکتور ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومنی صادر کرد و ازم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کسر کرد . الانم شکایت کردم ازش توی دادگاه هم حاضر نشد رسیده به اجرای احکام

پیمان

وقتی هنوز خرید و فروش ارز و نگهداریش غیر قانونی اعلام نشده و به عنوان جرم تعریف نشده چطور ادمین میگه که تو ایران غیر قانونیه؟

ادمین سایت

خرید و فروش ارز و نگهداریش غیر قانونی نیست، ما هم جایی اعلام نکردیم و اگر گفته شده اشتباه بوده و خوشحال میشیم که بگین کجا گفتیم که اصلاحش کنیم
بانک مرکزی به نهادهایی که زیر نظرش کار میکنن گفته که خرید و فروش ارزهای دیجیتالی نکنن

پیمان

خط سوم. از رعایت آداب برخورد و ادب در نوشتارتون متشکرم.

ادمین سایت

لطف دارین، قطعا انتقادات شما در کیفیت کاری ما تاثیر گذار خواهد بود و ما از انتقادات شما برای بهتر شدن کیفیت استفاده میکنیم

امیر

با سلام.
ممنون میشم پاسخگو باشین.
صرافی ارزینجا (arzinja.info) معتبر هست؟
ممنون

ادمین سایت

سلام داخل ایران صرافی های زیادی هستن که دارن فعالیت میکنن، یکی از این صرافی ها نوبیتکس هست این صرافی دانش بنیان شده و در حال حاضر داره خدمات خوبی به کاربرانش ارایه میکنه البته باید در نظر داشته باشین که کلا نمیشه هیچ کدوم از صرافی ها رو تضمین کرد، حتی اکسچنج بایننس هم با این همه حجم معاملاتی که داره مورد حمله هکر ها بارها قرار گرفته با توجه به اینکه صرافی نوبیتکس خدمات خوبی ارائه میکنه و کمترین تفاوت قیمتی خرید و فروش رو داره میتونین برای تبدیل کردن ارزهای دیجیتالی به ریال از این اکسچنج استفاده… بیشتر بخوانید »

Amir

سلام با داشتن کیف پول ارزی و رفتن به صرافی میشه بیتکوین رو نقد کرد تو ایران؟

ادمین سایت

سلام داخل ایران صرافی های زیادی هستن که دارن فعالیت میکنن، یکی از این صرافی ها نوبیتکس هست این صرافی دانش بنیان شده و در حال حاضر داره خدمات خوبی به کاربرانش ارایه میکنه البته باید در نظر داشته باشین که کلا نمیشه هیچ کدوم از صرافی ها رو تضمین کرد، حتی اکسچنج بایننس هم با این همه حجم معاملاتی که داره مورد حمله هکر ها بارها قرار گرفته با توجه به اینکه صرافی نوبیتکس خدمات خوبی ارائه میکنه و کمترین تفاوت قیمتی خرید و فروش رو داره میتونین برای تبدیل کردن ارزهای دیجیتالی به ریال از این اکسچنج استفاده… بیشتر بخوانید »

Amir

سلام دوستان سایت اکسچنج98 معتبره؟

ادمین سایت

لطفا آدرس این سایت رو برامون ارسال کنین تا بتونیم راحت تر بررسیش کنیم داخل ایران صرافی های زیادی هستن که دارن فعالیت میکنن، یکی از این صرافی ها نوبیتکس هست این صرافی دانش بنیان شده و در حال حاضر داره خدمات خوبی به کاربرانش ارایه میکنه البته باید در نظر داشته باشین که کلا نمیشه هیچ کدوم از صرافی ها رو تضمین کرد، حتی اکسچنج بایننس هم با این همه حجم معاملاتی که داره مورد حمله هکر ها بارها قرار گرفته با توجه به اینکه صرافی نوبیتکس خدمات خوبی ارائه میکنه و کمترین تفاوت قیمتی خرید و فروش رو… بیشتر بخوانید »

سعید

سلام دوستان من خودم هم خرید بیت کوین میکنم و هم میفروشم . اما جدید میخام بجای اینکه از ی واسطه بخرم خودم مستقیم بخرم. یکی از اشناهامون تو استرالیاست میخام خودم مستقیم بیت کوین بخریم الان ۲ هفته هست دارم تحقیق میکنم . که از کدوم سایت با استفارده کارت بانکی فامیلمون میتونم ارز دیجیتال بخرم . که قیمتشم مناسب باشه Binance که قبول نمیکنه فقط جف ارز دیجتال تبدیل میکنه ولی سایتهایی مثل . Coinbaseوokexوcex.io که ب نظر خودم okex.com بهتره .‌حالا ب نظر شما من از چ سایتی استفاده کنم برا خرید ارزدیجتال که هم کارمزد و… بیشتر بخوانید »

ادمین سایت

با سلام. سوالات خود را می توانید از طریق فروم میهن بلاکچین بپرسید: forum.mihanblockchain.com

آرمین

سلام
سایت بید ارز معتبر هست ؟
کسی تجربه خرید و فروش با این سایت رو داره ؟

ادمین سایت

با سلام
برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید سوال خودتون رو داخل فروم ما بپرسید

https://forum.mihanblockchain.com/

سعید

بله

مهرداد مجدی

به نظر من برای معاملات ارز دیجیتال بیدارز معتبرترین سایت ایرانه در حال حاضر.. ۷ ماهه باهاشون کار میکنم

Sajjad

سلام
آیا سایت exchanging.cc معتبره؟
یکنفر‌ بهم معرفی کرده
کسی‌ تجربه خرید داره؟

با تشکر

ادمین سایت

با سلام. برای تشخیص اینکه یه سایت معتبره یا کلاهبرداری پیشنهاد می کنم این مقاله رو مطالعه کنید: https://mihanblockchain.com/what-we-can-identification-of-ponzi-and-scam-project/

كسري فيلي

آقا منم از زرين ارز پول واريز شده به حسابم ، واقعا هكره يا خود سايت شكايت كرده ؟

رضا کلهری

آقا کسری میشه یه گروه درست کنی تا بشه دراین مورد صحبت کرد و بقیه بچه هایی که این اتفاق براشون افتاده رو دعوت کرد تا اطلاع پیدا کنیم که در چه مرحله ای هستند و کمک بگیریم از همدیگر

صفا

من حاضرم … اطلاعات گروه رو بفرستید منم ضرر دیده ام تا صحبت کنیم…

hesam

agha manm emroz taze bahashon moamele kardm chikar konim

حسین

با سلام دوست عزیز زرین ارز کلاه برداره نوشته که اول زرین پرداخت میکنه ولی اینجوری نیست بهشون که پیام میدی میگه اول برو تو سایت coniwallet حساب باز کن بعد پولت رو واریز کن اونجا بعد که آماده شدی خبر بده در اصل coniwallet یک سایت ساخت خودشون هست و به هرکسی که حساب باز میکنه یه شماره حساب میده یعنی شماره حساب حسن با حسین و اکبر یکی هست که در اصل مال خودشون هست
مبلغ کم باشه واسه اینکه اعتماد کنی و تو رو تو دام بندازه پرداخت میکنه ولی بعدش دیگه نه

صفا

سلام عزیزان این سایت کلاهبرداری هست …. بنده نزدیک 8 ماهه درگیر کلی پرونده شدم … پارسال با دیدن تبلیغ این سایت از طریق پیج معتبری در اینستاگرام با این سایت آشنا شدم و مقداری بیتکوین فروختم … و سریعا پول را به حساب بنده واریز کرد که فرداش حساب من توسط پلیس فتا مسدود شد … به پشتیبانی تلگرام زرین ارز پیام دادم بلافاضله مسدود کردن …. نزدیک 6 مورد تا حالا پرونده برای من اومده که نیابتی به استان من ارجاع شده که با گذاشتن وثیه بیرون هستم….به فتا شکایت کردم ولی نتونستن تا الان ردی بگیرن ازرشون…… بیشتر بخوانید »

احمد نصیری

یکی از سایت های کلاهبردار زرین ارز هستش که بعد معامله با شکایت سوری دوباره پولی که بحساب زده رو از کاربر میگیره

حمید پورطاهر

آقا این زرین ارز منم باهاش 4معامله کردم که هر معامله رو از حساب یکی ریخته به حساب من الان یه آقایی از دستم شکایت کرده و منو تحدید کرده و حساب بانکی منم مسدود کرده نمیدونم چیکار کنم یه چند وقتی پاپیچم بود الان ازش خبری نیست و من گفتم پشیمون شده و قرار شد از پلیس فتا تهران زنگ بزنن به من یه بار یکی زنگ زد گفت من از پلیس فتا تهرانم ولی من هرچی میگفتم ارز دیجیتال خریده و به تومن پول ریخته به کارت من می‌گفت من نمیدونم ارز دیجیتال چیه، حالا منو سر کار… بیشتر بخوانید »

رضا کلهری

سلام . اقا این مشکل رو هم دقیقا برای من پیش اومده. شما برای رفعش چیکار کردید؟ میشه منم در جریان بگذارید

رامین

راه و روش کلاه برداری دیجیتالی به شیوه هکر ها ، عزیز درسته که هکر بیرون از کشوره ( که من میگم نیست ) ولی اون بابای که اومده دنبال پولش هم همکار هکر است . این دو با هم فعالیت میکنند ، هکر قربانی رو به دام میندازه و از سرمایه همکارش استفاده میکنه بعد از اینکه حسابت رو خالی کرد همکارش رو میفرسته سر وقتت تا پول واریزی رو هم جدا ازت بگیره . من کله ام بوی قرمه سبزی میده و جات بودم یه حال توپول به اون بابای که اومده دنبال پولش میدادم

عضویت در کانال تلگرام میهن بلاکچین