میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار بیت کوین

دارک وب بهشت خلافکاران؛ روش جدید پولشویی با بیت کوین!

نگارش:‌زهرا فرامرزی
15 فروردین 1401 - 16:20
در اخبار بیت کوین
زمان مطالعه: 1 دقیقه
0
پولشویی با بیت کوین در دارک وب

محققان امنیتی طی تجزیه و تحلیل ده ها بازار و فروم در دارک وب، یک روند جدید تبدیل پرسود و غیرقانونی بیت کوین به پول نقد را شناسایی کرده اند.

طبق گزارش جدید سازمان مقاومت Armor از بازار سیاه، کلاهبرداران با دریافت ۱۰ الی ۱۲ سنت به ازای هر دلار، به کسانی که تمایل دارند بیت کوین آنها به پول نقد تبدیل شود خدمات ارائه می‌دهند

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • خطرات اعمال غیرقانونی
  • پیشنهاد بسیار جذاب

خطرات اعمال غیرقانونی

این طرح پولشویی بدین صورت است که مجرمان سایبری به ازای دریافت کارمزد ۱۰ الی ۱۲ درصدی، بیت کوین افراد را با پول نقد در بسته های ۲۵۰۰ الی ۱۰ هزار دلاری مبادله می‌کنند و به ازای فروش ۸۰۰ دلار بیت کوین از افراد ۱۰۰۰ دلار دریافت می کنند.

یه محض اینکه فروشنده ارز دیجیتال را انتقال می دهد آنها جزییات بانک، پی‌پال و حساب وسترن یونین (Western Union) که پول باید انتقال یابد را ارائه می دهند.

به عنوان یک سرویس بسیار ساده و کلیدی، این روش به خریداران بازگشت سرمایه بالایی را از طریق فروش غیرقانونی ارائه می دهد و نیاز به دلالی پول یا خطر ورود به حساب های بی اعتبار را برطرف می کند.

همانطور که این گزارش بیان می کند دلالان پول عواملی هستند که در ازای دریافت ۱۰ تا ۲۰ درصد از وجه، سرمایه های غیرقانونی را انتقال می دهند. چنین عاملانی معمولا برای جلوگیری از هشدارهای مربوط به کلاهبرداری یا جلب توجه ناخواسته هنگام تراکنش و انتقال حجم زیاد پول، حسابهای بانکی گران و پرهزینه ای را باز می کنند.

قابل ذکر است که این طرح به نفع فروشندگان سرمایه های دزدیده شده است زیرا آنها از در اختیار داشتن سرمایه خودداری می کنند و در عوض آنها را انتقال می دهند که یعنی خریدار خطر این کار را متحمل می شود.

دارک وب (Dark web) چیست؟ دنیایی مخفی که با کریپتو محبوب‌تر شد

پیشنهاد بسیار جذاب

کریس هینکلی رییس سازمان مقاومت Armor اذعان داشت:

برای کلاهبردارانی که مهارت فنی و شبکه انتقال پول منسجمی ندارند تا با استفاده از حساب های آنلاین بانکی یا کارت های اعتباری پول دربیاورند، این فرصتی جذاب برای آنها می‌باشد. این سرویس هوشمندانه به آنها مسیرهای جدیدی برای پول در آوردن از حساب های مالی کلان ارائه می‌دهد که به طور غیرقانونی در دسترس می‌باشند.

همانطور که قبلا گزارش شد استیون مونچین (Steven Mnuchin) وزیر خزانه داری ایلت متحده اخیرا مدعی شد که پول نقد به اندازه بیت کوین پولشویی نمی شود و وی مدعی شد که دولت آمریکا سعی داشته تا از تبدیل ارز دیجیتال به معادل حسابهای بانکی با شماره سوئیس جلوگیری کند.

خبرنگاران با شک و تردید نسبت به موضع منوچین واکنش نشان دادند و در پاسخ گفتند که استدلال وی اساسا و تا حدودی غیر منطقی است. آنها بیان کردند:

سیستم فعلی هرگز برای فعالیت های غیرقانونی استفاده نشده است اما ما می خواهیم مطمین شویم که از کریپتو همانند سبستم جاری برای فعالیت های غیرقانونی استفاده نمی شود.

سوالات خود را از طریق فروم میهن بلاکچین بپرسید
تگ: بیت کویندارک وب
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر تحلیل بیت کوین
اخبار بیت کوین

بانک استاندارد چارترد: چرخه‌های هاوینگی بیت کوین دیگر وجود ندارند!

11 تیر 1404 - 23:00
102
فیچر بیت کوین برای آینده
اخبار بیت کوین

رقابت داغ بر سر بیت کوین؛ شرکت‌های سهامی عام از ETFها پیشی گرفتند

11 تیر 1404 - 21:00
30
فیچر تحلیل بیت کوین
تحلیل آنچین

کریپتوکوانت: هولدرهای بیت کوین چشم به ۱۴۰ هزار دلار دوخته‌اند؛ اما آیا بازار تاب می‌آورد؟

11 تیر 1404 - 20:00
62
تاثیرگذاران بر قیمت بیت کوین
اخبار بیت کوین

چرا داده‌های آنچین در نمایش تقاضای واقعی بیت کوین ناتوان هستند؟

11 تیر 1404 - 19:00
53
خزانه‌داری آمریکا: بازارهای غیرمتمرکز کریپتو تهدیدی علیه امنیت ملی است
تحلیل فاندامنتال

شکست دوباره تلاش‌ها برای تشکیل صندوق رمزارزی در ایالت آریزونا با وتوی فرماندار

11 تیر 1404 - 17:00
16
تحلیل بیت کوین
اخبار بیت کوین

گلسنود: هولدرهای بیت کوین برای فروش عجله ندارند و منتظر قیمت‌های بالاتر هستند

11 تیر 1404 - 16:00
41
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

آموزش نوبیتکس آموزش کار با صرافی نوبیتکس آموزش کار با نوبیتکس
صرافی متمرکز

بازتاب اخبار بازیابی تدریجی خدمات نوبیتکس در رسانه‌های خارجی

9 تیر 1404 - 19:00
14492
کیف پول سخت افزاری لجر نانو اس Ledger Nano S
کیف پول

پایان پشتیبانی لجر از کیف پول Nano S و نگرانی کاربران درباره امنیت دارایی‌ها

7 تیر 1404 - 14:00
721
اینفوفای
کریپتو پدیا

اینفوفای (InfoFi) چیست و چگونه در این معدن، طلای ناب را استخراج کنیم؟

6 تیر 1404 - 22:00
269
گزارش اسکم
مقالات عمومی

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

6 تیر 1404 - 20:00
148
معرفی پروژه‌های محبوب در اکوسیستم هایپرلیکوئید
دیفای

معرفی پروژه‌های محبوب در اکوسیستم هایپرلیکوئید

6 تیر 1404 - 16:00
271
هک نوبیتکس
صرافی متمرکز

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

8 تیر 1404 - 20:01
21433

پیشنهاد سردبیر

هک نوبیتکس

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

8 تیر 1404 - 20:01
21433

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

توکنومیکس بد، قاتل پروژه‌های خوب: ۵ اشتباه مرگبار در اقتصاد توکنی

کریپتو درینر (Crypto Drainer) چیست؟ تخلیه کیف پول ارز دیجیتال با اسکریپت مخرب

فناوری دوقلوی دیجیتال چیست؟ کلاهبرداری ارز دیجیتال با Digital twin

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.