فعالیت غیرقانونی در حوزه کریپتو: واقعیت ها، داستان ها و سوابق آنها!

فعالیت های غیرقانونی در حوزه کریپتو برای کسانی که قصد بی اعتبار کردن کریپتو را دارند همیشه یک صحبت کلیشه ای بوه است. در واقع این موضوع یک امتیاز خوب برای بحث و گسترش کریپتو است و از طرفی یک تز برای آنها که چیزهای کمی در مورد ارز دیجیتال می دانند.

این عقیده که ارزهای دیجیتال تنها در فعالیت های غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرند به ابزاری برای رسانه های جمعی تبدیل شده است تا این صنعت را بی ارزش جلوه دهند و از نظر بسیاری نیز دلیلی برای مطرح کردن آنها است. هر چند این موضوع یک کلیشه تکراری است اما می تواند حقیقت داشته باشد.

این یکی از مشکلات غالب کلیشه هاست. در حالی که آنها از حقیقت سرچشمه می گیرند اما غالبا یک نسخه ساده شده و گاهی پیچیده از آن را ارائه می کنند. برای مثال اینکه ارز های دیجیتال فعالیت های غیر قانونی را تسهیل می کنند حقیقت دارد.

هر چند این در باره هر نوع ارزشی صادق است که برای مقاصد غیر قانونی استفاده شود چه ارز دیجیتال باشد چه ارز فیات. گفته می شود کوین های دیجیتال تنها بخشی از جرایمی را که با وجه نقد انجام می شود را شامل می شوند که به طور غیر قابل انکاری رایج ترین نوع تبادل هستند.

با این وجود عدم قانونگذاری و ناشناس بودن آنها باعث شده که فضای ارزهای دیجیتال با بدنامی و بی اخلاقی همراه باشد. در واقع تنها در دو هفته گذشته گزارش های زیادی مبنی بر غیرقانونی شدن ارزهای دیجیتال منتشر شده است.

فعالیت غیرقانونی ریپل

در ۲۰ نوامبر شرکت تحلیلی ارز دیجیتال الیپتیک (Elliptic) یک تحلیل از تراکنش های ریپل(XRP) منتشر کرد. این شرکت در یافته های خود فاش کرد که ۴۰۰ میلیون دلار ریپل برای فعالیت های غیرقانونی استفاده شده است. این ۰/۲ درصد از کل تراکنش ها ست و چیزی که الیپتیک اظهار داشت اکثریت قریب به اتفاق فعالیت ها را قانونی می کند. ۴۰۰ میلیون دلار رقم ناچیزی است. این به ویژه در مورد ریپل که با سیستم های مالی سازمانی و بازرگانی طراحی شده صادق است.

به طور هم زمان استدلال الیپتیک مبنی بر افشای تراکنش های پنهانی ریپل، هشداری به مشتریان سازمانی قبل از هرگونه گرفتاری احتمالی بود. دکتر تام رابینسون موسس و دانشمند ارشد الیپتیک در توضیح این وضعیت به Cointelegraph گفت:

هر سیستم پرداخت و به ویژه سیستم های باز مانند ریپل برای فعالیت های غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد. آنچه مهم است این است که این فعالیت ها شناسایی شود تا بتوان آنها را کاهش داد.

رابینسون بر این عقیده است که این شرکت با آشکار کردن این گونه فعالیت های غیرقانونی به سازمان های مالی قانونگذاری شده کمک می کند تا جذب دارایی های کریپتویی مانند ریپل شوند. وی افزود:

اکنون آنها به ابزارهایی دسترسی دارند که به آنها امکان می دهد ریپل هایی را که از فعالیت غیرقانونی بدست آمده شناسایی کرده و با گزارش آن به الزامات ضبط و گزارش دهی خود عمل می کنند.

اما این شرکت اعلام کرد که پشتیبانی از ریپل هنوز در نسخه آزمایشی است، واقعیتی که می تواند مشروعیت یافته ها را به خطر بیاندازد.

به همین نحو ریپل، شرکت صادر کننده توکن هایXRP نیز مشروعت تحلیل الیپتیک را زیر سوال برد. سخنگوی شرکت ریپل در مورد صحت این داده ها به  Cointelegraph گفت:

بدون اطلاعات بیشتر یا روش واضحی که توسط الیپتیک به اشتراک گذاشته، اظهار نظر در مورد صحت این گزارش غیرممکن است.

نماینده شرکت ریپل نیز گفت که این تحلیل چیزی بیش از یک تبلیغ غیرقانونی نیست:

از آنجا که این گزارش و راهکار آن هنوز در دسترس نیست و این فعالیت ها تنها ۰/۲ درصداز تراکنش های ریپل را شامل می شوند، ما انگیزه این اعلامیه را زیر سوال می بریم. به نظر می رسد این یک جلب توجه برای افزایش شهرت است.

رابینسون در مورد روش اجرایی الیپتیک قاطع بود و بدون اینکه جزئیات آن را توضیح دهد یک مورد از تکنیک های استفاده شده را ذکر کرد: ما کیف پول دارایی های کریپتویی را که همراه با فعالیت های غیرقانونی هستند، از دارک نت گرفته تا طرح های پانزی یا هک های صرافی شناسایی می کنیم. وقتی نوبت به خطرات اتهام نادرست به یک آدرس رسید، رابینسون بر صحت روش های الیپتیک اصرار ورزید:

این خطری است که ما از آن آگاه هستیم و به چند طریق به آن می پردازیم. به عنوان مثال تنها زمانی یک آدرس کریپتو را به یک فعال شناخته شده نسبت می دهیم که اثبات روشنی برای این ادعا داشته باشیم.

برای کسب شهرت باشد یا نه، به منظور  سازگاری با ارقام گزارش شده، بدست آوردن آمار مربوط به توکن های قابل مقایسه ضروری است. بدین منظور Cointelegraph  با شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis ارتباط برقرار کرد.

مدی کندی مدیر ارتباطات Chainalysis اظهار داشت در حالی که تحقیقات این شرکت در مورد ریپل در حال انجام(و بنابراین فاش نشدنی) است، تحلیل ها بر روی توکن های دیگر فعالیت های غیر قانونی قابل توجهی را نشان می دهند:

ما ۲۷ ارز دیجیتال مختلف را نگاه کردیم و متوجه شدیم که ۰/۴ دصد از ارزش این تراکنش ها به یک نهاد غیرقانونی ارسال می شود. اگرچه ممکن است این درصد کمی به نظر برسد اما رقم آن از ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۹ برابر با ۳/۸ میلیارد دلار است.

برای روشن شدن، این ۰/۴ درصداز کل ارزش تراکنش ۲۷ ارز دیجیتال مختلف است. یافته های الیپتیک مبنی بر اینکه ۰/۲ درصد از کل تراکنش های ریپل برای اهداف غیرقانونی استفاده می شود منطقی به نظر می رسد.

با این حال ، این ارقام تحت الشعاع آنهایی قرار گرفت که این شرکت هنگام یک مطالعه مشابه در مورد بیت کوین متوجه شد. این مطالعه نشان می دهد که در حال حاضر خریدهای دارک وب تقریباً ۰/۵ درصد از کل تراکنش های بیت کوین را تشکیل می دهند. رابینسون توضیح داد كه چرا وی معتقد است این رقم برای بیت کوین بالاتر از ریپل است.

ریپل به اندازه بیت کوین نقدینه نیست، XRP متمرکزتر از سایر دارایی های کریپتویی است و شاید بیشتر با امور مالی سنتی مرتبط باشد. این موضوع ریپل را برای فعالان غیرقانونی که چیزی غیر متمرکز تر و خنثی، مثل بیت کوین را ترجیح می دهند جذاب تر است.

 

آیا ارزهای دیجیتال از درون فاسد می شوند؟

در حالی که استفاده غیرقانونی از کریپتو شایع است، به نظر می رسد جرایم در این صنعت افزایش می یابد. براساس گزارشی که اخیرا از جانب شرکت تحقیقات قانونی بلاک چین CipherTrace انجام شده، جرایم کریپتویی از سال گذشته ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر سرقت و کلاهبرداری در دارایی های دیجیتال ۴/۴ میلیارد دلار است که تقریباً سه برابر ۱/۷  میلیارد دلار مشاهده شده در سال ۲۰۱۷ است.

سرقت های مقیاس بزرگ دلیل اصلی این افزایش سال به سال است و طرح های پانزی گزارش شده مانند PlusToken سهم اصلی را در این ماجرا دارند. PlusToken با ارائه صورتحساب خود به عنوان یک برنامه سرمایه گذاری با بازده بالا، آخرین پروژه ای است که به عنوان یک کلاهبرداری قطعی (Exit Scam) مورد بحث قرار می گیرد. این گزارش نشان می دهد که PlusToken ۲/۹ میلیارد دلار از سرمایه گذاران/قربانیان خود گرفته است.

یکی دیگر از پرونده های کلاهبرداری حجم بالا که Ciphertrace ذکر کرد، QuadrigaCX ، یک صرافی ارز دیجیتال کانادایی بود؛ یک رسوایی مربوط به مرگ مرموز و بحث برانگیز مدیرعامل صرافی و گم شدن کلید اصلی. کل این رقم ضرر ۱۹۰ میلیون دلاری ارز دیجیتال است.

و این تنها گوشه ای از آن است. براساس گزارش ها، بسیاری از جنایات کریپتویی به دلیل مقدار نسبتا اندکشان در مقایسه با سرقت های بزرگتر حتی به چشم هم نمی آیند.

آخرین واقعه در ۲۷نوامبر اتفاق افتاد هنگامی که Lee Sirgoo مدیر عامل صرافی کریپتوی Upbit، یک سرقت در این پلتفرم را تایید کرد. گفته می شود هکرها موفق به کشف رمز کیف پول آنلاین این صرافی شده و پس از برداشت ۳۴۲۰۰۰ اتر (۵۱ میلیون دلار) از بودجه کاربران پنهان شدند.

جمع آوری سوابق

جالب اینکه حتی با افزایش جرایم کریپتویی به نظر می رسد استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی در حال کم شدن است. در سال ۲۰۱۷ یک مطالعه دانشگاه آکسفورد نشان داد که ۴۴ درصد از کل تراکنش های بیت کوین ماهیت غیر قانونی داشتند و با فعالیت های مالی غیر قانونی همراه بودند. در مقابل گزارش Chainanalysis در جولای ۲۰۱۹ حاکی از آن بود که کمتر از یک درصد از فعالیت بیت کوین غیر قانونی است.  

با این حال ننگ همچنان ادامه دارد. بدگویان غالبا با استفاده از استدلال عمدتا بی اساس، موارد استفاده ناهنجار ارز دیجیتال را حدس می زنند. بسیاری از این تحریک کنندگان طرفداران ارز فیات، بازار سهام یا حتی طلا هستند، بازارهایی که تخلفات خود را دارند.

گرچه بی تردید می توان ادعا کرد که درون کریپتو فعالیت غیرقانونی وجود دارد اما ارز فیات چه می شود؟ استیون منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده ارزهای دیجیتال را به علت نقش آنها در تأمین بودجه فعالیت های غیرقانونی مورد انتقاد قرار داد.

در یک جلسه توجیهی در رابطه با قانونگذاری کریپتو منوچین در یک واکنش اغراق آمیز توصیه کرد که ارزهای دیجیتال تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می آیند. وی گفت: ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین در حمایت از میلیاردها دلار فعالیت غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. با این حال هنگامی که او تلاش می کرد به کریپتو برچسب بزند نتوانست سابقه مشخصی ارائه دهد.

خوشبختانه شرکت تحقیقاتی بیت کوین Messari یک مرجع مشخص ارائه داد. پس از ارزیابی تهدیدآمیز منوچین از کریپتو، محققان برنامه مخارج بیت کوین در مقابل پول شویی دلار در دارک نت رابه عهده گرفتند.

محققان با استفاده از داده های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و همچنین Chainalysis فاش كردند كه ارز فیات ایالات متحده ۸۰۰ برابر بیشتراز بودجه بیت کوین برای فعالیت های دارک نت، برای پول شویی استفاده می شود.

در پایان کریپتو نیز مانند سایر دارایی های مبتنی بر ارزش برای اهداف غیرقانونی مورد استفاده قرار می گیرد. بهترین کاری که می توان انجام داد ردیابی، نظارت و اضافه کردن تراکنش های غیرقانونی به لیست سیاه است تا اطمینان حاصل کنید که آنها نادیده نمی مانند. جالب اینکه انجام این کار در کریپتو از پول نقد ساده تر است.