گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پنجمین نشست عمومی خود تحت ریاست مکزیک که در ۲۰ فوریه (۱ اسفند) برگزار شد، از تصویب مجموعهای از گزارشها و اقدامات جدید مرتبط با داراییهای دیجیتال خبر داد و بر ضرورت مقابله با سوءاستفاده از رمزارزها در جریانهای مالی غیرقانونی تأکید کرد.
به گزارش میهن بلاکچین، این نهاد بیندولتی که استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه را تعیین میکند، اعلام کرد دو گزارش مرتبط با داراییهای دیجیتال برای انتشار تصویب شده است.
هشدار تازه FATF
نخستین گزارش به ارزیابی و پیشنهاد راهکارهایی برای کاهش ریسکهای ناشی از سوءاستفاده از استیبل کوینها و کیفپولهای غیرامانی اختصاص دارد.
گزارش دوم نیز به بررسی بهترین شیوهها و چالشهای مرتبط با مدیریت ریسک ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال در حوزههای آفشور (Off-shore) میپردازد.
در همین نشست، گزارشهای ارزیابی متقابل (Mutual Evaluation Reports) مربوط به اتریش، ایتالیا و سنگاپور نیز تصویب شد. این گزارشها چارچوبهای حقوقی و میزان اثربخشی اجرای استانداردهای FATF در این کشورها را مورد بررسی همتایان قرار میدهد.
در بخش دیگری از بیانیه، FATF با اشاره به ریسکهای ژئوپلیتیکی اعلام کرد ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد باقی خواهد ماند، زیرا نگرانیها درباره تأمین مالی تروریسم و اشاعه همچنان پابرجاست.
گروه FATF از تمامی کشورها خواست اقدامات مقابلهای بیشتری برای محدودسازی بانکداری کارگزاری، تراکنشهای دارایی دیجیتال و روابط تجاری با ایران اعمال کنند.
همچنین اعلام شد نشست وزیران FATF در ماه آپریل در واشنگتن برگزار خواهد شد تا اولویتهای دو سال آینده این نهاد مشخص شود. از ماه جولای نیز ریاست FATF به بریتانیا واگذار خواهد شد.
در بیانیه رسمی تأکید شده است که داراییهای دیجیتال نقش مهمی در نوآوری جهانی و توسعه اقتصادی ایفا میکنند، اما باید از سوءاستفاده از این صنعت جلوگیری شود. ایالات متحده نیز قرار است در اواخر سال جاری تحت ارزیابی انطباق با استانداردهای FATF قرار گیرد؛ این ارزیابی میزان هماهنگی چارچوبهای فدرال و ایالتی این کشور با الزامات جهانی را بررسی خواهد کرد.
