میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار بلاکچین

وزارت دادگستری آمریکا ۹۴٬۰۰۰ بیت کوین مربوط به هک صرافی بیتفینکس را توقیف کرد

نگارش:‌علی ابراهیمی
20 بهمن 1400 - 12:31
در اخبار بلاکچین, اخبار بیت کوین, اطلاعیه صرافی
زمان مطالعه: 2 دقیقه
0
جزییات بیت کوین‌های مسروقه صرافی بیت فینکس Bitfinex bitcoin

مقامات فدرال روز سه شنبه در نیویورک دو نفر را به اتهام دست داشتن در پولشویی هک صرافی بیتفینکس دستگیر و حدود ۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین مرتبط با هک این صرافی در سال ۲۰۱۶ را توقیف کردند.

ArzPlus Logo فرصت ویژه: ۱ میلیارد بیبی دوج رایگان!

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کنید و ۱ میلیارد بیبی دوج هدیه بگیرید. بدون قرعه‌کشی، فرصت محدود!

دریافت هدیه

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، در سال ۲۰۱۶ صرافی بیتفینکس مورد حمله هکرها قرار گرفت و طی آن حدود ۱۲۰٬۰۰۰ واحد بیت کوین که در آن زمان حدود ۶۰ میلیون دلار ارزش داشت و حدود یک ششم از حجم کل معاملات این ارز را تشکیل می‌داد به سرقت رفت.

از بزرگترین هک های تاریخ ارزهای دیجیتال مطلع شوید!

با قیمت‌های امروزی، ارزش بیت کوین‌های مسروقه بالغ بر ۴.۵ میلیارد دلار است اما وزارت دادگستری آمریکا تنها ۹۴۰۰۰ واحد آن معادل با ۳.۶ میلیارد دلار را کشف و توقیف کرده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری، دو نفر دستگیر شده در پولشویی بیت کوین‌ها دست داشته‌اند و لزوماً هکرهای اصلی نبوده‌اند.

بیت کوین‌های مسروقه طی تراکنش‌هایی به کیف پول ایلیا لیختن اشتاین منتقل شده است و در طول ۵ سال گذشته، حدود ۲۵۰۰۰ واحد آن از این کیف به جای دیگر انتقال داده شده‌اند و تنها ۹۴۰۰۰ واحد بیت کوین در این کیف پول باقی مانده است.

شرکت امنیت بلاکچین PeckShield با انتشار این تصویر اعلام کرده است اکنون ۹۴٬۶۴۳ BTC در آدرس «bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt» متعلق به وزارت دادگستری آمریکا قرار دارد. حال این کیف پول، به یکی از بزرگ‌ترین آدرس‌های نگه‌دارنده بیت کوین تبدیل شده است.

انتقال بیت کوین‌های مسروقه از آدرس‌های صرافی بیت فینیکس

در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است:

پس از اخذ حکم و جستجو در حساب‌های آنلاین لیختن اشتاین و مورگان، ماموران به فایل‌های یکی از حساب‌های لیختن اشتاین دسترسی پیدا کردند. این فایل‌ها حاوی کلیدهای خصوصی کیف پولی بود که وجوه مسروقه در آن قرار داشت و این امکان را فراهم کرد تا بیش از ۹۴۰۰۰ واحد بیت کوین مسروقه با ارزشی بالغ بر ۳.۶ میلیارد دلار از صرافی بیتفینکس به طور قانونی توقیف شود.

هفته گذشته اخباری مبنی بر انتقال بیش از ۹۴۰۰۰ واحد از بیت کوین‌های صرافی بیتفینکس منتشر شد. به نظر می‌رسد این انتقال، همان توقیفی بوده که توسط ماموران فدرال انجام شده است. لیزا موناکو، معاون دادستان کل آمریکا نیز در واکنش به این خبر اظهار داشت بزرگترین توقیف مالی وزارت دادگستری آمریکا رخ داده است.

بر اساس متن پیوست شده به بیانیه وزارت دادگستری، مقامات وجوه دزدیده شده را در بلاکچین بیت کوین از کیف پول دریافت کننده اولیه به کیف پول‌های لیختن اشتاین و مورگان ردیابی کرده‌اند.

پس از آن ماموران با رمزگشایی یک فایل ذخیره‌شده در حساب ذخیره‌سازی ابری لیختن اشتاین، به ۲۰۰۰ آدرس کیف پول و کلید خصوصی آنها دست پیدا کرده و بدین شکل توانستند به کیف پول دریافت کننده اولیه با نام Wallet 1CGA4s دسترسی پیدا کنند.

ردیابی تراکنش‌های بیت کوین به سرقت رفته از صرافی بیتفینیکس

به گفته وزارت دادگستری، تحلیل بلاکچینی این کیف پول‌ها تایید کرد که تقریباً همه آنها به طور مستقیم با هک بیت فینکس در ارتباط بوده‌اند.

گفتنی است متهمان، از تکنیک‌های متعددی اعم از تقسیم تراکنش‌ها به هزاران تراکنش کوچکتر، استفاده از بازارهای دارک وب و تبدیل آن به سایر رمز ارزها مانند مونرو برای پولشویی بیت کوین‌های به سرقت رفته استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال بازار دارک وب آلفابی (AlphaBay) یکی از پلتفرم‌های مورد استفاده بوده است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین مدعی است برخی از این وجوه به حسابی وابسته به شرکتی با نام سیلز فوک (SalesFolk) که متعلق به مورگان بوده رفته است. جالب است بدانید اطلاعات موجود در حساب کاربری لینکدین مورگان و لیختن اشتاین نشان می‌دهد این دو به ترتیب از سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ در این شرکت مشغول به کار بوده‌اند.

صرافی بیتفینکس در بیانیه‌ای در واکنش به این خبر اعلام کرد با وزارت دادگستری برای بازیابی بیت کوین‌های توقیف شده همکاری خواهد کرد و دارایی سرمایه‌گذاران به جای بیت کوین، با توکن لئو (UNUS SED LEO) بازپرداخت خواهد شد. این توکن پس از آنکه یک پردازنده پرداختی مورد استفاده توسط صرافی بیت فینکس توسط مقامات سه کشور مختلف توقیف شد برای جلوگیری از حفره مالی ایجاد شده، ساخته و عرضه شد.

لئو (LEO)، توکن صرافی بیتفینکس چیست و چه کارایی دارد؟

در صورتی که بازپرداخت وجوه با توکن لئو صورت گیرد، بر اساس وایت پیپر این توکن، بیتفینکس موظف خواهد بود ظرف ۱۸ ماه مبلغی معادل با ۸۰٪  از وجوه پرداختی را دوباره برای خرید مجدد آنها استفاده کند و آنها را بسوزاند. به گفته بیتفینکس خرید توکن‌ها می‌تواند در بازار آزاد و یا حتی بازارهای OTC صورت گیرد.

پس از انتشار این خبر، قیمت لئو شروع به افزایش کرد و در عرض یک ساعت از ۴.۹۷ دلار به بیش از ۷ دلار رسید.

تا ۲۰ سال زندان در انتظار متهمان

دادستان‌ها در جلسه روز گذشته خواستار بازداشت موقت لیختن اشتاین و مورگان شدند. قاضی دبرا فریمن از ناحیه قضایی جنوبی نیویورک لیختن اشتاین را تا مشخص شدن وضعیت به حبس خانگی و قراردادن وثیقه‌ای ۵ میلیون دلاری محکوم و او را موظف کرد یک جی پی اس به همراه خود داشته باشد. در طرف مقابل، مورگان به قرار دادن ۳ میلیون دلار وثیقه محکوم شد.

علاوه بر این، اولیای هر دو متهم ملزم شدند خانه‌های خود را به عنوان وثیقه قرار دهند. شایان ذکر است این زوج حداقل یک شب را در زندان و در انتظار تحقیقات سپری خواهند کرد.

گفتنی است دولت ابتدا خواستار قرار دادن وثیقه‌ای صد میلیون دلاری شد اما این درخواست رد شد. علاوه بر این، متهمان نیز خواستار وثیقه یک میلیون دلاری شدند که آن هم با مخالفت مواجه شد. علاوه بر این، قاضی دستور داد وثیقه لیختن اشتاین توسط پنج نفر و وثیقه مورگان توسط دو نفر امضا شود.

همانطور که گفته شد، لیختن اشتاین و همسرش به اتهام پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری از آمریکا دستگیر شده‌اند و متهم اصلی انجام این هک نیستند.

به گفته موسسه اطلاعات حقوقی دانشکده حقوق کرنل، اتهام اول برای این دو حدود ۲۰ سال و اتهام دوم حداکثر ۵ سال زندان و یا پرداخت جریمه در بر خواهد داشت. البته بسته به اینکه پرونده چگونه پیش می‌رود، مجازات کمتری نیز می‌تواند در انتظار این افراد باشد.

تگ: بیت کوینبیتفینکسصرافی ارز دیجیتالکلاهبرداریهک
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر تحلیل اتر و بیت
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH)؛ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

26 مرداد 1404 - 09:00
140
فیچر بیت کوین تا ۲۰۳۰
تحلیل بازار

سمسون مو: رالی گودزیلای بیت کوین ممکن است آلت کوین‌ها را تا ۴۰٪ به پایین بکشد!

25 مرداد 1404 - 23:00
341
سقف جدید بیت کوین
اخبار بیت کوین

پیش‌بینی تازه بلانتز: بیت کوین قوی‌تر از آلت کوین‌ها ظاهر می‌شود

25 مرداد 1404 - 19:30
183
رمزارز در ایران
رمزارز در ایران

رئیس کمیسیون بلاکچین نصر: ادعای سرقت ۱۲۷ هزار بیت‌کوین از استخر LuBian «بی‌اساس» است

25 مرداد 1404 - 17:00
53
صرافی ارز دیجیتال و سامسونگ
تحلیل فاندامنتال

جمنای رسماً برای عرضه اولیه سهام در نزدک اقدام کرد

25 مرداد 1404 - 14:00
32
تحلیل بیت کوین
اخبار بیت کوین

ماه ارواح در کمین بیت کوین: آیا اصلاح فصلی قیمت را تا محدوده ۱۰۰ هزار دلار پایین می‌آورد؟

25 مرداد 1404 - 09:00
218
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

فیچر هیومنیتی پروتکل
کریپتو کده

هیومنیتی پروتکل (Humanity Protocol) چیست؟ تحولی در تایید هویت دیجیتال

24 مرداد 1404 - 22:00
79
رتبه بندی اعتباری آنچین
کریپتو پدیا

رتبه بندی اعتباری آنچین چیست؟ همکاری شرکت اعتبارسنجی مودیز با بلاکچین سولانا

24 مرداد 1404 - 20:00
48
فیچر بازیابی بیت کوین ها یگمشده با فناوری کوانتومی
مقالات عمومی

آیا بازیابی بیت کوین‌های گمشده با فناوری کوانتومی امکان‌پذیر است؟

24 مرداد 1404 - 16:00
99
کاندید بعدی فدرال رزرو
مقالات عمومی

رئیس بعدی فدرال رزرو کیست؟ محبوبیت بی‌سابقه کریستوفر والر از وال‌استریت تا بازار کریپتو

24 مرداد 1404 - 12:00
1308
حمله زنجیره تامین
کریپتو پدیا

حمله زنجیره تامین چیست و چرا حملات Supply Chain در دنیای کریپتو خطرناک هستند؟

23 مرداد 1404 - 22:00
88
فیچر موبایل فیک
مقالات عمومی

موبایل جدید یا تله هکرها؟ راز گوشی‌های فیک و سرقت رمزارزها چیست؟

23 مرداد 1404 - 20:00
194

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
2755

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.