سومین جلسه دادگاه سم بنکمن فرید؛ شهادت یکی از هم‌بنیان‌گذاران FTX علیه SBF
روز گذشته و در ادامه جلسات دادگاه سم بنکمن فرید (SBF)، هم‌بنیان‌گذار صرافی FTX، گری وانگ (Gary Wang) یکی دیگر از بنیان‌گذاران این صرافی، علیه او شهادت داد. وانگ به همراه آدام یدیدیا (Adam Yedidia)، دوست سم بنکمن فرید و متیو هوانگ (Matthew Huang)، یکی از بنیان‌گذاران شرکت پارادایم (Paradigm) شهادت دادند از ارتباط غیرقانونی آلامدا ریسرچ (Alameda Research) و FTX خبر داشتند اما به خاطر اعتماد به سم بنکمن فرید اعتراضی نمی‌کردند.
به نقل از کوین تلگراف، در جدیدترین اخبار مربوط به دادگاه سم بنکمن فرید، گری وانگ، آدام یدیدیا و متیو هوانگ شهادت دادند که در ادامه جزییات مربوط به آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.
شهادت گری وانگ
گری وانگ، یکی از بنیان‌گذاران آلامدا ریسرچ و FTX، در ۵ اکتبر (۱۳ مهر) در مورد رابطه بین این شرکت‌ها و چگونگی سقوط امپراتوری FTX با حفره ۸ میلیارد دلاری در دارایی‌های مشتریانش صحبت کرد.
طبق گفته‌های وانگ، چند ماه بعد از آغاز فعالیت FTX در سال ۲۰۱۹ آلامدا ریسرچ امتیازات خاصی از آن دریافت کرد. دادستان‌های آمریکایی از پایگاه داده FTX و کد موجود در گیت‌هاب (GitHub) استفاده کردند تا نشان دهند آلامدا ریسرچ ترازنامه منفی نامحدودی در FTX داشت؛ یک خط اعتباری ویژه ۶۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۲ به دست آورده بود و معاملات آن هم معاف از لیکویید شدن بود.
البته سم بنکمن فرید در سال ۲۰۲۲ به وانگ دستور داده بود که ترازنامه منفی آلامدا ریسرچ نباید از درآمد FTX تجاوز کند؛ اما این قانون با گذشت زمان تغییر کرد و برای مثال، از ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳ میلیارد دلار در اواخر سال ۲۰۲۱ رسید. وانگ در پاسخ به اینکه چرا با امتیازات آلامدا ریسرچ موافقت کرده است، گفت:
من به قضاوت او [سم بنکمن فرید] اعتماد کردم.
با این حال، سم بنکمن فرید اظهار داشت آلامدا ریسرچ یکی از بازارسازهای اصلی FTX بود و به همین دلیل امتیازات مذکور به آن داده شده بود. وکلای وی تاکید کردند سایر بازارسازهای FTX هم چنین امتیازاتی داشتند و ترازنامه آن‌ها می‌توانست منفی شود.
نکته دیگری که دادستان‌های آمریکا روی آن تاکید کردند، اکسپلویت موبایل کوین (Mobilecoin) در سال ۲۰۲۱ بود. ظاهرا بنکمن فرید به وانگ و کارولین الیسون (Caroline Ellison) گفته بود کسری چند میلیون دلاری ناشی از آن را به ترازنامه آلامدا ریسرچ اضافه کنند تا سرمایه‌گذاران FTX متوجه ضرر مذکور نشوند.
ماه‌ها قبل از فروپاشی FTX، بنکمن فرید، وانگ و نیشاد سینگ (Nishad Singh)، مدیر بخش مهندسی پلتفرم مذکور، درباره تعطیلی آلامدا ریسرچ و جایگزین کردن آن با بقیه بازارسازها صحبت کرده بودند. با این حال، بدهی‌های این شرکت در آن زمان به شدت زیاد بود و به ۱۴ میلیارد دلار می‌رسید. گفتنی است آلامدا ریسرچ تا نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) فعال بود. وانگ قرار است در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) نیز شهادت دهد و در همان روز کارولین الیسون نیز برای شهادت دادن در دادگاه حاضر خواهد شد.
شهادت آدام یدیدیا
همان طور که پیش از این گزارش دادیم، یدیدیا دوست صمیمی سم بنکمن فرید است و به عنوان توسعه‌دهنده در FTX کار می‌کرد. طبق گفته‌های او، FTX از اوایل سال ۲۰۲۱، از یک حساب آلامدا ریسرچ تحت عنوان نورث دایمنشن (North Dimension) برای واریز وجوه کاربران استفاده می‌کرد و برای باز کردن حساب بانکی خود با مشکل مواجه شده بود. این وجوه بدهی آلامدا ریسرچ در قبال FTX در نظر گرفته می‌شد و ارزش آن‌ها در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) به ۸ میلیارد دلار می‌رسید.
یدیدیا برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ از این مسئله آگاه شد، اما به نظرش نگران‌کننده نبود. با این حال، وقتی در سال ۲۰۲۲ از مبلغ بدهی آگاه شد، نگرانیش را به بنکمن فرید اطلاع داد؛ اما بنکمن فرید به او گفت که این بدهی ظرف شش ماه تا سه سال بین این شرکت‌ها تسویه خواهد شد.
او در پاسخ به اینکه چرا به خاطر چنین گزارش‌هایی نگران نشده است، گفت:
من به سم، کارولین و بقیه کارمندهای آلامدا ریسرچ اعتماد کردم تا اوضاع را مدیریت کنند.
یدیدیا پس از اینکه متوجه شد آلامدا ریسرچ از این وجوه برای پرداخت بدهی‌هایش استفاده می‌کند، در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) استعفا داد. با وجود این، وکلای سم بنکمن فرید روی این نکته تاکید کردند که FTX در آن زمان در حال رشد بود و رهبران آن از جمله SBF در بازار صعودی ۲۰۲۱ بیش از ۱۰ ساعت در روز کار می‌کردند.
علاوه بر این، آن‌ها خاطرنشان کردند یدیدیا از دادستان‌ها حکم مصونیت گرفته است و به خاطر صحبت‌هایش با هیچ گونه اتهامی روبه‌رو نمی‌شود. گفتنی است طبق دفاعیات بنکمن فرید، همه از مشکلات FTX برای افتتاح حساب بانکی و اتکای آن به حساب آلامدا ریسرچ آگاه بوده‌اند.
شهادت متیو هوانگ یکی از بنیان‌گذاران پارادایم
شرکت پارادایم بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در مجموع با ۲۷۸ میلیون دلار روی FTX سرمایه‌گذاری کرده بود؛ اما طبق گفته‌های هوانگ، این شرکت از ترکیب دارایی‌ها بین FTX و آلامدا ریسرچ و امتیازات مذکور خبر نداشت.
او تاکید کرد پارادایم به طور دقیق FTX را بررسی نکرده و به جای آن روی اطلاعات ارائه‌شده توسط سم بنکمن فرید حساب باز کرده بود. طبق گفته‌های هوانگ، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پارادایم این بود که صرافی FTX هیئت‌مدیره ندارد. سم بنکمن فرید در آن زمان در برابر ایده هیئت‌مدیره خیلی مقاومت می‌کرد، اما بالاخره قول داد که یک هیئت‌مدیره تشکیل دهد و از مدیران باتجربه در آن استفاده کند.
هوانگ در شهادت کوتاه خود اعتراف کرد که به همراه بنکمن فرید و کارولین الیسون، مرتکب کلاهبرداری الکترونیکی بین ایالتی، کلاهبرداری اوراق بهادار و کلاهبرداری کالاها شده است. وانگ همچنین خاطرنشان کرد هر بازارساز دیگری در FTX خط اعتباری چند میلیون دلاری داشت، اما اعتبار آلامدا ریسرچ به میلیاردها دلار می‌رسید.
وانگ از یک وام حدودا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری از آلامدا ریسرچ هم نام برد که ظاهرا بخشی از خرید بقیه شرکت‌های کریپتویی بود، اما هرگز به حساب او واریز نشد.
