میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اطلاعیه صرافی

شیپ‌شیفت(ShapeShift) متهم به پولشویی!

نگارش:‌تیم تولید محتوا
7 دی 1397 - 17:45
در اطلاعیه صرافی
زمان مطالعه: 1 دقیقه
0
اتهام شرکت شیپ‌شیف به پولشویی

گزارش اخیر وال استریت ژورنال بیان کرد که شرکت بلاک چین شیپ‌شیفت (ShapeShift) یکی از بزرگترین دریافت کنندگان سرمایه های غیرقانونی و متهم به پولشویی است. اکنون این شرکت جواب انتقادات را داد.

شرکت شیپ‌شیفت در سایت رسمی خود نوشت که تمام مقالات وال استریت ژورنال (WSJ) دارای بی‌دقتی و موارد نادرست است و جزییات مهمی در خصوص نحوه عملکرد شیپ‌شیفت حذف شده است. در ادامه این مطلب افزود سوءتفاهماتی در خصوص تراکنش های بلاک چین این شرکت وجود دارد.

این مقاله با عنوان ’چگونه پول های کثیف و غیرقانونی در سیاهچاله ارز دیجیتال ناپدید می‌شود‘ سرمایه بیش از ۲۵۰۰ کیف پول را ردیابی کرد. این کیف پول ها تحت اتهام دخالت در فعالیت های مجرمانه بودند. این گزارش بیان کرد که از ۸۸ میلیون دلار مشکوک به این فعالیت ها، ۹ میلیون دلار آن را شرکت شیپ‌شیفت پردازش کرده است.

این مقاله بیان کرد، یک نهاد در کره شمالی در زمینه فروش کارت های اعتباری دزدیده شده و طرح پونزی ۸۰ میلیون دلاری با مشکل مشابه مواجه شده بود. این شرکت به پولشویی پول های غیرقانونی خود نیاز داشت و از راهکار مشابه شیپ‌شیفت بهره برد.

در این خصوص، شرکت شیپ‌شیفت می‌گوید حدود ۵ ماه با وال استریت ژورنال (WSJ) کار کرده است درحالی که این نشریه اهداف این شرکت را طور دیگری بیان کرده است. اریک وورهیس مدیرعامل شیپ‌شیفت گفت:

طی چند ماه گذشته با آن ها در ارتباط بودم اما آن ها حتی یک بار هم به صحبت هایی که با هم داشتیم اشاره نکردند و ترجیح می‌دادند از این بحث دور باشند.

وورهیس خبرنگاران WSJ را محکوم کرد که اطلاعات کلیدی که شرکت شبپ‌شیفت با آن ها به اشتراک گذاشته است را حذف کرده اند. وی گفت WSJ تصمیم گرفت از مقاله آنها مطالبی را کم کند. ۹ میلیون دلار در واقع ۰.۱۵ درصد حجم معاملات شیپ ‌شیفت در این دوره می‌باشد.

شیپ‌شیفت از ارائه همکاری در بیش از ۳۰ کشور مختلف چشم پوشی کرده است و آدرس های مشکوک را در لیست تحریم خود قرار داد. این شرکت دارای برنامه داخلی ضد پولشویی است که از بلاک چین پیشرفته بهره می‌برد.

گزارش WSJ اطلاعات موثقی را از محققان امنیتی نشان داد که اثبات می‌کند مجرمان از شیپ‌شیفت برای تبدیل بیت کوین به مونرو استفاده کرده اند. این نشریه اشاره کرد که شیپ‌شیفت سیاست خود را حتی یک سال پس از حمله بدافزار باج‌گیری واناکرای (WannaCry) تغییر نداد و به پولشویی سرمایه های غیرقانونی غیرقابل ردیابی ادامه داده است.

وورهس اذعان کرد که خبرنگاران WSJ چندین ماه اطلاعات مربوط به حساب های مشکوک را نزد خود نگه داشتند تا داستان خود را بسازند. وی گفت به جای آنکه سریعا این اطلاعات را با صرافی ها و شیپ‌شیفت در میان بگذارند تا سرمایه ها و حساب ها مسدود شود، آنها را نزد خود نگه داشتند. وی در ادامه تایید کرد که هر تراکنشی که در شیپ‌شیفت انجام شده است در اختیار عموم قرار گرفته و قابل ردیابی است.

وی در آخر تاکید کرد که شیپ‌شیفت در زمینه اقدامات ضدپولشویی در این صنعت پیشرو‌ می‌باشد و تمام تراکنش ها را بررسی می‌کند. وورهیس با اعتماد به نفس و مدارک‌ موجود حرف خود را اینطور به پایان رساند که این شرکت به WSJ عنوان بهتری را برای مقاله خود پیشنهاد می‌کند: کمتر از ۰.۲ درصد تجارت شیپ‌شیفت ممکن است غیرقانونی باشد.

تگ: صرافی ارز دیجیتال
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

coin base
اخبار آلتکوین

صرافی کوین‌بیس توکن‌های SKY و USDS را به رودمپ لیستینگ خود اضافه کرد

12 تیر 1404 - 23:00
51
فیچر مصرف انرژی هوش مصنوعی
تحلیل فاندامنتال

شرکت OpenAI: توکن‌های رابین‌هود هیچ ربطی به سهام ما ندارند!

12 تیر 1404 - 17:00
34
RobinHood
تحلیل فاندامنتال

ارائه سهام توکنیزه در رابین هود؛ آیا آلت کوین‌ها در خطرند؟

11 تیر 1404 - 15:30
92
آموزش نوبیتکس آموزش کار با صرافی نوبیتکس آموزش کار با نوبیتکس
صرافی متمرکز

بازتاب اخبار بازیابی تدریجی خدمات نوبیتکس در رسانه‌های خارجی

9 تیر 1404 - 19:00
18126
فیچر bitcoin خروج بیت کوین از صرافی‌ها
اخبار بیت کوین

موجودی بیت کوین در صرافی‌ها به پایین‌ترین سطح ۶ سال گذشته رسید؛ سیگنالی برای جهش قیمتی؟

9 تیر 1404 - 15:00
125
تحلیل آربیتروم Arbitrum-price-analysis
اخبار آلتکوین

قیمت آربیتروم در پی شایعات همکاری با رابینهود ۱۷٪ افزایش یافت!

9 تیر 1404 - 11:00
91
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

اوپن لجر
کریپتو پدیا

اوپن لجر (OpenLedger) چیست؟ چگونه در آن مشارکت کنیم؟

14 تیر 1404 - 22:00
16
لجر استکس
کیف پول

بررسی کیف پول لجر استکس (Ledger Stax): ترکیبی از امنیت، زیبایی و راحتی در یک دستگاه

14 تیر 1404 - 20:00
66
بلاکچین اینک-INK
کریپتو پدیا

بلاکچین اینک (Ink) چیست؟ پروژه صرافی کراکن برای تسهیل تعامل با دیفای

14 تیر 1404 - 16:00
38
طولانی‌ترین مصاحبه پاول دوروف؛ از قدرت و دموکراسی تا وصیت‌نامه‌ای برای ۱۰۶ فرزند
مقالات عمومی

طولانی‌ترین مصاحبه پاول دوروف؛ از قدرت و دموکراسی تا وصیت‌نامه‌ای برای ۱۰۶ فرزند

14 تیر 1404 - 12:00
129
متامسک
کیف پول

چگونه نانس تراکنش را در متامسک تغییر دهیم؟

13 تیر 1404 - 22:00
81
استیکینگ کریپتو
مقالات عمومی

استیکینگ قانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵؛ دستورالعمل جدید SEC چه فعالیت‌هایی را مجاز و غیرمجاز می‌داند؟

13 تیر 1404 - 20:00
61

پیشنهاد سردبیر

متامسک

چگونه نانس تراکنش را در متامسک تغییر دهیم؟

13 تیر 1404 - 22:00
81

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

توکنومیکس بد، قاتل پروژه‌های خوب: ۵ اشتباه مرگبار در اقتصاد توکنی

کریپتو درینر (Crypto Drainer) چیست؟ تخلیه کیف پول ارز دیجیتال با اسکریپت مخرب

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.