احراز هویت مشتری (KYC) چیست؟ ابزاری برای مبارزه با پولشویی!
احراز هویت مشتری (Know Your Customer) یا به اختصار KYC، به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیتهای مجرمانه، بر طبق قوانین ضد پولشویی (AML) دولتها تنظیم میشود. در ابتدا، این قوانین تنها برای موسسات مالی تنظیم میشدند؛ اما امروزه برای ...