پیروی بایننس از FATF؛ پیادهسازی سیستم traveler برای جلوگیری از پولشویی
صرافی بایننس روز گذشته اعلام کرد به منظور مطابقت با قوانین FATF سیستم نظارتی Traveler شرکت Ciphertrace را در پلتفرم خود پیاده سازی میکند. تراولر اولین سیستمی است که به ...
برچسب: پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
میتوان از طریق پیادهسازی دقیق برنامههای جامع مبارزه با پولشویی و احراز هویت و با غربالگری کیف پولها و تراکنشها، مبادلات مرتبط با پولشویی را شناسایی و از آنها جلوگیری کرد.
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
رمزارزها تنها یکی از ابزارهایی هستند که خلافکاران از آن برای مخفی کردن و انتقال داراییها و پولشویی استفاده میکنند اما اگر قانونگذاران بخواهند به این بهانه استفاده از رمزارزها را ممنوع کنند باید پول نقد هم به کلی ممنوع شود، چرا که همچنان دلار کاغذی مهمترین محمل تبادلات مالی غیرقانونی است.
گزارش FATF: بودجه گروههای راستگرای تندرو با رمز ارزها تامین میشود
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یکی از نهادهای نظارتی در خصوص اقدامات ضدپولشویی است، گزارشی در خصوص تامین بودجه گروههای راستگرای تندرو منتشر کرده است که بودجه آنها شامل ...
رمز ارزها در اولویت شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا (FinCen) قرار گرفتند
سازمان نظارت بر امور اقتصادی و شبکه مبارزه با جرائم مالی (FinCen) در برنامه جدید خود برای مبارزه با تامین مالی تروریسم، انگشت اتهام را به سمت حوزه رمز ارزها ...
بایننس زیر منگنه بازرسی؛ مقامات آمریکایی معاملات غیرقانونی را بررسی میکنند
صرافی بایننس تحت بازرسی وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی آمریکا قرار گرفته است تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان در صدد از ...
قانون جدید ترکیه: صرافی ها تراکنشهای بیش از ۱۲۰۰ دلار را گزارش دهند
لطفی الوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی ترکیه، در مصاحبه با CNN عنوان کرد بر اساس قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) صرافیهای ارز دیجیتال ترکیه موظفاند گزارش خریدهای بیش ...
نقش تتر در فعالیتهای غیرقانونی بیشتر شده است !
نقش تتر در بازار کریپتو طی سالیان گذشته باعث شده بارها مورد بازرسیهای مختلفی قرار بگیرد. اکثر این بازرسیها حداقل شامل یکی از موارد زیر بودهاند: اقدامات مرتبط با صدور ارز ...
استفاده از بلاک چین برای مبارزه با جرایم سایبری و پولشویی!
امروزه مشکل گسترش جرایم سایبری حادتر شده و کشورهای توسعه یافته به دلیل نرخ ناخالص بالای تولید داخلی، بیشتر در معرض خطرات احتمالی این جرایم نسبت به کشورهای در حال ...
۱۳ درصد پولشوییهای بیت کوین از طریق کیف پولهای حریم خصوصی انجام میشود
کیف پول حریم خصوصی برای قانونی کردن داراییهای سرقت شده از هکهای توییتر و کوکوین استفاده شده است و این کیف پولها همچنان توسط افراد بدرفتار استفاده میشوند. گزارش اخیری ...
آیا رویای حذف پول نقد و آرمان شهر دیجیتال نزدیک است؟
در صورت حذف شدن پول نقد از یک جامعه و روی آوردن به شیوه پرداخت دیجیتال ممکن است سطح عدالت تا حدی پایین بیاید. از طرف دیگر جوامعی که ارتباط ...
مفاهیم ارزهای دیجیتال؛ موضوع: احراز هویت و تحریم + ویدیو
مجموعه میهن بلاکچین هر دوشنبه عصر ساعت ۱۷ با یک ویدیوی ۳۰ دقیقهای تحت عنوان مفاهیم ارزهای دیجیتال در کنار شما خواهد بود. در این ویدیوها به موضوعات آموزشی در حوزه ...
